ถูกจับฐานปล่อยเงินกู้ให้คนเกือบ 100 ราย อัตราดอกเบี้ย ‘สูงเกินจริง’ 432%

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ หน่วยสืบสวนสอบสวนของตำรวจเมืองเดียนบัน (จังหวัดกวางนาม) ได้ออกคำสั่งควบคุมตัวนายเหงียน กิม ลอง (อายุ 43 ปี อาศัยอยู่ในกลุ่ม 8 แขวงไซดง เขตลองเบียน กรุง ฮานอย พักอาศัยชั่วคราวในเขตเดียนมินห์ เมืองเดียนบัน) เพื่อสอบสวนความผิดฐานปล่อยเงินกู้นอกระบบในธุรกรรมทางแพ่ง

ตำรวจอ่านหมายจับฉุกเฉินของเหงียน คิม ลอง (ภาพ: ตำรวจกว๋างนาม) — ตำรวจอ่านหมายจับฉุกเฉินของเหงียน คิม ลอง (ภาพ: ตำรวจ กว๋างนาม )

ก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ลองได้ย้ายจากฮานอยไปยังเมืองเดียนบ่านเพื่อเช่าบ้านอยู่อาศัย ลอนไม่มีงานที่มั่นคง มักไปตลาด พ่อค้ารายย่อย และผู้ค้าปลีก เพื่อพบปะและทำความรู้จักกับผู้คน

เมื่อตระหนักว่าลองมีสัญญาณที่น่าสงสัยมากมายเกี่ยวกับกิจกรรมกู้เงินนอกระบบ ตำรวจจึงรวมกำลังเข้าด้วยกัน รวบรวมข้อมูล และชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้

ภายหลังจากการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 หน่วยสืบสวนสอบสวนตำรวจเมืองเดียนบานได้ออกคำสั่งควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวในกรณีฉุกเฉินและค้นบ้านของนายลอง ที่บล็อก Trung Phu 1 เขตเดียนมินห์ ที่นี่ตำรวจได้ยึดหนังสือและเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยจำนวนมาก

ที่สำนักงานสอบสวน ลองสารภาพว่า ตั้งแต่กรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เขาได้ให้เงินกู้แก่คนไปเกือบ 100 ราย โดยมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 108% - 432%/ปี ในรูปแบบการผ่อนชำระรายวัน จำนวนเงินที่ Long แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายมีมากถึงหลายร้อยล้านดอง

ผู้กู้ยืมของลองส่วนใหญ่มักเป็นพ่อค้ารายย่อยและพ่อค้าในตำบลและเขตต่างๆ ของเมืองเดียนบานและเมืองฮอยอัน (จังหวัดกวางนาม)

ขณะนี้หน่วยงานสอบสวนกำลังควบคุมตัวนายเหงียน คิม ลอง ไว้ทางอาญา พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัยตำรวจจังหวัดกวางนามได้ดำเนินคดีผู้ต้องหา 47 คน เพื่อสืบสวนการกระทำการให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยสูงในการทำธุรกรรมทางแพ่ง

จำเลยทั้ง 47 คนที่ถูกฟ้องร้องในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของคดีเงินกู้นอกระบบระยะที่ 2 ในธุรกรรมทางแพ่งมูลค่ากว่า 20,000 พันล้านดอง ซึ่งได้รับการสอบสวนและยุติโดยตำรวจจังหวัดกวางนาม ร่วมกับแผนกวิชาชีพ ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และตำรวจท้องที่ในเดือนกรกฎาคม 2566

จากการสืบสวนพบว่าแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบนี้ได้จัดการปล่อยเงินกู้ให้ประชาชนทั่วประเทศแล้วกว่า 1 ล้านรายโดยผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ด้วยอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 2,300% ต่อปี

การพิจารณาเบื้องต้นจำนวนเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงมีมูลค่ามากกว่า 20,000 พันล้านดอง กำไรผิดกฎหมายมีมูลค่ามากกว่า 8,000 พันล้านดอง ก่อการฟอกเงินอย่างเป็นระบบและโอนกำไรผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 5,000 พันล้านดองออกนอกประเทศเวียดนาม

รวมเป็นหนึ่ง

แหล่งที่มา