Sở Tài chính Đà Nẵng lên tiếng về vụ Công ty GFDI lừa đảo

Mới đây, cử tri Đà Nẵng phản ánh về việc Công ty GFDI huy động vốn, sau đó mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng, qua đó cho thấy vấn đề lỏng lẻo trong quản lý nhà nước về tài chính, đầu tư.

Trả lời ý kiến trên, Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết đơn vị không trực tiếp theo dõi quản lý doanh nghiệp này nên đã lấy ý kiến của cơ quan có liên quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng, Công an).

Theo Sở Tài chính Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu năm 2018, đăng ký thay đổi lần thứ 7 vào năm 2023, vốn điều lệ 80 tỉ đồng.

Tại thời điểm đăng ký ban đầu, doanh nghiệp chỉ đăng ký hoạt động duy nhất ngành nghề tư vấn đầu tư, đến nay tổng số ngành nghề là 60.

Theo quy định về đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không phải là giấy phép kinh doanh…

Quy định cũng có nêu việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành.

Đối với việc thanh tra, kiểm tra hoạt động doanh nghiệp, qua rà soát từ năm 2018 cho đến trước khi Công ty GFDI gặp vấn đề với pháp luật thì doanh nghiệp này không nằm trong các đợt kiểm tra, giám sát nêu trên.

Đồng thời, cơ quan đăng ký kinh doanh chưa nhận được văn bản kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của công ty nên cơ quan chức năng chưa tổ chức kiểm tra, thanh tra.

Đến nay, cơ quan đăng ký kinh doanh đã ban hành thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình tuân thủ luật doanh nghiệp. Trường hợp công ty không gửi báo cáo sẽ tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế chưa thực hiện kiểm tra quyết toán thuế tại trụ sở người nộp thuế từ khi chuyển về hoạt động tại quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng). Việc lựa chọn người nộp thuế để lập kế hoạch kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở cơ quan thuế hoặc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế được thực hiện theo đúng quy trình.

Về tình hình chấp hành chính sách thuế, công ty thực hiện việc kê khai thuế giá trị gia tăng hàng quý và nộp cho cơ quan thuế theo quy định (từ quý I/2022 đến quý III/2024).

Công ty cũng thực hiện việc lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2022, 2023 và nộp cho cơ quan thuế. Công ty cũng không nợ thuế và không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cơ quan thuế đã thực hiện quản lý, kiểm tra hoạt động của công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Tuy nhiên, cơ quan thuế cũng cần thông tin phối hợp từ phía công dân đối với các đối tượng lấy danh nghĩa tổ chức, doanh nghiệp để huy động vốn tương tự Công ty GFDI để kịp thời giám sát và có biện pháp ngăn chặn, tránh gây ra thiệt hại về tài sản cho công dân.

Hiện, UBND thành phố đã chỉ đạo lực lượng công an xác minh, điều tra vụ việc tại Công ty GFDI và xử lý theo quy định.