กรมสรรพากรนครโฮจิมินห์เรียกร้องให้ Thuduc House คืนเงินมากกว่า 365,000 ล้านดอง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินการพิจารณาคดีชั้นต้นต่อจำเลย 67 รายในคดีละเมิดที่เกิดขึ้นที่บริษัท Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House) กรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ และหน่วยงานอื่นๆ

ในการพิจารณาคดี ผู้แทนกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ได้ยื่นคำร้องต่อคณะผู้พิพากษาให้สั่งให้ Thu Duc House คืนเงินภาษีกว่า 365,000 ล้านดอง ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ยักยอกไปจากการคืนภาษีผิดกฎหมายของจำเลย (รวมถึงค่าธรรมเนียมชำระล่าช้า)

กรมสรรพากรนครโฮจิมินห์เรียกร้องให้ Thuduc House คืนเงินมากกว่า 365 พันล้านดอง — จำเลยที่ถูกพิจารณาคดี (ภาพ: ฮวง โถ)

ตัวแทนของ Thuduc House ได้ขอให้คณะผู้พิพากษาตัดสินเกี่ยวกับความรับผิดชอบร่วมกันของจำเลยในการคืนเงินภาษีที่ยักยอกไปทั้งหมดกว่า 365,000 ล้านดอง และขอให้คณะผู้พิพากษาตัดสินใจคืนเงินจำนวนนี้ที่ Thuduc House ได้ฝากเข้าบัญชีชั่วคราวของกรมตำรวจสอบสวนการทุจริต อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการลักลอบขนของ (กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) เพื่อใช้ในการสอบสวน

ส่วนจำนวนเงินที่จ่ายล่าช้าประมาณ 91,700 ล้านดอง อันเกิดจากการขอคืนภาษีมูลค่ากว่า 365,000 ล้านดอง ซึ่งกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์เป็นผู้จัดเก็บนั้น Thuduc House ยังได้ยื่นคำร้องต่อคณะผู้พิพากษาให้ตัดสินว่าจำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบร่วมกันด้วย

ตามคำฟ้อง ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2563 Trinh Tien Dung (ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีผู้ต้องสงสัย) ทำหน้าที่เป็นผู้วางแผน โดยสั่งให้ผู้ร่วมขบวนการใช้วิธีฉ้อโกงผ่านการผลิตและใช้สินค้าลอกเลียนแบบ ปลอม และมือสองเพื่อทำการซื้อขายสินค้าไปกลับ การขึ้นราคาหลายครั้ง การใช้เอกสารปลอม เอกสารผิดกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ เพื่อจัดตั้งและใช้บริษัท "ผี" ดำเนินการตามขั้นตอนการซื้อขาย การส่งออกสินค้า และจัดเตรียมเอกสารให้กับบริษัท เช่น Thuduc House, Saigon Tay Nam และ Hoang Nam Anh เพื่อจัดซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทที่ก่อตั้งโดยคุณ Dung

หลังจากได้รับเงินจากบริษัท Thuduc House, Saigon Tay Nam และ Hoang Nam Anh แล้ว คุณ Trinh Tien Dung ได้สั่งให้โอนเงินเข้าบัญชีขององค์กรและบุคคล โดยถอนภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมด 538 พันล้านดองเพื่อจัดสรร

จำเลย Nguyen Thi Bich Hanh อดีตรองอธิบดีกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ ลงนามโดยตรงในข้อเสนอการคืนภาษี การตัดสินใจคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และคำสั่ง 15 ฉบับให้คืนรายได้งบประมาณให้แก่ Thuduc House ส่งผลให้สูญเสียเงิน 331 พันล้านดอง

นอกจากนี้ จำเลยทั้ง 3 ราย คือ Dao Thi Nga (อดีตเจ้าหน้าที่กรมภาษีเขต 1), Nguyen Phuong Nam (อดีตเจ้าหน้าที่กรมภาษีเขต 3) และ Ngo Huynh Luy (อดีตเจ้าหน้าที่กรมภาษีเขต 5) ยังได้รับสินบนกว่า 7.3 พันล้านดองอีกด้วย

ในกรณีนี้มีเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ท่าเรือไซง่อนเขต 1 (อยู่ภายใต้กรมศุลกากรนครโฮจิมินห์) จำนวน 7 นาย ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง ไม่อัปเดตข้อมูลในระบบเพื่อเคลียร์สินค้า และไม่สามารถตรวจจับการลักลอบขนของของ Trinh Tien Dung และผู้สมรู้ร่วมคิดได้

ฮวงโถ

มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์

แหล่งที่มา