С 1 декабря необходимо отчитываться о денежных переводах свыше 400 млн донгов.

В настоящем Постановлении оговаривается уровень крупных операций, о которых необходимо сообщать Государственному банку Вьетнама в соответствии с положениями пункта 2 статьи 25 Закона о борьбе с отмыванием денег (Премьер-министр определяет уровень крупных операций, о которых необходимо сообщать, в соответствии с социально-экономическими условиями в каждый период).

Подотчетными субъектами являются финансовые учреждения, организации и физические лица, осуществляющие смежные нефинансовые виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 4 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 2022 года, в том числе финансовые учреждения, имеющие лицензию на осуществление одного или нескольких видов деятельности: прием вкладов; заем; финансовый лизинг; платежные услуги; посреднические услуги по платежам; выдача векселей, банковских карт, денежных переводов; Банковская гарантия, финансовое обязательство.

денежный перевод.jpg — О переводах на сумму 400 миллионов донгов и более необходимо сообщать. (Фото: Хоанг Ха)

Кроме того, на валютном рынке действуют отдельные подразделения, предоставляющие услуги по обмену иностранной валюты и денежные инструменты; биржевой маклер; Консультации по инвестициям в ценные бумаги, андеррайтинг ценных бумаг; управление инвестиционным фондом ценных бумаг; управление портфелем ценных бумаг; Страхование жизни; менять деньги

Организации и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствующих нефинансовых отраслях и профессиях в соответствии с законодательством, должны осуществлять один или несколько видов деятельности: предпринимательская деятельность в сфере призовых игр, включая призовые электронные игры; игры в телекоммуникационных сетях, Интернете; казино; лотерея; ставка

Кроме того, организации и физические лица, осуществляющие операции с недвижимостью, за исключением сдачи недвижимости в аренду, субаренды и предоставления консультационных услуг в сфере недвижимости; бизнес с драгоценными металлами и драгоценными камнями; бухгалтерские услуги; оказывать нотариальные услуги; оказание юридических услуг адвокатами и адвокатскими организациями; предоставление услуг по созданию, управлению и ведению бизнеса; предоставление услуг директора и секретаря компании третьим лицам; предоставление услуг по юридическому соглашению.

Решение 11/2023/QD-TTg заменяет Решение 20/2013/QD-TTg от 18 апреля 2013 года премьер-министра, регулирующее стоимость крупных сделок, подлежащих отчетности.

Бао Ань

Источник