Судебное преследование г-на Чан Куи Тханя и его двух дочерей за присвоение 1,040 млрд донгов

Верховная народная прокуратура только что вынесла обвинительное заключение о преследовании г-на Тран Куи Тханя (71 год, директор Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) и его двух дочерей, Тран Уйен Фыонг (44 года, заместитель директора Tan Hiep Phat Company) и Тран Нгок Бич (40 лет) за преступление злоупотребления доверием с целью присвоения имущества в соответствии с пунктом 4 статьи 175 Уголовного кодекса 2015 года.

В ноябре 2023 года Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности завершило расследование, и Верховная народная прокуратура, получив дело, вернула его, потребовав проведения дополнительного расследования по пяти пунктам. В этом содержании в основном разъясняется стоимость активов, присвоенных г-ном Тран Куи Тханем и его сыном; Стоит отметить, что для каждого подсудимого имеются дополнительные смягчающие обстоятельства.

Г-н Чан Куи Тхань был идентифицирован как главарь и вдохновитель дела о присвоении активов на сумму более 1 040 млрд донгов у 4 предприятий и частных лиц.

В конце января 2024 года Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности получило дополнительные выводы расследования. В ходе расследования было установлено, что стоимость активов, которые г-н Чан Куи Тхань и его две дочери присвоили у четырех жертв, составила 1 040 млрд донгов, тогда как первоначальное заключение расследования определяло эту сумму лишь в 767 млрд донгов.

Согласно записям, в период с 2019 по 2020 год г-н Тран Куи Тхань и его двое детей через ряд брокеров одолжили деньги ряду предприятий и частных лиц. Г-н Чан Куи Тхань, его сын и заемщики не заключали кредитные договоры с обеспечением, а заставляли предприятия и частных лиц, взявших деньги в долг, заключать договоры о передаче проектов, акций в проектах и недвижимости по стоимости, во много раз ниже реальной стоимости активов.

Чтобы завоевать доверие жертв и скрыть характер заимствования денег, г-н Тран Куи Тхань и его сын подписали «обязательства по перепродаже», легализовали проценты по кредитам с расписками о внесении депозитов на выкуп проектов и недвижимости, пообещали полностью выплатить основной долг и проценты и вернуть имущество...

По указанию г-на Тханя его две дочери, Тран Уйен Фыонг и Тран Нгок Бич, были названы в качестве получателей активов. После этого группа г-на Тханя быстро завершила процедуры смены названия, чтобы взять под контроль и распорядиться имуществом.

Когда заемщик полностью выполнил обязательство по выплате основного долга и процентов, как было согласовано, г-н Тран Куи Тхань и его сын придумали необоснованные причины для отказа в выплате, невозврата имущества, утверждая, что владелец имущества нарушил условия договора и поэтому утратил право на выкуп... или создали другие причины, такие как: принуждение владельца имущества платить больше денег, не позволяя выплачивать каждый взнос, но принуждая выплатить весь основной долг... В конечном итоге, целью группы г-на Тран Куи Тханя было преднамеренное присвоение имущества жертвы.

В материалах дела установлено, что в период с января 2019 года по ноябрь 2020 года г-н Чан Куи Тхань и его сообщники совершили 4 акта «злоупотребления доверием с целью присвоения имущества» 4 потерпевших.

В частности, активы включают в себя: 2 проекта Minh Thanh и Nhon Thanh в Донгнае г-жи Данг Тхи Ким Оан (председатель совета директоров Kim Oanh Real Estate Group); 29 участков земли были отделены от участка 452 в районе Бинь Тан г-на Нгуен Ван Чунга, 4 участков земли в городе Тху Дык г-на Лам Сон Хоанга и 2 участков земли в районе Бинь Тан г-на Нгуен Хюй Донга.

Общая стоимость активов, по оценке прокуратуры, составляет 1 040 млрд донгов.

В данном случае заказчиком был признан г-н Чан Куи Тхань. Его двух дочерей обвинили в активном соучастии. Все трое — отец и сыновья — не признались в даче денег в долг и не признались в использовании уловок для присвоения имущества; но декларировать покупку и продажу активов с юридическими и физическими лицами только в соответствии с законом.

В ответ на запрос следственного органа было отмечено, что г-н Чан Куи Тхань неоднократно совершал преступления, используя изощренные и хитрые уловки для присвоения активов особо высокой стоимости; Поэтому рекомендуется вынести этому обвиняемому суровое наказание в воспитательных, сдерживающих и профилактических целях.

Что касается Тран Уен Фыонга и Тран Нгок Бича, то было установлено, что у них имелись смягчающие обстоятельства, такие как хорошая репутация, совершение правонарушения впервые, участие в предпринимательской деятельности, которая способствовала социально-экономическому развитию, созданию рабочих мест для тысяч работников; Нарушение закона произошло по указанию г-на Тран Куи Тханя. Поэтому следственный орган потребовал рассмотрения вопроса при вынесении приговора двум обвиняемым Тран Уен Фыонгу и Тран Нгок Бичу.

(Источник: Vietnamnet)

Источник