По предварительной информации, полиция 4-го округа раскрыла случай «кредитования под высокие процентные ставки по гражданско-правовым сделкам» через ломбард и финансовые консультационные услуги, которые оказывали фигуранты. После этого был создан специальный проект, призванный сосредоточить усилия следственных органов, определить поведение и особенности всех видов деятельности субъектов.
Результаты расследования показывают, что ростовщическая деятельность, осуществляемая фигурантами, осуществлялась в компаниях TM24H Company и ATM Online Company через незаконные сайты потребительского кредитования в режиме онлайн.
Обе компании работают под руководством До Минь Хая (родился в 1985 году; постоянное место жительства в районе Бинь Тхань). Для ведения бизнеса До Минь Хай нанял множество людей, в том числе иностранных помощников.
Субъекты организуют деятельность в больших масштабах, действуют строго организованно и поручают каждому человеку конкретные задачи под видом «прикрытия» финансовых консультаций и ломбардных услуг; Использование высоких технологий для осуществления деятельности по онлайн-кредитованию, хранение клиентских записей в Интернете;…
Власти изъяли документы из этой сети.
Первоначальные статистические данные показывают, что общая сумма выплат по этой линии составляет 3 958 150 272 299 донгов (почти 4 000 млрд донгов), общая сумма сборов — 4 627 698 174 867 донгов (более 4 600 млрд донгов) из общего числа 738 933 займов.
Это организованная преступная группировка, состоящая из иностранцев, вступивших в сговор с вьетнамцами, действующих через границы и незаконно получающих прибыль в виде исключительно крупных сумм денег.
Ранее, 26 марта, следственное управление полиции 4-го округа вынесло постановление о возбуждении уголовного дела, привлечении обвиняемых к ответственности, выдаче ордера на арест с целью временного содержания под стражей и запрета покидать место жительства До Минь Хаю, Чан Динь Триену, Веревкину Владимиру, Нгуен Тхи Туй Зьем и До Тхи Минь Хьеу.
В настоящее время Управление следственной полиции 4-го округа собирает доказательства, расширяет расследование, выявляет и проясняет роли всех связанных с делом лиц и ведет их строго в соответствии с законом.
Источник
Комментарий (0)