Глава налогового департамента получил почти 400 миллионов на защиту «босса по торговле счетами-фактурами»

Среди 13 обвиняемых, недавно привлеченных к ответственности Народной прокуратурой провинции Куангнинь, обвиняемые Нгуен Динь Зыонг - бывший глава налогового департамента района Катхай ( Хайфон ) и До Тхань Хоай - бывший сотрудник налогового департамента района Катхай были привлечены к ответственности за преступление «Получение взятки», предусмотренное в пунктах c и d пункта 2 статьи 354 Уголовного кодекса.

Эти двое обвиняемых связаны с делом Чыонг Суан Дуока (родился в 1971 году, проживает в Хайфоне) и его сообщников «Незаконная торговля счетами-фактурами и документами для уплаты в государственный бюджет».

Глава налогового департамента принимает «защиту» бизнеса

Согласно обвинительному заключению, примерно в августе 2021 года Чыонг Суан Дуок узнал, что Нгуен Динь Дуонг был назначен на должность начальника налогового департамента округа Катхай.

Благодаря предыдущему знакомству Дуок обратился в налоговый департамент Катхая, чтобы попросить Дуонга помочь в управлении налогами для некоторых компаний, которые Дуок собирался создать для незаконной купли-продажи счетов-фактур в районе Катхая, и Дуонг согласился.

Нгуен Динь Зыонг (в синей рубашке, держит белую ткань) был арестован полицией вечером 13 марта 2023 года.

После этого Чыонг Суан Дуок основал компанию Phuong Bac Transport Trade Development Company Limited (зарегистрированный головной офис в коммуне Ван Фонг, район Катхай) для незаконной покупки и продажи счетов-фактур.

В течение первого периода подачи налоговой декларации транспортной компанией Phuong Bac (период подачи налоговой декларации за третий квартал 2021 года) заместитель руководителя группы налоговой инспекции налогового департамента округа Катхай До Тхань Хоай сообщил Дуонгу, что транспортная компания Phuong Bac была недавно создана и впервые подала налоговую декларацию, однако стоимость проданных товаров и услуг оказалась необычно высокой (почти 25 млрд донгов без учета НДС).

В это время Дуонг сообщил Хоаю, что компания Phuong Bac Transport Company была создана Дуоком, управлялась и использовалась им для незаконной покупки и продажи счетов-фактур, а также поручил Хоаю создать благоприятные условия в сфере налогового администрирования. Дуонг дал Хоаю свой номер телефона и поручил Хоаю позвонить Дуоку в налоговый департамент округа Катхай, чтобы разобраться с необычно высокой налоговой декларацией транспортной компании Phuong Bac.

Когда Дуок и его жена Нгуен Тхи Нгок Ань пришли в офис Дуонга в налоговом департаменте округа Катхай, Дуонг позвонил Хоаю и попросил его помочь Дуоку и Нгок Ань с декларированием налогов, чтобы власти не обнаружили их незаконную покупку и продажу счетов-фактур.

В то же время, следуя инструкциям Дуонга, Хоай обсудил и попросил пару Дуок и Нгок Ань выполнить 3 пункта: во-первых, объявить ежемесячный налог на транзакции по проданным товарам и услугам ниже фактического общего количества незаконных счетов-фактур, выданных клиентам, от 3,4 млрд донгов в месяц, чтобы избежать подозрений, поскольку район Катхай является островной зоной, удаленной от материка, и вести бизнес там сложно, поэтому его нельзя объявить высоким.

Во-вторых, каждое вновь созданное предприятие, незаконно занимающееся куплей-продажей счетов-фактур в округах Катхай, Дуок и Нгокань, должно заплатить сбор в размере 50 миллионов донгов.

В-третьих, ежемесячные расходы для Дуонга и Хоая составляют 3 миллиона/1 миллиард донгов от стоимости проданных товаров и услуг, указанной в счете-фактуре (без НДС).

Хоай также попросил Дуока и Нгок Аня скорректировать и подать дополнительную налоговую декларацию за третий квартал 2021 года транспортной компании Phuong Bac, чтобы уменьшить ее в соответствии с вышеуказанным запросом.

Супруги Дуок и Нгок Ань согласились с требованиями Хоая и поручили бухгалтеру Ву Тхи Хиен скорректировать и подать дополнительную декларацию за третий квартал 2021 года транспортной компании Phuong Bac. Стоимость проданных товаров и услуг после корректировки составила более 8 млрд донгов (без НДС).

Во время встречи в офисе Дуонга Дуок и Нгок Ань вручили Дуонгу конверт с 50 миллионами донгов, а Хоаю — конверт с 20 миллионами донгов в качестве благодарности.

Начиная с октября 2021 года супруги Дуок и Нгок Ань учредили Thang Long Hai Phong Construction Joint Stock Company и Nguyen Gia Construction Trade Development Company Limited (по тому же адресу в коммуне Ван Фонг) для незаконной купли-продажи счетов-фактур в районе Катхай и оплаты расходов Дуонгу и Хоаю в соответствии с соглашением.

Каждый месяц, по указанию Дуонга, Хоай связывался с Нгок Анем, чтобы получить возмещение расходов. Нгок Ань напрямую отслеживает стоимость транзакций по товарам и услугам, рассчитывает сумму денег, необходимую в соответствии с соглашением, и отчитывается перед Дуоком, чтобы получить деньги для передачи Хоаю.

Получено 362 миллиона от «босса по торговле счетами-фактурами»

В ходе расследования дела было установлено, что с августа 2021 года по август 2022 года Чыонг Суан Зыок и Нгуен Тхи Нгок Ань передали Нгуен Динь Зыонгу и До Тхань Хоаю в общей сложности 362 миллиона донгов, в том числе 70 миллионов донгов в конвертах, полученных в офисе Зыонга; 100 миллионов донгов на создание 2 компаний (Thang Long Hai Phong Company, Nguyen Gia Company) и 192 миллиона донгов на расходы из расчета 3 миллиона донгов/1 миллиард донгов от стоимости проданных товаров и услуг, отраженной в счете-фактуре (без НДС) в соответствии с ранее согласованным соглашением.

Что касается суммы полученных денег, Дуонг и Хоай заявили, что Дуонг получил 50 миллионов донгов, а Хоай получил 20 миллионов донгов, которые были деньгами в конверте, полученными в офисе Дуонга во время встречи с Дуоком и Нгок Анем в налоговом департаменте округа Катхай.

Что касается оставшихся 292 миллионов донгов, Хоай распоряжался ими и использовал их для приема гостей и покрытия общих расходов налогового департамента округа Катхай под руководством Дуонга, но никаких документов или записей, позволяющих отследить их, не сохранилось.

Вечером 13 марта 2023 года полиция провинции Куангнинь провела обыск в его частном доме и арестовала Нгуена Динь Зыонга для расследования дела о взяточничестве. В тот же день полиция арестовала До Тхань Хоая за то же самое деяние.

В этом случае Агентство по расследованию и безопасности полиции провинции Куангнинь возбудило уголовное дело и временно задержало Чыонг Суан Дуока (1971 года рождения), Нгуен Тхи Нгок Ань (1979 года рождения, жену Дуока) и Чыонг Ван Нама (1990 года рождения), все из которых проживали в городе Хайфон.

Перед арестом, примерно в октябре 2022 года, Дуок и его жена узнали, что Чыонг Ван Нам (племянник Чыонг Суан Дуока) был арестован и обыскан Агентством по расследованию безопасности полиции провинции Куангнинь в связи с незаконной торговлей счетами-фактурами, а также расследованием и проверкой компании, которой управляли и управляли Дуок и Нгок Ань.
Опасаясь преследования за незаконную торговлю счетами-фактурами, Дуок сбежал и направил Нгок Аня к г-ну До Хыу Ка — бывшему директору полиции города Хайфон (на пенсии, имел тесные отношения с Дуоком), чтобы попросить о его освобождении.
С конца октября 2022 года по декабрь 2022 года супруги Чыонг Суан Дуок и Нгуен Тхи Нгок Ань (род. в 1979 году) 4 раза приезжали к г-ну До Хыу Ка в его частный дом в коммуне Кеньзянг и передали ему в общей сложности 35 миллиардов донгов, чтобы попросить о помощи и избежать уголовного преследования Дуока полицией Куангниня за незаконную торговлю счетами-фактурами.
Однако г-н Ка заявил, что на тот момент он уже много лет находился на пенсии, не имел никаких отношений, больше не мог оправдывать Дуока и не оказывал влияния и не использовал 35 миллиардов донгов для оправдания Дуока.
Бывший директор полиции города Хайфон также не признался в получении денег за восстановление доброго имени Дуока, однако деньги были принесены Дуоком и Нгоком Анем в гостиную г-на Ка и в спальню на первом этаже.
Г-н До Хыу Ка был привлечен к ответственности и временно задержан Агентством по расследованию и безопасности полиции провинции Куангнинь 18 февраля 2023 года за преступление «Мошенническое присвоение имущества» и был привлечен к ответственности Народной прокуратурой провинции Куангнинь за то же преступление.

Нгуен Хюэ

Источник

Тема: налоговая инспекция взяточничество

Комментарий (0)