จับกุมหัวหน้าสำนักงานธุรกรรมธนาคารในจังหวัดกวางนิญ ฐานยักยอกเงิน 8 หมื่นล้านบาท

เมื่อค่ำวันที่ 18 ตุลาคม ตำรวจจังหวัด กวางนิญ ประกาศว่าหน่วยงานสอบสวนของตำรวจจังหวัดได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนาย Tran Van Tai หัวหน้าสำนักงานธุรกรรม Mao Khe ธนาคาร An Binh Joint Stock Commercial Bank (ABBank) ไว้ชั่วคราว ในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สิน" และ "ปลอมแปลงตราประทับและเอกสารของหน่วยงานและองค์กร"

ทรัพย์สินปลอมแปลงคำยืนยันจากสำนักงานทะเบียนสิทธิการใช้ที่ดินเกี่ยวกับหนังสือรับรองสิทธิการใช้ที่ดินปลอม ปลอมสำเนาสัญญากู้เงิน สัญญาจำนองระหว่างตัวแทนธนาคารกับลูกค้า สร้างแผนกู้เงิน "ปลอม" เพื่อจัดสรรเงินจำนวนมากเป็นพิเศษ

นายทราน วัน ไท ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวไว้ชั่วคราวในข้อหา "ยักยอกทรัพย์" และ "ปลอมแปลงตราประทับและเอกสารของหน่วยงานและองค์กร"

กองบังคับการตำรวจ เศรษฐกิจ ตำรวจจังหวัดกวางนิญ พบว่า นายทราน วัน ไท (เกิดเมื่อ พ.ศ. 2535) อาศัยอำนาจตามที่ได้รับมอบหมายในการก่ออาชญากรรมหลายครั้ง

จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่านายไทได้ใช้ใบรับรองการใช้ที่ดินปลอม 21 ฉบับ และสมุดบัญชีเงินฝากปลอม 4 เล่ม เพื่อสร้างใบสมัครสินเชื่อปลอม โดยอนุมัติการจ่ายเงินด้วยตนเองตามอำนาจหน้าที่ เพื่อจัดสรรเงินประมาณ 80,000 ล้านดองจากธนาคาร ABBank

ไทเองก็ตระหนักดีว่าการกระทำของเขาส่งผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง แต่เขาก็ได้ดำเนินการอย่างกล้าหาญและรอบคอบเพื่อปกปิดผลกระทบดังกล่าว

หน่วยงานสอบสวนได้ตัดสินใจดำเนินคดีกับ Pham Ngoc Hung แล้ว

ในการขยายขอบเขตการสืบสวน หน่วยงานตำรวจสอบสวนจังหวัดกวางนิญยังคงค้นพบต่อไปว่า Pham Ngoc Hung รองหัวหน้าแผนกบริการลูกค้าของธนาคารที่มีสาขาใน Mao Khe - Tay Quang Ninh ตั้งแต่ปี 2020 ได้ให้เงินกู้แก่ Tran Van Tai ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 123.42% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ถึง 6.17 เท่า เพื่อแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นเงิน 1 พันล้านดอง

สำนักงานตำรวจสอบสวนจังหวัดกวางนิญ ออกคำสั่งดำเนินคดีผู้ต้องหาและห้ามออกจากถิ่นที่อยู่ของนาย Pham Ngoc Hung ในข้อหา "ปล่อยกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยสูงในธุรกรรมทางแพ่ง" ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 201 วรรค 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

สำนักงานตำรวจสอบสวนจังหวัดกวางนิญกำลังขยายการสืบสวนคดีนี้และจะดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

เหงียน เว้

ที่มา: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html