Судебное преследование многих руководителей предприятий по делу о торговле счетами-фактурами в Хайфоне

Согласно обвинительному заключению провинциальной народной прокуратуры, в ходе расследования власти выявили ряд директоров и руководителей предприятий, которые уклонялись от уплаты налогов, покупая счета-фактуры на закупку у «босса» Чыонг Суан Дуока.

2 мощных помощника «босса» по торговле счетами-фактурами

Счета-фактуры приобретаются для легализации оборотных товаров, а также для увеличения кругового источника поступления средств для предприятий.

Чтобы сбалансировать входящие и исходящие счета и уйти от уплаты налогов, многие люди обратились к «боссу» Чыонг Суан Дуоку.

В частности, обвиняемые Данг Кхак Тхань (племянник Труонг Суан Дуока) и Ха Тхи Бич Нхан (бухгалтер Дуока) выступили посредниками при незаконной покупке счетов-фактур у «босса». Затем Тхань и Нян перепродали его другим по более высокой цене, чтобы получить прибыль.

На момент ареста власти установили, что общее количество счетов-фактур, которыми Тхань незаконно торговал и за которые он был привлечен к уголовной ответственности, составило 850 счетов-фактур, что принесло ему незаконную прибыль в размере более 1,7 млрд донгов. Общее количество счетов-фактур, которые Нхан незаконно купил и продал, составило 104, что позволило ему незаконно получить прибыль в размере более 400 миллионов донгов.

В обвинительном заключении Народной прокуратуры провинции Куангнинь также указано, что в 2010 году пара Дуок - Нгок Ань поручила Тхань выступить в качестве посредника для поиска клиентов, а затем уведомить пару «босса» о необходимости выписывать счета, составлять контракты и переводить деньги в банк для их легализации. В процессе совершения транзакций Тхань всегда общается с клиентами по телефону и в социальной сети Zalo.

В 2018 году Тхань также купил счета-фактуры у Труонг Ван Нама, также племянника Дуока, который является управляющим акционерной компании Nam Trang Construction and Trade Development Joint Stock Company.

Согласно счету-фактуре Нама, «брокер» Тхань перепродал его клиентам с разницей в 0,4% от общей стоимости, указанной в счете-фактуре.

Следственное агентство также установило, что Тхань также покупал счета-фактуры у многих других предприятий, таких как Khanh Dung, HACO 6, Kim Khi Truong Thanh... Тхань продал эти счета-фактуры 33 компаниям, расположенным в Ханое .

Тем временем Ха Тхи Бич Нян покупала счета-фактуры у множества «фирм-призраков» четы Дуок, чтобы перепродать их 31 компании в провинциях Хайзыонг и Ханой и заработать разницу в размере 0,3% от общей стоимости товаров.

За вышеуказанные деяния Тхань и Нхан были привлечены к ответственности Народной прокуратурой провинции Куангнинь по статье 203 Уголовного кодекса.

Генерал-майор До Хыу Ка получал деньги 4 раза за исправление дел для «босса счетов-фактур»

Покупка счетов-фактур у «боссов» с целью уклонения от уплаты налогов

В ходе борьбы с двумя «посредниками» Тхань и Нхан следственное управление обнаружило, что многие клиенты покупали счета-фактуры с целью легализации контрабандных товаров и уклонения от уплаты налогов.

Налоговое управление Хайфона проверяет предприятия с необычными вывесками, касающимися НДС

Среди клиентов Тхань и Нян — До Тхи Дуа (55 лет, коммуна Чунгзя, район Сокшон, Ханой), которая является менеджером и оператором Kim Cuong Transport and Trading Company Limited и Huong Giang Transport and Trading Company Limited, которая купила 107 незаконных счетов-фактур у Дуока для декларирования вложений, избежав уплаты НДС на сумму более 5 миллиардов донгов.

С 2017 года Дуок связывался с Дуа по телефону, предлагая продать незаконные счета-фактуры. В это время Дуа закупала строительные материалы на грузовых судах, курсировавших по реке Кау, но не имела счетов-фактур или документов для выдачи клиентам.

Таким образом, для уравнивания входящих и исходящих счетов-фактур и декларирования налоговой отчетности, Дуа незаконно приобрела у Дуока счета-фактуры по цене 0,8% от общей стоимости товаров, без учета НДС; Затем поручите бухгалтерам легализовать документы, перевести деньги в банк...

Расширяя дело, Агентство безопасности расследований полиции провинции Куангнинь продолжило пресекать деятельность преступной группировки по торговле счетами-фактурами, вращающейся вокруг «босса» Чыонг Суан Дуока.

Соответственно, Ха Тхи Транг (34 года, коммуна Чунгзя, район Сокшон, Ханой), являющаяся директором Lam Anh Construction Materials Company Limited и директором Dai Lam Construction Materials Company Limited, купила 43 незаконных счета-фактуры у Duoc для декларирования входящего налога, уклонившись от уплаты НДС, на сумму более 3 миллиардов донгов.

Ву Нгок Ту (42 года, район Нян Чинь, район Тхань Суан, Ханой) — директор акционерной компании Ha Hieu Construction Investment Joint Stock Company. Он купил 27 незаконных счетов-фактур у Дуока и его жены, чтобы задекларировать входящий налог, избежав уплаты НДС на сумму более 2,1 млрд донгов.

Чу Тхи Тху Хиен (47 лет, округ Дыкзянг, округ Лонгбьен, Ханой) — председатель, менеджер и оператор компании HD Television Trading and Service Company Limited. Через Данг Кхак Тхань она незаконно приобрела в общей сложности 35 счетов-фактур у пары Дык много раз, чтобы задекларировать входящий налог и уклониться от уплаты НДС на сумму более 800 миллионов донгов.

Нгуен Хиен Тай (38 лет, коммуна Донг Тхо, город Тхай Бинь, провинция Тхай Бинь) — управляющий директор TRT Vietnam Company Limited. Через Ха Тхи Бич Нхан он купил 10 незаконных счетов-фактур у Дуока и его жены, чтобы задекларировать входящий налог, избежав уплаты НДС на сумму более 200 миллионов донгов.

Нго Ван Туен (41 год, коммуна Трунгзя, район Сокшон, Ханой) — управляющий директор Khanh Phong Construction and Transport Trading Company Limited, который купил 3 незаконных счета-фактуры у Duoc, чтобы задекларировать и уклониться от уплаты НДС на сумму более 240 миллионов донгов.

За совершение вышеуказанных деяний обвиняемые Ха Тхи Транг, До Тхи Дуа и Ву Нгок Ту были привлечены к ответственности за уклонение от уплаты налогов, как это предусмотрено в пункте 3 статьи 200 Уголовного кодекса. Обвиняемая Чу Тхи Тху Хиен была привлечена к ответственности за уклонение от уплаты налогов, как предусмотрено в пункте 2 статьи 200 Уголовного кодекса. Обвиняемые Нгуен Хиен Тай и Нго Ван Туен были привлечены к ответственности за уклонение от уплаты налогов, как предусмотрено в пункте 1 статьи 200 Уголовного кодекса.

Быстрый просмотр 20:00: новости Panorama от 24 февраля

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/truy-to-nhieu-giam-doc-doanh-nghiep-trong-vu-mua-ban-hoa-don-tai-hai-phong-185240224103928821.htm