บุคคลแรก ที่ถูกกล่าวถึงคือ น้องสาวของ Nguyen Van Hau นางสาว Nguyen Thi Hang (รองผู้อำนวยการทั่วไปที่รับผิดชอบด้านการเงินของ Phuc Son Group) และจำเลยคือ Pham Ngoc Cuong (ซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการทั่วไปของ Phuc Son Group ด้วย)

ในการทำธุรกิจของ Hau "Phao" มักจะมีเงาของ Pham Ngoc Cuong อยู่เสมอ บุคคลนี้มีส่วนร่วมในแพ็คเกจประมูล 10 รายการของบริษัท Phuc Son Group ในจังหวัด Vinh Phuc, Phu Tho และ Quang Ngai

กระบวนการทำธุรกิจของเฮา "เภา" มีดังต่อไปนี้ โดยเหงียน วัน เฮา ได้เข้าพบกับอดีตเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อขอนโยบาย และจ่าย "สินบน" หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว Phuc Son Group จะร่วมมือกับนักลงทุนโครงการเพื่อขอรับข้อมูลและประมาณราคาแพ็คเกจการเสนอราคา

ในข้อตกลงดังกล่าว นายเกืองเป็นผู้ได้รับข้อมูลที่เปิดเผย ซึ่งทำให้กลุ่ม Phuc Son มีเงื่อนไขและโอกาสที่จะชนะการเสนอราคาในราคาที่สูงมาก ซึ่งใกล้เคียงกับราคาที่ประเมินไว้ในแพ็คเกจการเสนอราคา

484437632_639961608811773_7127928338961604709_n.png
เจ้าของกลุ่มบริษัท Phuc Son นาย Nguyen Van Hau ได้ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในสามกระทงความผิด คือ ละเมิดกฎระเบียบการบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง ละเมิดกฎระเบียบการประมูลซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง และติดสินบน

ในแพ็คเกจราคาเสนอที่กลุ่มบริษัท Phuc Son กำหนดเป้าหมายไว้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกลุ่มบริษัท Phuc Son มักจะเป็นผู้ที่ได้รับคำสั่งจาก Nguyen Van Hau เกี่ยวกับการรับและการทำให้ความสามารถในการก่อสร้างของโครงการที่คล้ายคลึงกันถูกต้องตามกฎหมาย มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท Phuc Son เพื่อเพิ่มตัวเลขรายได้ในแต่ละปี เพื่อให้ Hau "Phao" สามารถลงนามความสามารถทางการเงินในการเตรียมเอกสารประกวดราคาเพื่อยื่นให้นักลงทุน

การกระทำของนายเกืองและเจ้าของกลุ่มฟุกเซินถูกกล่าวหาว่าเป็นการฉ้อโกง สมคบคิด และสมคบคิดกับนักลงทุนในการเปิดเผยข้อมูลและประมาณราคาแพ็คเกจประมูลเพื่อทำให้เอกสารประมูลมีความชอบธรรม สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง เชื่อว่า นายฟาม หง็อก เกวง ก่ออาชญากรรมฐานละเมิดกฎข้อบังคับการประมูล ซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง ส่งผลให้ทรัพย์สินของรัฐเสียหายเป็นมูลค่ารวมกว่า 459 พันล้านดอง

บุคคลที่สอง ที่เฮา “เผ่า” ไว้ใจเป็นพิเศษและมอบหมายให้เป็น “เหรัญญิก” ก็คือ น้องสาวของเฮา ผู้ต้องหาคือ เหงียน ถิ ฮาง นางฮังถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายการบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง โดยทำให้ทรัพย์สินของรัฐเสียหายเป็นมูลค่ารวมกว่า 485,000 ล้านดอง (รวมภาษีเงินได้นิติบุคคลกว่า 361,000 ล้านดอง และภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า 123,000 ล้านดอง)

ตามคำให้การของนางฮังที่สำนักงานสอบสวน จำเลยซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากน้องชายซึ่งเป็นเจ้าของกลุ่มบริษัทฟุกเซิน ให้รับและบริหารจัดการเงินที่เก็บนอกสัญญาจากลูกค้าที่ซื้อที่ดินในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทฟุกเซินและบริษัท Thang Long ลงทุน

เมื่อลูกค้าชำระเงินตามข้อตกลงระหว่างคุณเหงียน วัน เฮา กับแผนกการเงิน-บัญชี และแผนกธุรกิจ เกี่ยวกับจำนวนเงินเข้า-ออกสัญญาของที่ดินแต่ละแปลง คุณหางจะสั่งให้นักบัญชีและเลขานุการของเธอป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบและบันทึกเงินที่รวบรวมตามสัญญาเข้าบัญชีของบริษัท นี่คือวัตถุประสงค์สำหรับการบัญชี การประกาศ และการรายงาน

ส่วนเงินที่เก็บได้นอกสัญญานั้น นางสาวฮั่งก็โอนไปให้พี่ชายบริหารจัดการใช้ โดยนางสาวฮังได้ประสานงานและลงนามโดยตรงในสัญญาประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น 446 สัญญา และใบเสร็จรับเงิน 535 ใบ เพื่อขายที่ดินจำนวน 1,233 แปลง ใน 4 โครงการอสังหาริมทรัพย์ รวบรวมเงินจากลูกค้าได้รวมกว่า 3,338 พันล้านดอง โดยมีเงินกว่า 1,971 พันล้านดองที่ไม่ได้ประกาศหรือบันทึกไว้ในหนังสือ

สำนักงานสอบสวนคดีนี้เชื่อว่า น้องสาวของเฮา "เผ่า" น่าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐมูลค่ากว่า 485,000 ล้านดอง ในฐานะผู้ร่วมขบวนการ โดยให้ความช่วยเหลือเหงียน วัน เฮาในการขายที่ดินในโครงการจำนวน 1,233 แปลง โดยที่รายได้ที่แท้จริงไม่ได้บันทึกไว้ในบัญชี

นอกจากนี้ ทุกครั้งที่เฮา "เผ่า" นำเงินมาติดสินบนอดีตข้าราชการ นางหางจะเป็นคนเตรียมเงินไว้ให้พี่ชายของเธอเอง

หน่วยงานสอบสวนระบุว่า นายเหงียน วัน เฮา ก่ออาชญากรรมฐานละเมิดกฎข้อบังคับการประมูลซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐเป็นมูลค่ารวมกว่า 459 พันล้านดอง นอกจากนี้ ประธานกลุ่มฟุกเซินยังละเมิดกฎเกณฑ์การบัญชีทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐเป็นมูลค่ารวมกว่า 504 พันล้านดอง

หน่วยงานสอบสวนพบว่า Phuc Son Group และ Thang Long Company ของ Nguyen Van Hau ขายที่ดินทั้งหมด 1,317 แปลงใน 4 โครงการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้า 799 ราย ทำรายได้มากกว่า 3,540 พันล้านดอง โดยจำนวนนี้จัดเก็บตามสัญญาการบัญชี การยื่นแบบแสดงรายการและการรายงานภาษีได้เพียง 1,465 พันล้านดองเท่านั้น ส่วนอีกกว่า 2,072 พันล้านดองที่ไม่ได้แจ้งหรือบันทึกในหนังสือ

หลัง ‘แคนนอน’ ยุคใช้เงินจัดการโครงการจากเหนือจรดใต้

หลัง ‘แคนนอน’ ยุคใช้เงินจัดการโครงการจากเหนือจรดใต้

เหงียน วัน เฮา (หรือที่รู้จักในชื่อ เฮา "เภา") ประธานกลุ่มฟุกเซิน ยินดีจะจ่ายเงินสินบนมากกว่า 132 พันล้านดอง โดยใช้เงินของเขาเพื่อจัดการโครงการต่างๆ ตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้
‘คำเชิญ’ จากอดีตนายกจังหวัดกวางงายสู่เฮา ‘เภา’

‘คำเชิญ’ จากอดีตนายกจังหวัดกวางงายสู่เฮา ‘เภา’

ตามคำให้การของ Hau “Phao” ที่กองบังคับการตำรวจสอบสวน ในระหว่างการเข้าพบกับ Cao Khoa อดีตประธานกลุ่มจังหวัดกวางงาย เขาได้เสนอแนะต่อประธานกลุ่ม Phuc Son ว่า “คุณไปที่กวางงายเพื่อค้นหาว่ามีโอกาสในการลงทุนใดๆ หรือไม่ จากนั้นก็ค้นคว้าดู พวกเราจะสนับสนุนคุณ”...