การระบุตัวตนเบื้องต้นของนักลงทุน 42,000 รายที่เป็นเหยื่อของคดี Van Thinh Phat

ส.ก.ป. 10/02/2023 16:47

ในงานแถลงข่าวของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะในช่วงบ่ายของวันที่ 2 ต.ค. ซึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีของ Van Thinh Phat พล.ต.ท. Nguyen Van Thanh รองอธิบดีกรมตำรวจสืบสวนคดีทุจริต เศรษฐกิจ และการลักลอบขนของ (C03) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ หน่วยงานสืบสวนได้ออกประกาศตามหาเหยื่อในคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในบริษัท Van Thinh Phat and An Dong Investment Group Joint Stock Company และองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พล.ต.เหงียน วัน ถัน เปิดเผยว่า ผลการสอบสวนจนถึงขณะนี้ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 ผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องในบริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company บริษัทในเครือ และหน่วยงานหลายหน่วยได้กระทำการฉ้อโกง โดยฝ่าฝืนกฎหมายในการออกพันธบัตร จากการกระทำฉ้อโกงเหล่านี้ จำเลยในคดี Van Thinh Phat ได้ฉ้อโกงเงิน 30,000 พันล้านดองจากนักลงทุน 42,000 ราย

ผู้นำกลุ่ม C03 กล่าวว่าเนื่องจากจำนวนเหยื่อในคดีนี้มีจำนวนมาก กลุ่ม C03 จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานสืบสวนตำรวจในพื้นที่ทำงานร่วมกับนักลงทุนที่ซื้อพันธบัตรจากกลุ่ม Van Thinh Phat

พลเอก เหงียน วัน ถันห์ แถลงในการแถลงข่าว ภาพ : DO TRUNG

ปัจจุบัน C03 ได้มอบอำนาจให้หน่วยงานสืบสวนของตำรวจในพื้นที่ร้องขอให้ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับคดี Van Thinh Phat เข้ามาดำเนินการในเร็วๆ นี้ เพื่อจัดหาข้อมูล เอกสาร และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายพันธบัตร หรือยื่นคำร้องขอพิจารณาและชำระหนี้ โดยให้แน่ใจถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ลงทุน

ตามที่รายงานโดยหนังสือพิมพ์ SGGP ในช่วงต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 C03 ได้ริเริ่มคดีการฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในบริษัท An Dong Investment Group Joint Stock Company และองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ C03 ยังได้ดำเนินคดีและออกคำสั่งควบคุมตัวนักธุรกิจหญิง Truong My Lan (ประธานบริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company) ไว้ชั่วคราวในข้อหาฉ้อโกง

ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 C03 ได้ดำเนินคดีจำเลย 5 รายที่อยู่ในทีมตรวจสอบสหวิชาชีพของทีมตรวจสอบธนาคารแห่งรัฐ หนึ่งในนั้นก็มี Do Thi Nhan (อดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคารภายใต้ธนาคารแห่งรัฐ) ที่ได้ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของเธอขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ นางสาวนานเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบคดีวันติงฟัต และร่วมกับสมาชิกคณะผู้ตรวจสอบคนอื่นๆ รายงานข้อมูลอันเป็นเท็จ ส่งผลให้ธนาคารแห่งรัฐไม่สามารถกำกับดูแลและตรวจสอบธนาคาร SCB ได้อย่างทันท่วงที

วันที่ 30 กันยายน C03 ได้ส่งข้อมูลการค้นหาเหยื่อในคดี Van Thinh Phat จากผลการตรวจสอบ พบว่าตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 บริษัทที่เกี่ยวข้องอย่าง Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trade Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company และองค์กรอื่นๆ ได้กระทำการฉ้อโกง ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย โดยจัดทำแพ็กเกจพันธบัตร 25 รหัส ได้แก่ ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 และรหัส 20 รหัส ตั้งแต่ SET.H2025.01 ถึง SET.H2025.20 รวมมูลค่า 3 หมื่นล้านดอง เพื่อขายให้กับผู้ซื้อ (ผู้ถือพันธบัตร) ระดมทุน และดำเนินการตามกฎหมาย

สำนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เจ้าของพันธบัตรที่ถือครองพันธบัตร 25 รหัสที่ออกโดยบริษัททั้ง 4 แห่ง ข้างต้น เป็นผู้เสียหายในคดีดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้สำนักงานสอบสวนคดีพิเศษประจำจังหวัด/อำเภอ ตามที่อยู่ของผู้ถือพันธบัตรในสัญญาซื้อ/โอนพันธบัตร ดำเนินการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง และรับคำให้การของผู้เสียหายไปพิจารณาและแก้ไขตามบทบัญญัติของกฎหมาย

แหล่งที่มา: https://www.sggp.org.vn/buoc-dau-xac-dinh-42000-nha-dau-tu-la-bi-hai-cua-vu-an-van-thinh-phat-post708076.html