Народная прокуратура города Хошимин завершила подготовку обвинительного заключения для преследования обвиняемых Фам Тхи Тует Нхунг (42 года, директор консалтинговой компании Angel Lina Real Estate Investment Consulting Company — сокращенно Angel Lina Company), Нгуен Нгок Хоанг (37 лет, представитель компании Dat Vang Hoang Gia Company, до ареста был адвокатом Ассоциации адвокатов города Хошимин) и 6 сообщников по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».
Обвиняемая Фам Тхи Тует Нхунг во время ареста
Согласно обвинительному заключению, с целью присвоения чужого имущества Нхунг и г-жа Тран Тхи Май Хиен (59 лет, директор компании Dat Vang Hoang Gia Company, основатель консалтинговой компании Hoang Kim Land Real Estate Investment Consulting Company) вели совместный бизнес, намереваясь приобрести участки земли различного назначения, такие как жилые земли, земли для посадки деревьев, рисовые поля... затем договорились о купле-продаже и выплатили часть денег, заверив документ нотариально.
Затем г-жа Хиен наняла архитектора для проектирования участков земли в рамках проекта городского землепользования с подробным чертежом в масштабе 1/500, включая всю инфраструктуру, такую как электричество, водоснабжение и канализация.
Эти нереальные проекты названы в честь жилых районов: Нгуен Тхи Ту, Триеу Ан, Льен Кху 5 - 6, Тай Лан, Буй Тхань Кхьет, Хиеп Тхань, Суан Тхой Тхуонг, Университетская деревня Линь Трунг, До Суан Хоп, Хыонг Ло 11, Фам Хунг, Фуок Лонг Б...
Однажды к г-же Хиен (держащей газету) обратился покупатель с требованием вернуть деньги, уплаченные за покупку земли.
Чтобы иметь юридическое лицо для подписания контрактов, Нхунг и Хиен поручили своим подчиненным создать компанию Angel Lina, нанять людей для рекламы проектов, продавать землю по различным формам контрактов, таким как «Договор о задатке», «Договор о внесении капитала»…, а затем присвоить деньги.
Чтобы создать доверие и привлечь инвестиции со стороны клиентов, ответчики ввели политику, акции и снижение цен на жилые земельные участки (не реальные), которые были дешевле рыночной цены на момент сделки, с большими скидками и обязательствами компенсировать и вернуть весь инвестиционный капитал, если земля не будет передана...
В обвинительном заключении установлено, что с помощью вышеуказанных уловок Нхунг, Хиен и его сообщники создали 18 фальшивых проектов во многих районах города Хошимин; Соглашение о передаче включало 4 дома, из которых 3 дома были проданы покупателям, тем самым разделив их на поддельные участки земли для подписания договоров, незаконно передав договоры с 589 лицами, присвоив более 828,5 млрд донгов.
В настоящее время обвиняемый Хиен находится на лечении согласно постановлению о применении к нему принудительных мер медицинского характера, в связи с чем следственный орган временно приостановил расследование дела и временно приостановил следствие в отношении обвиняемого. После того, как Хиен завершит лечение, его снова обследуют и проведут процедуру в соответствии с правилами.
Ссылка на источник
Комментарий (0)