จำเป็นต้องบูรณาการเครื่องมือบล็อคเชนเพื่อติดตามธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล

ในการพูดในงานสัมมนาเรื่อง "การแบ่งปันประสบการณ์ในการบริหารและดำเนินการศูนย์แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแบบรวมศูนย์" เมื่อเช้าวันที่ 27 มีนาคม พันโท Duong Duc Hung รองหัวหน้าแผนกต่อต้านการก่อการร้าย กรมความมั่นคงภายใน ( กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ) กล่าวว่าคุณสมบัติที่โดดเด่นของศูนย์แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแบบรวมศูนย์ (สินทรัพย์ดิจิทัลที่สร้าง ออก จัดเก็บ โอน และรับรองโดยเทคโนโลยีดิจิทัล) คือการไม่เปิดเผยตัวตน ในเวลาเดียวกันธุรกรรมนี้มีความรวดเร็วและเชื่อมต่อข้ามพรมแดนโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางทางการเงินแบบดั้งเดิม

ข้อดีเหล่านี้แม้จะสะดวกสำหรับผู้ใช้โดยชอบธรรมแต่กลับสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับองค์กรอาชญากรและผู้ก่อการร้ายในการใช้ประโยชน์โดยไม่ได้ตั้งใจ

“จากรายงานของ Chainalysis ในปี 2022 พบว่ามูลค่ารวมของสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินทั่วโลก อยู่ที่ 31,500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่เปิดเผยตัวตน เช่น Monero, Zcash หรือ Dash ที่มีเทคโนโลยีการเข้ารหัสขั้นสูง ทำให้การติดตามแหล่งที่มาของเงินทำได้ยากยิ่งขึ้น สกุลเงินดิจิทัลที่ไม่เปิดเผยตัวตนได้กลายเป็นเครื่องมือที่องค์กรก่อการร้ายนิยมใช้ในการระดมทุนและโอนเงินอย่างผิดกฎหมาย” นายฮังกล่าว

ผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการและดำเนินการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแบบรวมศูนย์”

นายหุ่ง กล่าวว่าแม้จะไม่มีกรณีเฉพาะเจาะจงใดๆ เกี่ยวกับการระดมทุนให้กับผู้ก่อการร้ายจำนวนมากผ่านทางสกุลเงินดิจิทัลในเวียดนาม แต่ความเสี่ยงนี้มีอยู่จริงและเพิ่มมากขึ้น เวียดนามได้กลายมาเป็นเป้าหมายที่อาจตกเป็นเป้าหมายสำหรับกิจกรรมการสนับสนุนการก่อการร้ายผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากประเทศเวียดนามตั้งอยู่ในใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใกล้กับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อการร้าย เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย

ซึ่งทำให้เวียดนามมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นจุดทางผ่านของการโอนเงินข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการสนับสนุนการก่อการร้ายด้วย ความนิยมในการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีตัวกลางทางการเงินที่เป็นทางการ ประกอบกับความจริงที่ว่าเงินสดยังคงมีสัดส่วนที่มากของ เศรษฐกิจ เวียดนาม ได้สร้างช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีสามารถซ่อนแหล่งเงินที่ผิดกฎหมายได้

รายงานล่าสุดของธนาคารแห่งรัฐระบุว่ามีเพียงประมาณ 30% ของธุรกรรมทางการเงินในเวียดนามเท่านั้นที่ดำเนินการผ่านระบบธนาคารที่เป็นทางการ ส่วนที่เหลือเป็นเงินสดหรือช่องทางที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งถือเป็นโชคสำหรับการสนับสนุนการก่อการร้าย

ในปัจจุบัน เวียดนามไม่มีกรอบทางกฎหมายที่สมบูรณ์และชัดเจนในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลและการแลกเปลี่ยน สิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความยากลำบากในการตรวจสอบเท่านั้น แต่ยังทำให้การแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับอนุญาตดำเนินการอย่างแพร่หลาย ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายได้

“ความเสี่ยงนี้จะยิ่งร้ายแรงมากขึ้นเมื่อเวียดนามอยู่ใน “บัญชีเทา” ของคณะทำงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ตั้งแต่ปี 2023 ตามข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเทศที่อยู่ในบัญชีนี้อาจสูญเสีย GDP โดยเฉลี่ย 7.8% เนื่องจากสูญเสียความเชื่อมั่นจากชุมชนระหว่างประเทศ

“ความล้มเหลวในการควบคุมกิจกรรมการสนับสนุนการก่อการร้ายผ่านสกุลเงินดิจิทัลอาจทำให้เราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรง” นายหุ่งกล่าวเน้นย้ำ

นายหุ่งได้เสนอโซลูชั่นสำหรับการจัดการและการดำเนินการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในเวียดนาม โดยกล่าวว่าเวียดนามจำเป็นต้องสร้างกรอบทางกฎหมายที่ชัดเจนและครอบคลุม รัฐบาลโดยประสานงานกับธนาคารแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องออกกรอบกฎหมายฉบับสมบูรณ์โดยด่วน

ควรจัดตั้งกลุ่มทำงานสหวิทยาการ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม กระทรวงการคลัง และสมาคมบล็อกเชนเวียดนาม เพื่อตรวจสอบและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่น่าสงสัย ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบขั้นสูง

“การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแบบรวมศูนย์ในเวียดนามจำเป็นต้องบูรณาการเครื่องมือวิเคราะห์บล็อคเชน เช่น Chainalysis, Chain Tracer หรือ Elliptic เพื่อติดตามและตรวจสอบธุรกรรมแบบเรียลไทม์ เครื่องมือเหล่านี้ถูกใช้โดยหน่วยงานความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อตรวจจับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับฮามาส ISIS หรือเฮซบอลเลาะห์ และสามารถสนับสนุนกองกำลังตำรวจเวียดนามในการสืบสวนได้” นายหุ่งแนะนำ

ฮาอันห์

ที่มา: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/can-tich-hop-cac-cong-cu-blockchain-de-truy-vet-giao-dich-tai-san-ma-hoa/20250327102730270