Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Trần Tuyết Mai (ảnh), Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà, về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng 2 tội này, C03 cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Lê Thị Huệ, Kế toán trưởng Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà. C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phụ trách Phòng tổng hợp Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà, về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Quá trình đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà, C03 đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là văn phòng làm việc, kho chứa xăng dầu và nơi ở của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Thái Bình và Hà Nội.
Bước đầu, C03 xác định bà Mai đã chỉ đạo nhân viên không nộp số tiền trích lập quỹ bình ổn giá vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền quỹ bình ổn giá trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền trên 317 tỉ đồng.
