ส.ก.ป.
นายดวน วัน ฮวน และนายเหงียน วัน จินห์ ถูกดำเนินคดีและคุมขังในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบการวิจัย การสำรวจ และการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ" และ "ละเมิดกฎระเบียบการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง"
เมื่อเช้าวันที่ 20 ต.ค. สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีอาญา "ฝ่าฝืนกฎระเบียบการสำรวจและแสวงประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ" และ "ฝ่าฝืนกฎระเบียบการบัญชีอันก่อให้เกิดผลร้ายแรง" ที่เกิดขึ้นในบริษัท ไทยดวงกรุ๊ป จอยท์ เอ็กคลูซีฟ จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฟ้อง, หมายจับ และหมายค้น สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จำเลยในบริษัท Thai Duong Group Joint Stock Company ได้แก่ Doan Van Huan (ประธานกรรมการบริหาร), Nguyen Van Chinh (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) และ Dang Tran Chi (กรรมการบริษัท)
จำเลยในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Pham Thi Ha (นักบัญชีของบริษัท Hop Thanh Phat), Luu Anh Tuan (ประธานกรรมการของบริษัท Vietnam Rare Earth Joint Stock Company), Nguyen Thi Hien (นักบัญชีของบริษัท Vietnam Rare Earth Joint Stock Company) ทั้งหมดนี้ถูกตั้งข้อหา "ละเมิดกฎข้อบังคับการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง" ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 221 วรรค 3 ประมวลกฎหมายอาญา
การตัดสินใจที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอัยการสูงสุด หน่วยสืบสวนสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ดำเนินการตามคำวินิจฉัยและคำสั่งทางวิธีพิจารณาความอาญาต่อจำเลยตามกฎหมายแล้ว
นอกจากนี้ ตามรายงานของสำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ หลังจากการสอบสวนเพื่อชี้แจงการละเมิดการแสวงหาประโยชน์ การแปรรูป และการบริโภคแร่หายากและแร่เหล็กอย่างผิดกฎหมายที่เหมืองแร่เยนฟู ตำบลเยนฟู อำเภอวันเยน จังหวัดเยนบ๊ายของบริษัท Thai Duong Group Joint Stock Company; เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งสืบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริต เศรษฐกิจ และการลักลอบขนของผิดกฎหมาย พร้อมกันนี้ได้เร่งเข้าตรวจค้นสถานที่แสวงหาผลประโยชน์ การชุมนุม การค้าขาย และบ้านเรือนส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 21 แห่ง ในจังหวัดเอียนบ๊าย และจังหวัดและเมืองที่เกี่ยวข้องอีก 3 แห่ง กักเก็บแร่หายากไว้ชั่วคราวประมาณ 13,700 ตัน และแร่เหล็กประมาณ 1,400 ตัน
การสอบสวนเบื้องต้นพบว่า: Doan Van Huan และ Nguyen Van Chinh กำกับดูแลและจัดการการแสวงหาประโยชน์และการบริโภคแร่หายากอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 11,200 ตัน มูลค่าประมาณ 440,000 ล้านดอง และแร่เหล็กมากกว่า 152,000 ตัน มูลค่าประมาณ 192,000 ล้านดอง โดยได้กำไรอย่างผิดกฎหมายประมาณ 632,000 ล้านดอง ฝ่าฝืนคำสั่งเลขที่ 02/CT-TTg ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ของนายกรัฐมนตรี ข้อ 3, 5, 7 ข้อ 2 และข้อ 3 แห่งใบอนุญาตสำรวจแร่ หมายเลข 927/GP-BTNMT
นอกจากนี้ Doan Van Huan และ Nguyen Van Chinh ยังได้ตกลงกับ Vietnam Rare Earth Joint Stock Company และ Hop Thanh Phat Company ในกระบวนการซื้อและขายแร่ธาตุหายากและแร่เหล็ก โดยออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อลดปริมาณและราคาขายจริง ช่วยให้บริษัท Thai Duong Group Joint Stock Company เก็บเงินกว่า 28,000 ล้านดองจากการขายแร่ธาตุหายากและแร่เหล็กออกจากบัญชี ซึ่งไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระเงิน ส่งผลให้เกิดความเสียหาย (ชั่วคราว) แก่รัฐเป็นมูลค่ากว่า 7,500 ล้านดอง
ขณะนี้ ตำรวจชุดสืบสวน กำลังเน้นสืบสวน สอบสวน ชี้แจงลักษณะ บทบาท และการกระทำผิดทางอาญาของผู้ต้องหาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามทรัพย์สินคืนให้รัฐอย่างทั่วถึง
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)