นาย Tran Hung อดีตเจ้าหน้าที่บริหารตลาด ถูกกล่าวหาว่ารับสินบนได้อย่างไร?

ในวันที่ 31 พฤษภาคม ศาลประชาชน ฮานอย จะเปิดการพิจารณาคดีชั้นต้นในคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายผลิตตำราเรียนปลอมขนาดใหญ่

จำเลยจำนวน 36 รายปรากฏตัวต่อศาล รวมทั้งนาย Tran Hung ซึ่งถูกฟ้องร้องในข้อหารับสินบน Cao Thi Minh Thuan กรรมการบริษัท Phu Hung Phat และ Nguyen Manh Ha รองกรรมการบริษัท Hanoi Printing Joint Stock Company ถูกฟ้องร้องในข้อหาผลิตและค้าขายสินค้าลอกเลียนแบบ และ Nguyen Duy Hai (คนงานอิสระ) ถูกฟ้องร้องในข้อหาเป็นนายหน้าจ่ายสินบน

นายทราน หุ่ง อดีตหัวหน้ากลุ่ม 304 (ฝ่ายบริหารการตลาดทั่วไป)

คำฟ้องระบุว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 จำเลย Cao Thi Minh Thuan และพวกพ้องได้ร่วมกันจัดทำตำราเรียนปลอมประเภทต่างๆ เกือบ 9.5 ล้านเล่ม มูลค่าปกรวมกว่า 260,000 ล้านดอง จำเลยขายหนังสือได้มากกว่า 6.3 ล้านเล่ม มูลค่าปกรวมกว่า 164,000 ล้านดอง ราคาขายจริงมากกว่า 73,000 ล้านดอง และจ่ายเงินไปแล้วมากกว่า 30,000 ล้านดอง

ในระหว่างกระบวนการก่ออาชญากรรม จำเลย Thuan และจำเลย Ha ได้ให้เงินแก่ Mr. Tran Hung และเจ้าหน้าที่บริหารตลาดจำนวนหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อถูกดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิด

คำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงคำให้การเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินคดีอาญา?

ตามรายงานของสำนักงานอัยการสูงสุด ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ในฐานะหัวหน้าทีม 304 นาย Tran Hung ได้สั่งให้แผนกวิชาชีพภายใต้แผนกบริหารตลาดทั่วไปประสานงานกับแผนกบริหารตลาดฮานอยและทีมบริหารตลาดหมายเลข 17 เพื่อตรวจสอบคลังหนังสือในเขตฮว่างใหม่ (ฮานอย) เนื่องจากสงสัยว่ามีหนังสือเรียนปลอมจำนวนมาก

ส่งผลให้ทีมบริหารตลาดหมายเลข 17 ค้นพบและยึดหนังสือกว่า 27,000 เล่ม ซึ่งไม่มีใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานยืนยันแหล่งที่มา ซึ่งบริษัทฟู่หงังพัท เก็บรักษาไว้ นายตรัน หงัง ได้ออกหนังสือสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในทีม 304 กำกับดูแลการสืบสวนวิธีการซื้อขายตำราเรียนปลอมของบริษัทฟู่หงังพัท โดยย้ำว่าต้องมีการประชุมกับทีม 304 ก่อนจึงจะสรุปผลได้

เมื่อทราบว่านายฮุงเป็นผู้สั่งการโดยตรง นางสาวกาว ถิ มินห์ ถวน จึงส่งข้อความและโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือและแนวทางในการดำเนินการคดีของเธออย่างราบรื่น นายฮุงกล่าวว่าเขา "ยินยอมที่จะให้อภัย" แต่มีเงื่อนไขว่านางสาวถวนต้องชี้ให้เห็นถึงโรงพิมพ์หนังสือผิดกฎหมายหลายแห่ง

ต่อมา คุณทวนได้หารือกับเหงียน มัญห์ ฮา ว่าจะพบกับเหงียน ซวี ไฮ (ผู้ให้ข้อมูลแก่นายตรัน ฮุง เป็นประจำ) เพื่อขอให้ไห่ช่วยโน้มน้าวใจนายตรัน ฮุง ทั้งสามตกลงที่จะจ่ายเงิน 400 ล้านดองให้กับนายฮุง

โกดังหนังสือปลอมของบริษัท ภูหงษ์พัฒน์

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2020 Hai ได้พบกับนาย Tran Hung และสมาชิกทีม 304 อีก 2 คน เพื่อขอให้คุณ Thuan ยุติคดีและส่งเงิน 400 ล้านดองให้กับคุณ Hung และทีม 304 คุณ Hung สั่งให้ Hai บอกให้คุณ Thuan เปลี่ยนคำให้การเกี่ยวกับแหล่งที่มาของตำราเรียน ซึ่งคนอื่นเป็นผู้ฝากขายและคุณ Thuan ไม่ได้ซื้อ คุณ Hung ยังได้โทรศัพท์และสั่งการให้นาย Le Viet Phuong รองหัวหน้าทีมบริหารตลาดหมายเลข 17 สร้างเงื่อนไขเพื่อช่วยให้คุณ Thuan ดำเนินการตามขั้นตอนทางปกครองเท่านั้น

ภายใต้คำแนะนำของนายหุ่ง คุณถวนได้แก้ไขคำแถลงเกี่ยวกับแหล่งที่มาของตำราเรียน คุณเฟืองได้สั่งการให้ผู้ตรวจการทีมบริหารตลาดหมายเลข 17 บันทึกเนื้อหาในบันทึกการทำงานว่า "หนังสือเหล่านี้ถูกส่งมอบโดยบุคคลอื่น คุณถวนไม่ทราบว่าเป็นของจริงหรือของปลอม"

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 กรมบริหารตลาดฮานอยได้จัดการประชุมสภาที่ปรึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมบริหารตลาด ตำรวจ และสำนักงานอัยการเข้าร่วม จากรายงานของทีมบริหารตลาดหมายเลข 17 ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของหนังสือที่ถูกยึดได้ ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะระบุว่าคุณทวนรู้หรือไม่ว่าสินค้าเป็นของจริงหรือของปลอม หนังสือจำนวนทั้งหมดยังไม่ได้ถูกจำหน่ายในตลาด จึงไม่มีผลเสียหายใดๆ และจำนวนหนังสือที่ยึดได้ยังไม่เพียงพอที่จะเข้าข่ายความผิดทางอาญา...

หนึ่งสัปดาห์ต่อมา กรมบริหารตลาดฮานอยได้ออกคำสั่งปรับทางปกครองบริษัทฟูหุ่งฟัตเป็นเงิน 50 ล้านดอง ก่อน ระหว่าง และหลังกระบวนการจัดการการละเมิด คุณทวนได้จ่ายเงินให้คุณฟองและทีมบริหารตลาดหมายเลข 17 ซ้ำแล้วซ้ำเล่า รวมเป็นเงิน 330 ล้านดอง คุณฟองได้แบ่งเงินดังกล่าวให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาสองคน คนหนึ่งเป็นเงิน 5 ล้านดอง และอีกคนเป็นเงิน 6 ล้านดอง

นายทราน หุ่ง ปฏิเสธข้อกล่าวหารับสินบน

ตามคำฟ้อง เช้าวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายเหงียน ซุย ไห่ ได้นำเงิน 300 ล้านดอง (เงินที่เกา ถิ มินห์ ถวน มอบให้เหงียน มัญ ห่า ซึ่งห่าให้ในถุงพลาสติกสีดำแก่นายไห่) ไปยังสำนักงานของนายตรัน หุ่ง ณ ที่นั้น นายไห่ได้พบกับนายหุ่งและสมาชิกกลุ่ม 304 อีก 2 คน และบอกนางสาวถวนให้เงิน 300 ล้านดองล่วงหน้า และนำถุงเงินนั้นไปมอบให้นายหุ่ง แต่นายตรัน หุ่งกลับบอกให้เก็บถุงเงินนั้นไว้

เมื่อเห็นดังนั้น ไห่จึงโทรหาคุณนายถวน แล้วโอนสายให้คุณหุ่ง คุณหุ่งยังคงสั่งคุณนายถวนให้เปลี่ยนคำให้การเกี่ยวกับที่มาของหนังสือที่ถูกยึด หลังจากนั้น คุณหุ่งก็บอกว่าเขากำลังยุ่งอยู่ และขอให้สมาชิกทีม 304 สองคนพาไห่ไปทานอาหารกลางวัน เมื่อไปทานข้าว ไห่ก็นำถุงเงินติดตัวไปด้วย

บ่ายวันนั้น หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ ไห่ก็หยิบถุงเงินและเดินตามสมาชิกทีม 304 สองคนกลับไปที่แผนกบริหารตลาดทั่วไป ไห่เดินเข้าไปในสำนักงานของนายตรัน ฮุง ทางประตูหลัง และมอบเงิน 300 ล้านดองให้คุณฮุง

จำเลยทั้ง 2 ราย เป็นอดีตเจ้าหน้าที่คณะบริหารตลาดที่ 17.

ในระหว่างการสอบสวน นายตรัน หุ่ง ไม่ยอมรับว่าได้กระทำความผิด อย่างไรก็ตาม สำนักงานอัยการสูงสุดยืนยันว่ามีมูลเหตุเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับจำเลยในข้อหาติดสินบน

ด้วยเหตุนี้ สำนักงาน ตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ จึงได้ยึดโทรเลขของจำเลย ดึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ยึดได้จากโทรศัพท์ของนายทราน หุ่ง และระบุว่าจำเลยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีได้ติดต่อและแลกเปลี่ยนเนื้อหากันในระหว่างกระบวนการคลี่คลายคดีของบริษัทฟู หุ่ง ปัท

หน่วยงานสอบสวนยังได้ขอให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินเนื้อหาและเสียงของนายฮุง, เหงียน ซุย ไห่, กาว ถิ มินห์ ถวน และเล เวียด เฟือง ในไฟล์เสียงที่บันทึกจากโทรศัพท์และฮาร์ดไดรฟ์ที่ยึดมาจากนายฮุง ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเสียงของกลุ่มนี้อยู่ในไฟล์เสียงที่ร้องขอให้ประเมิน

ไม่เพียงเท่านั้น แม้ว่านายทราน หุ่ง จะปฏิเสธ แต่จำเลยไห่ยังสารภาพว่าคำให้การของไห่สอดคล้องกับผลการสอบสวน และเล่าถึงกระบวนการที่ไห่เดินจากประตูห้องของกรมบริหารการตลาดทั่วไปไปยังสำนักงานของนายหุ่ง เพื่อนำเงิน 300 ล้านดองไปให้

นอกจากนี้ คำฟ้องยังอิงตามคำให้การของจำเลย Thuan, Phuong และสมาชิกกลุ่ม 304; บันทึกการเผชิญหน้าระหว่างนาย Hung และกลุ่มของ Hai, Thuan และ Phuong; แผนผังที่ Hai วาดระบุสถานที่ที่ Hai ให้เงินแก่ Mr. Hung...

“ในความเป็นจริง คดีนี้ไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แต่ได้รับการจัดการโดยวิธีทางปกครอง ดังนั้น คำให้การของ Tran Hung จึงไม่มีมูลความจริงที่จะยอมรับ” คำฟ้องระบุ

สำนักงานอัยการระบุว่าการกระทำของจำเลย Cao Thi Minh Thuan มีร่องรอยของการติดสินบน และ Nguyen Manh Ha มีร่องรอยของการเป็นนายหน้ารับสินบน แต่เนื่องจากทั้งสองให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันและรายงานอย่างเป็นเชิงรุกก่อนที่จะถูกค้นพบ พวกเขาจึงได้รับการยกเว้นความรับผิดทางอาญา จำเลยทั้งสองถูกดำเนินคดีในข้อหาผลิตและค้าขายสินค้าปลอมเท่านั้น

ในส่วนของจำเลย เล เวียด เฟือง และเจ้าหน้าที่บางคนจากทีมบริหารตลาดหมายเลข 17 แม้ว่าคดีของบริษัทฟู หุ่ง ฟัต จะมีหลักฐานเพียงพอที่จะส่งต่อไปยังหน่วยงานสอบสวน แต่กลุ่มนี้ได้จัดทำสำนวน รายงาน และเสนอแนวทางการดำเนินการทางปกครอง จึงได้รับเงิน 310 ล้านดองจาก กาว ถิ มินห์ ถวน เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ จำเลยทั้งสองถูกดำเนินคดีในข้อหาใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ลิงค์ที่มา: https://thanhnien.vn/cuu-can-bo-qltt-tran-hung-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-nhu-the-nao-185230527170607048.htm