Будут проводиться внезапные проверки соблюдения денежно-кредитной и банковской политики и законов.

Настоящий циркуляр предусматривает проверку соблюдения субъектами проверки политики и законов в области валютного, банковского дела, обмена иностранной валюты и противодействия отмыванию денег (далее именуемых валютным и банковским делом).

Предметом применения являются не только учреждения Государственного банка, кредитные организации, филиалы иностранных банков, осуществляющие банковскую деятельность, но и организации, осуществляющие валютную деятельность и деятельность по торговле золотом; организация кредитной информации; небанковский поставщик посреднических услуг по платежам; Другие организации и лица, участвующие в проверке соблюдения денежно-кредитной и банковской политики и законов.

Sẽ kiểm tra đột xuất việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ, ngân hàng- Ảnh 1. — Будут проводиться внезапные проверки банков, организаций и лиц, осуществляющих денежно-кредитную и банковскую деятельность.

Целью проверки является рассмотрение и оценка информации, данных и соблюдения денежно-кредитной и банковской политики и законодательства проверяемого субъекта для обеспечения полноты, точности и соблюдения денежно-кредитного и банковского законодательства; Повышение эффективности и результативности государственного управления в денежно-кредитной и банковской сфере. Одновременно выявлять, предотвращать и пресекать нарушения законодательства в денежно-кредитной и банковской сфере. При необходимости предлагать поправки, дополнения и улучшения в механизмы, политику и правовые нормы в области валюты и банковского дела. Содействовать обеспечению безопасного и здорового развития системы кредитных организаций и финансовой системы; защищать законные права и интересы вкладчиков и клиентов кредитных организаций.

Проверки проводятся регулярно или выборочно. Обеспечьте отсутствие дублирования или совпадений по содержанию, времени или предметам проверок между инспекционными мероприятиями инспекционных подразделений, а также между инспекционными мероприятиями и аудиторскими мероприятиями. Инспекционное подразделение проводит внезапные проверки на основании требований руководства и фактической ситуации или на основании запросов, предложений и отзывов компетентных государственных органов, организаций, отдельных лиц или по запросу или указанию управляющего Государственного банка.

Настоящий циркуляр вступает в силу с 8 февраля.

Ссылка на источник