จับกุมผู้อำนวยการบริษัทแห่งหนึ่งในเว้ฐานซื้อขายใบกำกับสินค้าผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม สำนักงานอัยการจังหวัดเถื่ อเทียน -เว้ อนุมัติการตัดสินใจดำเนินคดีผู้ต้องหาและหมายจับจากหน่วยงานตำรวจสอบสวนจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ เพื่อควบคุมตัวชั่วคราวต่อนายเหงียน เล กวาน (อาศัยอยู่ที่ถนนฟุงหุ่ง แขวงดองบา เมืองเว้ ผู้อำนวยการบริษัทไทฟุ้กดึ๊ก) ในความผิดฐาน "ซื้อขายใบแจ้งหนี้และเอกสารเพื่อชำระเงินงบประมาณแผ่นดินโดยผิดกฎหมาย"

จากการสืบสวนของตำรวจ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2023 ถึงมกราคม 2024 Nguyen Le Quan ได้ซื้อใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์เบียร์หลายร้อยใบจาก Nguyen Thi Nhung ให้กับ Tai Phuoc Duc LLC ซึ่งมี Quan เป็นผู้อำนวยการ จากนั้น Quan ได้นำใบแจ้งหนี้เหล่านี้มาแจ้งต้นทุนปัจจัยการผลิตของบริษัท ส่งผลให้งบประมาณของรัฐเสียหายเป็นจำนวนมาก

เกี่ยวกับคดีนี้ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สำนักงานตำรวจสอบสวนจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ ได้ดำเนินคดีและออกหมายค้นต่อนายเหงียน ทิ นุง, นายฟาม ทุย ดุง, นายจาว ทิ โฮไอ และนายเล ทิ หง็อก อันห์ ในจำนวนนี้ เหงียน ทิ หงุง และฟาม ถุย ดุง ถูกควบคุมตัวชั่วคราว

เจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจเถื่อเทียน-เว้ อ่านคำวินิจฉัยในการดำเนินคดีและควบคุมตัวนายเหงียน เล กวาน (ภาพ : VKS)

จากผลการสอบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่า Nguyen Thi Nhung รู้จักกับนักบัญชี Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai และ Le Thi Ngoc Anh จึงได้ขอให้นักบัญชีเหล่านี้ออกใบแจ้งหนี้ให้กับบริษัท Tai Phuoc Duc สัญญาจะชำระเงิน 0.1% ของมูลค่าสินค้ารวมหลังภาษีบนใบแจ้งหนี้

ด้วยการใช้ประโยชน์จากการที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของธุรกิจให้จัดการใบแจ้งหนี้ ออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้ารายวันเมื่อมีการร้องขอ และรวบรวมใบแจ้งหนี้ปลีกประจำวัน Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai และ Le Thi Ngoc Anh จึงจัดสมดุลยอดขายปลีกประจำวันให้กับลูกค้าที่ไม่รับใบแจ้งหนี้ จากนั้นนำปริมาณที่เหลือไปเรียกเก็บเงินกับบริษัท Tai Phuoc Duc ตามที่ Nguyen Thi Nhung ร้องขอ

Pham Thuy Dung ขายใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่ม 173 ใบ มูลค่าหลังหักภาษีมากกว่า 3.4 พันล้านดอง Chau Thi Hoai ขายใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มจำนวน 51 ใบ มูลค่าหลังหักภาษีมากกว่า 920 ล้านดอง Le Thi Ngoc Anh ขายใบแจ้งหนี้เพิ่มมูลค่า 19 ใบ มูลค่ารวมกว่า 333 ล้านดอง

ขณะนี้คดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของสำนักงานตำรวจสอบสวนจังหวัดเถื่อเทียน-เว้

เหงียน เวือง

ที่มา: https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-doanh-nghiep-o-hue-mua-ban-trai-phep-hoa-don-ar872679.html