Binance เผชิญค่าปรับ 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ตามแถลงการณ์ของ CFTC ศาลตัดสินว่า CZ และ Binance ละเมิด กฎหมาย การแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา (CEA) และระเบียบข้อบังคับของ CFTC CZ ถูกปรับ 150 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Binance ต้องคืนเงินธุรกรรมผิดกฎหมาย 1.35 พันล้านดอลลาร์ และค่าปรับ 1.35 พันล้านดอลลาร์ให้กับ CFTC

Binance đối diện án phạt 2,7 tỉ USD- Ảnh 1. — CZ ก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ของ Binance

ตามรายงานของ CoinTelegraph ข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นจุดสิ้นสุดของการดำเนินคดีที่มุ่งเป้าไปที่ Binance และอดีต CEO ของ CFTC เมื่อวันที่ 27 มีนาคม CFTC ได้กล่าวหา Binance, Binance.US และ CZ ว่าดำเนินการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับอนุญาต ขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน ละเมิดกฎหมายสินค้าโภคภัณฑ์ และจัดการเงินของลูกค้าไม่ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน CZ ได้ประกาศออกจาก Binance และสารภาพว่ามีความผิดฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน เขาตกลงจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐภายใต้ข้อตกลงกับ กระทรวงยุติธรรม สหรัฐฯ (DOJ), CFTC และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลสามารถดำเนินการต่อไปได้

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ศาลได้สั่งให้ CZ อยู่ในสหรัฐฯ จนกว่าจะได้รับการพิพากษาในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ซึ่งเขาอาจต้องเผชิญกับโทษจำคุก 18 เดือนในข้อหาฟอกเงิน

ภายใต้ข้อตกลง CZ และ Binance ตกลงที่จะดำเนินการตามมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการยืนยันตัวตน Know Your Customer (KYC) ยังคงดำเนินต่อไปบนกระดานแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ Binance จะต้องใช้โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกฎหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ ศาลยังสั่งให้ Samuel Lim อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Binance จ่ายค่าปรับ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แยกกัน เนื่องจากช่วยเหลือและสนับสนุนการละเมิดของ Binance และมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกสหรัฐอเมริกาเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมาย

Richard Teng อดีตผู้อำนวยการตลาดภูมิภาคระดับโลกของ Binance กลายมาเป็น CEO คนใหม่ของบริษัท ในบทสัมภาษณ์กับ Cointelegraph เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม คุณ Teng กล่าวว่าบริษัทได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ

ลิงค์ที่มา