Trang chủNewsThế giớiSàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới bị Mỹ...

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới bị Mỹ cáo buộc lừa đảo


Tiền điện tử và cổ phiếu trong các công ty liên quan đến tiền điện tử và blockchain đã sụt giảm mạnh hôm 5/6, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã kiện Binance và CEO Changpeng Zhao (Triệu Trường Bằng, còn gọi là CZ) vì đã bí mật kiểm soát Binance.US như một phần của “trang web lừa đảo” để trốn tránh luật pháp Mỹ, cùng các cáo buộc khác.

“Gian lận, lách luật”

Đơn kiện của SEC được đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington, D.C. đã liệt kê 13 cáo buộc chống lại Binance, ông Zhao và nhà điều hành sàn giao dịch được cho là độc lập của Mỹ.

SEC cáo buộc Binance thổi phồng khối lượng giao dịch trên nền tảng, chuyển hướng tiền của khách hàng và không hạn chế khách hàng Mỹ khỏi nền tảng của mình, đồng thời đánh lừa các nhà đầu tư về các biện pháp kiểm soát giám sát thị trường.

SEC cũng tuyên bố rằng Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao – một trong những ông trùm nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử, đã bí mật kiểm soát tài sản của khách hàng, cho phép họ trộn lẫn và chuyển hướng tiền của nhà đầu tư một cách tùy ý.

Binance đã tạo ra các thực thể riêng biệt của Mỹ như một phần của kế hoạch phức tạp nhằm trốn tránh luật chứng khoán liên bang của Mỹ, SEC cáo buộc trong khi trích dẫn một loạt các cuộc điều tra về sàn giao dịch được công bố trong năm nay và năm 2022.

Thế giới - Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới bị Mỹ cáo buộc lừa đảo

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) đã kiện Binance và CEO công ty ra tòa án liên bang tại Washington D.C. với 13 cáo buộc. Ảnh: CNBC

“Chúng tôi cáo buộc rằng các thực thể của ông Zhao và Binance đã tham gia vào một mạng lưới lừa đảo rộng lớn, xung đột lợi ích, thiếu minh bạch và trốn tránh luật pháp có tính toán”, chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết trong một tuyên bố.

Đơn kiện của SEC chỉ là một trong những vấn đề pháp lý mà Binance phải đối đầu trong thời gian qua.

Hồi tháng 3, công ty này đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) kiện vì điều hành một sàn giao dịch bất hợp pháp với những chương trình tuân thủ giả tạo. Ông Zhao cho rằng CFTC không nói hết sự thật.

Binance cũng đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra vì nghi ngờ rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.

Trước vụ kiện của SEC, Reuters đưa tin rằng Binance đã kiểm soát các tài khoản ngân hàng của Binance.US dù tuyên bố rằng cơ sở này hoạt động độc lập, không liên quan đến Binance Trung Quốc.

Theo Reuters, một giám đốc điều hành cấp cao của Binance là người điều hành chính của 5 tài khoản ngân hàng thuộc BAM Trading, nhà điều hành của Binance.US, bao gồm một tài khoản có tiền của khách hàng Mỹ.

“Thảo luận thiện chí”

Trong một bài đăng trên blog, Binance cho biết: “Chúng tôi sẽ bảo vệ nền tảng của mình một cách mạnh mẽ”, đồng thời nói thêm rằng “vì Binance không phải là một sàn giao dịch của Mỹ, các hành động của SEC sẽ bị hạn chế trong phạm vi tiếp cận”.

“Tất cả tài sản của người dùng trên Binance và các nền tảng liên kết của Binance, bao gồm cả Binance.US, đều an toàn và bảo mật”, theo bài đăng trên blog của Binance.

Binance cho biết họ đã tham gia vào “các cuộc thảo luận thiện chí” với SEC và “tích cực trả lời các câu hỏi và giải quyết các mối quan ngại của họ”, bao gồm cả việc cố gắng đạt được một thỏa thuận thương lượng.

“Với khiếu nại ngày hôm nay, SEC đã từ bỏ quy trình đó. Thay vào đó, họ chọn hành động đơn phương và kiện tụng. Chúng tôi không hài lòng với lựa chọn đó”, Binance cho biết.

Thế giới - Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới bị Mỹ cáo buộc lừa đảo (Hình 2).

Binance không có trụ sở tại Mỹ, nên quyền tiếp cận của SEC đối với sàn giao dịch này sẽ bị hạn chế. Ảnh: Coin Desk

Bitcoin, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã giảm hơn 6% hôm 5/6, với mức lỗ ngày càng sâu vào cuối ngày. Tính đến chiều 5/6, đồng tiền điện tử này giảm còn khoảng 25.500 USD – mức thấp nhất trong nhiều tháng. Bitcoin đã giảm gần 14% so với mức cao gần đây khoảng một tháng trước. Đồng tiền điện tử của Binance (BNB) cũng giảm 9,72%.

Ethereum, loại tiền điện tử lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường, cũng bị ảnh hưởng sau tin tức về vụ kiện. Ethereum đã giảm hơn 5% xuống còn khoảng 1.800 USD/ETH.

Tuy nhiên, Binance mới là bên chịu tổn thất lớn nhất sau tin tức về vụ kiện. Đồng tiền của Binance (BNB) đã giảm gần 10% sau khi các nhà đầu tư rút khỏi Binance. Theo thống kê của coinglass.com, khoảng 9.802 BTC, trị giá 249,36 triệu USD, đã được chuyển ra khỏi kho dự trữ bitcoin của Binance.

Theo những người tham gia thị trường, các cáo buộc của SEC có thể gây khó khăn cho Binance, ảnh hưởng đến ngành công nghiệp điện tử, nơi Binance đang thống lĩnh. Năm 2022, Binance xử lý các giao dịch trị giá khoảng 65 tỷ USD mỗi ngày.

Công ty cổ phần Binance được thành lập tại Thượng Hải năm 2017 và có trụ sở tại Quần đảo Cayman (Anh). Ông Zhao là một công dân Canada sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc cho đến năm 12 tuổi. Sàn giao dịch cho biết, họ không có trụ sở chính. Ông Zhao từng tuyên bố rằng trụ sở chính của công ty ở bất cứ nơi nào ông ở, vào bất kỳ thời điểm nào.

Nguyễn Tuyết (Theo Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)





Nguồn

Cùng chủ đề

Gần đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, bitcoin vượt mốc 70.000 USD

(Dân trí) - Bitcoin đã vượt mốc 70.000 USD khi các nhà đầu tư đang đếm ngược đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ và các doanh nghiệp lớn trong ngành tiền số chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá bitcoin sáng nay đã tăng vượt mốc 70.000 USD, mức cao nhất của đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới trong vòng 5 tháng qua. Tính riêng 24 giờ qua, thị giá bitcoin...

Yếu tố nào đang ảnh hưởng đến giá Bitcoin?

Không giống như các loại tiền tệ thông thường như USD hay EUR, Bitcoin không có giá trị cố định ở Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Thay vào đó, giá của Bitcoin được xác định bởi lực cung và cầu đối với sản phẩm hoặc...

Người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 30 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo

Ngày 28/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) cho biết, vừa tiếp nhận tin trình báo của ông H. (ở Hà Nội) bị lừa, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo. Cụ thể, thông qua mạng xã hội Zalo và Telegram, ông H. kết bạn và trò chuyện với một người có tài khoản “Angela Phương”. Sau một thời gian,...

Lại nở rộ lừa đảo đầu tư tiền ảo, nhiều người bị lừa hàng tỉ đồng

Lợi dụng lòng tham và thiếu kiến thức của một số người dân, những kẻ lừa đảo lại tung ra các chiêu trò mời gọi đầu tư tài chính, nhất là đầu tư tiền ảo với những lời dẫn dụ uy tín và lợi nhuận khủng. Từ những câu chuyện giàu nhanh, thắng lớn chỉ sau một thời gian ngắn của một...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Kinh tế toàn cầu cũng “nín thở” chờ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ

Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đang giành lợi thế so với đối thủ từ Đảng Dân chủ Kamala Harris trong các cuộc thăm dò ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tăng trưởng thấp, nợ công cao và xung đột leo thang là những vấn đề chính trong chương trình nghị sự chính thức tại các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) trong vài...

Báo Anh: Ông Trump có 66% cơ hội chiến thắng bầu cử tổng thống Mỹ

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ngày càng có cơ hội chiến thắng bầu cử trong bối cảnh cục diện ở các bang chiến trường đang nghiêng theo hướng có lợi và các tổ chức thăm dò uy tín đều đánh giá ông Trump vượt lên rõ rệt. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước cơ hội rất lớn tái đắc cử lần 2. Ảnh: Reuters. Ông Trump có 66% cơ hội chiến thắng Theo báo Anh Telegraph, dự báo từ...

Vietjet chắp cánh ước mơ bay cho các bạn trẻ với ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không tháng 10

Đáp ứng kế hoạch khai thác và mở rộng mạng lưới đường bay, nâng tầm hàng không Việt Nam vươn ra thế giới, Vietjet đang tìm kiếm những ứng viên xuất sắc có đam mê phát triển nghề nghiệp trong ngành hàng không, chắp cánh ước mơ bay cho các bạn trẻ. Ngày 26/10/2024, Vietjet sẽ tổ chức ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không quy mô lớn tại Học viện Hàng không Vietjet (Saigon Hi-Tech Park, Long Thạnh...

Hệ sinh thái nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí của Sun Group tại miền Bắc ưu đãi đặc biệt dịp cuối năm

Thu sang, đông đến là thời điểm miền Bắc khoác lên mình vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng. Và để du khách có thêm động lực xách vali lên và đi, tận hưởng trọn vẹn mùa đẹp ngỡ ngàng ở Sa Pa hay Quảng Ninh, hệ sinh thái đẳng cấp của Sun Group tại hai điểm đến phía Bắc này đang dành tặng du khách hàng loạt ưu đãi hấp dẫn mà nếu không đi thì phí một mùa thu. Khám...

Chân dung bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – “bóng hồng” quyền lực Sacombank

Từ khi đảm nhiệm vị trí CEO Sacombank, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm đã dẫn dắt ngân hàng vượt qua giai đoạn khó khăn. Dưới sự lãnh đạo của bà, Sacombank ghi nhận kết quả kinh doanh không ngừng tăng trưởng. Lọt top 100 nữ doanh nhân quyền lực nhất Châu Á Tạp chí Fortune của Mỹ mới đây đã công bố danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2024...

Bài đọc nhiều

Houthi tiếp tục nhắm vào tàu thuyền có liên kết với Israel

Nhóm Houthi ở Yemen thông báo rằng họ sẽ duy trì lệnh phong tỏa tàu thuyền liên quan Israel để phản ứng trước 'thông tin tình báo' về việc các công ty vận tải biển của Tel Aviv bán tài sản cho các...

Sau vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-19, Triều Tiên nêu mục đích thử nghiệm vũ khí

Triều Tiên khẳng định cần tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình và hoàn thiện khả năng sẵn sàng tấn công hạt nhân trả đũa nếu cần thiết.

Nhà ngoại cảm dự đoán năm 2024 của ông Trump và Biden

MỹLá bài tarot của ông Trump cho thấy một năm bầu cử đáng ngại, còn lá bài của ông Biden thể hiện ông "có rất nhiều tiền". Jesse Watters, người dẫn chương trình kênh truyền hình cánh hữu Fox News của Mỹ, tuần trước hỏi Paula Roberts, nhà ngoại cảm người Anh, về năm 2024 của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump."Trước đây, khi tôi hỏi bà ấy về ông Trump, bà chỉ nói mùa thu năm nay sẽ...

Kiev phản ứng vì bị Google phơi bày bí mật, Czech cho phép 60 công dân tham chiến, Nga gọi “án tử”

Ukraine vừa bị lộ các địa điểm quân sự do Google công bố các bản đồ cập nhật, trong khi đó, Czech đã chấp nhận cho 60 công dân gia nhập Lực lượng vũ trang của quốc gia láng giềng đang vướng xung đột với Moscow.

Cùng chuyên mục

Hồi hộp chờ ‘ngày phán xét’

Đó là tâm trạng của rất nhiều người Mỹ khi chỉ còn 24 tiếng đồng hồ là đến ngày bỏ phiếu chính thức của cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra đầy gay cấn. ...

Kyiv nói chạm trán lính Triều Tiên ở Kursk

Xung đột Nga - Ukraine bước sang ngày 985 với nhiều tình tiết mới như Moscow không kích dữ dội loạt địa điểm ở Kyiv và Ukraine cáo buộc chạm trán quân đội CHDCND Triều Tiên ở tỉnh Kursk (Nga). ...

Núi lửa một nước Đông Nam Á phun trào, 10 người thiệt mạng

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng sau khi núi lửa Lewotobi Laki-laki ở miền Đông Indonesia phun trào vào gần nửa đêm hôm 3/11, tạo ra những luồng dung nham dữ dội và buộc chính quyền phải sơ tán một số ngôi làng gần đó, các quan chức nước này cho biết.

Nga tuyên bố giúp Iran một việc, Israel “đoạn tuyệt” với một cơ quan LHQ, các ứng viên “trắng đêm” trước ngày bầu cử...

Báo Thế giới và Việt Nam điểm một số sự kiện quốc tế nổi bật trong ngày.

Nga vừa thể hiện thành ý vun đắp cho quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Syria, Ankara báo tin không vui

Ngày 3/11, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tuyên bố, Tổng thống Syria Bashar Assad chưa sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với phe đối lập ở nước này và theo nghĩa rộng hơn là với Ankara.

Mới nhất

Giá gạo chạm đáy, Việt Nam tăng nhập khẩu gấp 3,3 lần

Việt Nam đẩy mạnh nhập khẩu gạo giữa lúc giá mặt hàng này trên thị trường thế giới lao dốc. Trong tháng 10, các doanh nghiệp Việt đã chi 148 triệu USD để nhập khẩu, tăng gấp gần 3,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 10 vừa qua,...

Giá dầu tăng gần 3% sau khi OPEC+ hoãn tăng sản lượng

Giá xăng dầu hôm nay 5/11/2024: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng gần 3% sau quyết định của OPEC+ về việc hoãn kế hoạch tăng sản lượng trong một tháng. Giá xăng dầu hôm nay ngày 5/11/2024 Ghi nhận trên Oilprice lúc 5h ngày 5/11/2024 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI ở mốc 71,68 USD/thùng,...

Thông cáo báo chí số 12, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV

Thứ hai, ngày 4/11/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ mười hai (Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV) tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 4...

Hàng loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận bị đề nghị truy tố, kê biên tài sản

Liên quan vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Dự án Khu đô thị biển Phan Thiết", CQĐT kê biên rất nhiều bất động sản. Như VietNamNet đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều...

Mới nhất