Дело о производстве почти 600 видов поддельного сухого молока: в деле замешаны 9 компаний, «босс», стоящий за этим, стремительно наращивал капитал

Экосистема линии по производству поддельного молока насчитывает до 9 компаний, продукция которых охватывает всю страну - Фото: Газета Народной полиции

Как сообщает Tuoi Tre Online , Управление следственной полиции Министерства общественной безопасности возбудило уголовное дело и временно задержало Ву Мань Куонга, Хоанг Мань Ха и еще 6 человек, участвовавших в преступной группировке, которая производила около 600 видов поддельного сухого молока.

Куонг и Ха были названы вдохновителями создания компаний Rance Pharma Company и Hacofood Group Company для непосредственной организации производства, торговли и потребления поддельных сухих молочных продуктов.

Основные предприятия быстро увеличивают капитал всего за полгода

Данные национальной системы регистрации предприятий показывают, что международная фармацевтическая акционерная компания Rance Pharma была создана в августе 2021 года со штаб-квартирой в жилом районе Хим Лам Ван Фук, Хадонг, Ханой.

Первоначальный уставной капитал составляет 10 млрд донгов. При этом лицом, внесшим наибольшую сумму капитала, стал Ву Мань Кыонг с 7 миллиардами донгов, что эквивалентно 70% уставного капитала.

Двое оставшихся акционеров, Хоанг Тхи Бич Хыонг и Хоанг Мань Ха, внесли 500 млн донгов и 2,5 млрд донгов соответственно.

Хоанг Мань Ха выступает в качестве законного представителя и директора Rance Pharma. Этот человек родился в 1979 году, постоянный адрес — Хадонг (Ханой).

Примечательно, что Rance Pharma непрерывно увеличивала свой капитал всего за несколько месяцев 2024 года. В частности, в январе 2024 года это предприятие увеличило свой капитал с 10 миллиардов до 22 миллиардов донгов.

Спустя пять месяцев Rance Pharma продолжила увеличивать свой капитал до 52 млрд донгов; структура взносов в капитал не была раскрыта, как и регистрационная форма для внесения изменений в содержание регистрации предприятия.

Кроме того, в налоговой декларации компании Rance Pharma указано только 5 сотрудников.

Еще одним примечательным событием является то, что законным представителем и директором этого предприятия до августа 2024 года стал Нгуен Тхань Луан (1987 года рождения).

Следственное агентство установило, что г-н Луан был акционером, вносившим капитал в компанию Rance Pharma, и одновременно инициировало судебное преследование и арест вместе с другими обвиняемыми.

В настоящее время г-н Луан является директором и законным представителем акционерной компании Nasaka Asia Pharmaceutical, расположенной в районе Фулуонг, Хадонг, Ханой.

Множество других предприятий в экосистеме поддельного молока

Помимо Rance Pharma, еще одной компанией, играющей ключевую роль в производстве и торговле поддельным молоком, является Hacofood Group Nutrition Pharmaceutical Joint Stock Company.

Hacofood Group была основана в апреле 2022 года, всего через несколько месяцев после того, как группа Куонга основала Rance Pharma.

Штаб-квартира Hacofood Group находится в районе Ван Фу Инвест, округ Фу Ла, округ Хадонг, Ханой. Уставный капитал на момент регистрации создания юридического лица также составляет 10 млрд донгов.

В число основателей компании входят 3 человека, включая Ву Мань Куонга, внесшего 6,5 млрд донгов (65% капитала); Нгуен Тхань Луан — 1 миллиард донгов; Остальное внес Хоанг Мань Ха.

Законным представителем и первоначальным председателем совета директоров был Ву Мань Куонг. К октябрю 2024 года должность законного представителя была передана г-ном Куонгом г-ну Нгуен Ван Ту (1981 г.р.) - директору данной компании.

Примечательно, что г-н Ту также является законным представителем Win CT International Pharmaceutical Joint Stock Company.

Оглядываясь на исторические данные компании Win CT International Pharmaceutical, можно сказать, что Ву Мань Куонг — человек, недавно арестованный за организацию поддельного производства молока, о которой упоминалось выше, — также является акционером, вносящим 38% капитала этого предприятия.

В отличие от Rance Pharma, Hacofood Group с момента своего основания и до начала этого года увеличивала свой капитал только один раз — с 10 млрд донгов до 15 млрд донгов.

Следственное агентство установило, что Ву Мань Куонг и Хоанг Мань Ха также вступили в совместные предприятия и партнерства в форме внесения акций со многими другими организациями для учреждения 9 компаний, создав экосистему с целью регистрации этими компаниями своих линеек продукции (маркировок товарных марок) и прямой торговли, распространения и потребления продукции, произведенной на заводах Hacofood Group и Rance Pharma.

Целью является регистрация товарных линий (маркировок товарных марок) и прямая торговля, распространение и потребление продукции, произведенной на заводах Hacofood Company и Rance Pharma Company.

Примерно за 4 года эта группа продала на рынке все виды молока, получив доход почти в 500 миллиардов донгов. Однако, согласно первоначальному заключению расследования, вся финансовая и бухгалтерская деятельность компаний Rance Pharma Company и Hacofood Company имела многочисленные признаки нарушения правил бухгалтерского учета, что привело к серьезным последствиям.

Читать далее Вернуться к темам

БИНЬ КХАНЬ

Источник: https://tuoitre.vn/vu-san-xuat-gan-600-loai-sua-bot-gia-9-cong-ty-lien-quan-trum-dung-sau-tang-von-don-dap-2025041316521106.htm