'4 มอนสเตอร์หญิง' ก่อตั้งบริษัท 'ผี' เพื่อซื้อขายและออกใบแจ้งหนี้ให้กับธุรกิจเกือบ 200 แห่ง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม ตำรวจภูธรเถื่อเทียน-เว้ ได้ประกาศว่า ตำรวจเมืองเถื่อเทียน-เว้ ได้ดำเนินการปราบปรามผู้ต้องหา 4 ราย ในข้อหาซื้อขายใบแจ้งหนี้และเอกสารเพื่อการจ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยผิดกฎหมาย ณ บริษัท เชอร์รี่ เมาน์เทน โก๊ต จำกัด (ที่อยู่ แขวงเถื่อเทียน-เว้ เมืองเถื่อเทียน-เว้)

ผู้ที่ถูกจับกุม คือ Duong Thi Thuy Chung (เกิดปี 1987 อาศัยอยู่ในแขวง An Cuu เมืองเว้) Tran Thi Huong (เกิดในปี 1982 อาศัยอยู่ในแขวง Huong Vinh เมืองเว้); Truong Thi Thanh Huyen (เกิดในปี 1989 อาศัยอยู่ในเขต An Cuu เมืองเว้) และ Nguyen Thi Trang (เกิดในปี 1980 อาศัยอยู่ในเขต Thuan Loc เมืองเว้)

จุง ฮวง ฮุ่ยเอิน และตรัง ในขณะที่ถูกดำเนินคดีและจับกุม (ภาพ: CACC)

จากการสืบสวนเบื้องต้นของหน่วยงานตำรวจ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา ผู้ต้องหาทั้ง 4 รายดังกล่าวได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท แต่ไม่มีสำนักงานใหญ่ และไม่ได้ทำการค้าขายสินค้าหรือบริการ แต่มีจุดประสงค์เพียงซื้อและขายใบแจ้งหนี้อย่างผิดกฎหมายมากกว่า 1,000 ใบ มูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอง ให้กับบริษัทและวิสาหกิจเกือบ 200 แห่งในจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ เพื่อแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่าประมาณ 200 ล้านดอง

ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองหนองถวี ตัดสินใจดำเนินคดี ดำเนินคดีผู้ต้องหา และควบคุมตัวผู้ต้องหา 4 ราย ไว้เป็นการชั่วคราว ในความผิดฐาน "พิมพ์ ออก และซื้อขายใบกำกับสินค้าและเอกสาร เพื่อชำระเงินงบประมาณแผ่นดินโดยผิดกฎหมาย" เพื่อดำเนินการสืบสวนต่อไปตามกฎหมายต่อไป

ก่อนหน้านี้ในเดือนสิงหาคม 2021 กรมตำรวจเศรษฐกิจของตำรวจจังหวัดเถื่อเทียนเว้ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีอาญาคดี "การค้าใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมาย" ที่เกิดขึ้นที่บริษัทเอกชน Minh Quang และ 129 LLC โดยควบคุมตัว Nguyen Dinh Quy (37 อาศัยอยู่บนถนน Dang Dung แขวง Dong Ba เมืองเว้ จังหวัดเถื่อเทียนเว้) ไว้ชั่วคราว Quy เป็นเจ้าของบริษัทเอกชน Minh Quang และผู้ดำเนินการ 129 LLC ในจังหวัด Thua Thien-Hue

ตามรายงานของกรมตำรวจเศรษฐกิจของตำรวจจังหวัดเถื่อเทียนเว้ ในปี 2559 เหงียน ดิ่ญ กวี่ ได้ก่อตั้งบริษัทเอกชน Minh Quang ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ตำบลบิ่ญถัน (เมือง Huong Tra, เถื่อเทียนเว้) โดยดำเนินกิจการในสาขาการเลื่อย ตัด ไสไม้ป่าที่ปลูกไว้ และถนอมไม้

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 Quy ได้ใช้บัตรประจำตัวของบิดาผู้ให้กำเนิดเพื่อก่อตั้งและดำเนินกิจการ 129 LLC ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเขต An Tay เมืองเว้

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2562 Quy ได้ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งเจ้าของ Minh Quang Enterprise และผู้ดำเนินการ 129 LLC เพื่อซื้อและขายใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าจำนวน 116 ฉบับอย่างผิดกฎหมายสำหรับธุรกิจ 19 แห่งในพื้นที่ โดยมีมูลค่าใบแจ้งหนี้รวม 17,000 ล้านดอง

เหงียน วูอง

แหล่งที่มา