Четко определять задачи и контролировать предотвращение и борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Кинхтедоти - Постоянный заместитель премьер-министра Нгуен Хоа Бинь только что подписал Постановление № 1338/QD-TTg от 6 ноября 2024 года о внесении изменений и дополнений в Положение о координации между министерствами, ведомствами министерского уровня и государственными учреждениями в работе по предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Четко определить задачи каждого министерства и сектора по проверке и надзору за предотвращением и борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма - Иллюстративное фото

В частности, Решением № 1338/QD-TTg от 6 ноября 2024 года вносятся изменения и дополнения в Положение о координации проверок и надзора за организациями в целях соблюдения положений законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Новый пункт Постановления № 1338/QD-TTg заключается в добавлении конкретных положений о задачах Министерства юстиции, Министерства промышленности и торговли и Министерства информации и коммуникаций в работе по проверке и надзору за организациями в части соблюдения положений закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Задачи министерств, отраслей и агентств конкретно определены в Постановлении № 1338/QD-TTg следующим образом:

Государственный банк Вьетнама имеет следующие обязанности:

а) Возглавлять и координировать работу с соответствующими министерствами и ведомствами с целью создания междисциплинарной группы по проверке и надзору за субъектами, сообщающими о соблюдении правовых положений по борьбе с отмыванием денег в рамках сферы и области управления.

Создание междисциплинарной группы инспекции и надзора может быть объединено или скоординировано с другими соответствующими междисциплинарными группами инспекции и надзора под председательством Государственного банка Вьетнама.

б) координировать и участвовать в работе Межотраслевой группы инспекций и надзора для контроля за соблюдением правовых положений о противодействии отмыванию денег и терроризму по запросу Министерства общественной безопасности, Министерства финансов, Министерства строительства, Министерства юстиции, Министерства промышленности и торговли, Министерства информации и коммуникаций; выполнять порученные задания руководителя межотраслевой группы инспекции и надзора.

c) Поручить отделениям Государственного банка в провинциях и городах центрального подчинения руководить местными департаментами и отделениями и координировать с ними свою деятельность, а также консультировать компетентные органы по созданию междисциплинарной группы по инспекции и надзору за субъектами, сообщающими о соблюдении правовых положений по борьбе с отмыванием денег в рамках сферы и области местного управления.

Создание междисциплинарной группы по инспекции и надзору может быть объединено или скоординировано с другими соответствующими междисциплинарными группами по инспекции и надзору под председательством отделения Государственного банка в провинции или городе центрального подчинения.

Министерство финансов имеет следующие обязанности:

Создание междисциплинарной группы по проверке и надзору может быть интегрировано или скоординировано с другими соответствующими междисциплинарными группами по проверке и надзору под председательством Министерства финансов.

б) координировать и участвовать в работе Межотраслевой группы инспекций и надзора для контроля за соблюдением правовых положений о борьбе с отмыванием денег и терроризмом по запросу Министерства общественной безопасности, Государственного банка Вьетнама, Министерства строительства, Министерства юстиции, Министерства промышленности и торговли, Министерства информации и коммуникаций; выполнять порученные задания руководителя межотраслевой группы инспекции и надзора.

Министерство строительства имеет следующие задачи:

Создание междисциплинарной группы инспекции и надзора может быть объединено или скоординировано с другими соответствующими междисциплинарными группами инспекции и надзора под председательством Министерства строительства.

б) координировать и участвовать в работе Межотраслевой группы инспекций и надзора для контроля за соблюдением правовых положений о борьбе с отмыванием денег и терроризмом по запросу Министерства общественной безопасности, Государственного банка Вьетнама, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства промышленности и торговли, Министерства информации и коммуникаций; выполнять порученные задания руководителя межотраслевой группы инспекции и надзора.

в) Поручить Департаменту строительства провинций и городов центрального подчинения осуществлять руководство и координировать свою деятельность с местными департаментами и филиалами, чтобы консультировать компетентные органы по созданию междисциплинарной группы по инспекции и надзору за субъектами, сообщающими о соблюдении правовых положений по борьбе с отмыванием денег в рамках сферы и области местного управления.

Создание междисциплинарной группы инспекции и надзора может быть объединено или скоординировано с другими соответствующими междисциплинарными группами инспекции и надзора под председательством Департамента строительства провинции или города центрального подчинения.

Министерство юстиции имеет следующие обязанности:

б) координировать и участвовать в работе Межотраслевой группы инспекций и надзора для контроля за соблюдением правовых положений о борьбе с отмыванием денег и терроризмом по запросу Министерства общественной безопасности, Государственного банка Вьетнама, Министерства финансов, Министерства строительства, Министерства промышленности и торговли, Министерства информации и коммуникаций; выполнять порученные задания руководителя межотраслевой группы инспекции и надзора.

c) Поручить Департаменту юстиции провинций и городов центрального подчинения взять на себя руководство местными департаментами и отделениями и координировать с ними свою деятельность, чтобы консультировать компетентные органы по созданию междисциплинарной группы по инспекции и надзору за субъектами, сообщающими о соблюдении правовых положений по борьбе с отмыванием денег в рамках сферы и области местного управления.

Создание междисциплинарной группы инспекции и надзора может быть объединено или скоординировано с другими соответствующими междисциплинарными группами инспекции и надзора под председательством Департамента юстиции провинции или города центрального подчинения.

Министерство промышленности и торговли имеет следующие обязанности:

Создание междисциплинарной группы инспекции и надзора может быть объединено или скоординировано с другими соответствующими междисциплинарными группами инспекции и надзора под председательством Министерства промышленности и торговли.

б) координировать и участвовать в работе Межотраслевой группы инспекций и надзора для контроля за соблюдением правовых положений о борьбе с отмыванием денег и терроризмом по запросу Министерства общественной безопасности, Государственного банка Вьетнама, Министерства финансов, Министерства строительства, Министерства юстиции, Министерства информации и коммуникаций; выполнять порученные задания руководителя межотраслевой группы инспекции и надзора.

c) Поручить Департаменту промышленности и торговли провинций и городов центрального подчинения взять на себя руководство местными департаментами и отделениями и координировать с ними свою деятельность, чтобы консультировать компетентные органы по созданию междисциплинарной группы по инспекции и надзору за субъектами, сообщающими о соблюдении правовых положений по борьбе с отмыванием денег в рамках сферы и области местного управления.

Создание междисциплинарной группы инспекции и надзора может быть объединено или скоординировано с другими соответствующими междисциплинарными группами инспекции и надзора под председательством Департамента промышленности и торговли провинции или города центрального подчинения.

Министерство информации и коммуникаций имеет следующие задачи:

Создание междисциплинарной группы инспекции и надзора может быть интегрировано или скоординировано с другими соответствующими междисциплинарными группами инспекции и надзора под председательством Министерства информации и коммуникаций.

б) координировать и участвовать в работе Межотраслевой группы инспекций и надзора для контроля за соблюдением правовых положений о борьбе с отмыванием денег и терроризмом по запросу Министерства общественной безопасности, Государственного банка Вьетнама, Министерства финансов, Министерства строительства, Министерства юстиции, Министерства промышленности и торговли; выполнять порученные задания руководителя межотраслевой группы инспекции и надзора.

Министерство общественной безопасности имеет следующие обязанности:

а) Возглавлять и координировать деятельность с соответствующими министерствами и ведомствами с целью создания межотраслевой группы инспекции и надзора для контроля за соблюдением правовых положений о предупреждении и борьбе с терроризмом в соответствии с Законом о предупреждении и борьбе с терроризмом в министерствах, ведомствах министерского уровня, государственных учреждениях и соответствующих финансовых учреждениях и нефинансовых коммерческих организациях в соответствии с законом.

Создание междисциплинарной группы инспекции и надзора может быть объединено или скоординировано с другими соответствующими междисциплинарными группами инспекции и надзора под председательством Министерства общественной безопасности.

б) координировать и участвовать в работе Межотраслевой группы инспекций и надзора для контроля за соблюдением правовых норм по борьбе с отмыванием денег по запросу Государственного банка Вьетнама, Министерства финансов, Министерства строительства, Министерства юстиции, Министерства промышленности и торговли, Министерства информации и коммуникаций; выполнять порученные задания руководителя межотраслевой группы инспекции и надзора.

в) Поручить органам общественной безопасности провинций и городов центрального подчинения руководить и координировать свою деятельность с соответствующими местными департаментами и отделениями, а также консультировать компетентные органы по созданию междисциплинарной группы инспекции и надзора для контроля за соблюдением положений закона о борьбе с терроризмом в соответствии с положениями Закона о борьбе с терроризмом в соответствующих департаментах, отделениях и финансовых учреждениях, а также нефинансовых коммерческих организациях в рамках сферы и области местного управления в соответствии с положениями закона.

Создание междисциплинарной группы инспекции и надзора может быть объединено или скоординировано с другими соответствующими междисциплинарными группами инспекции и надзора под руководством органов общественной безопасности провинций и городов центрального подчинения.

Министерства и ведомства министерского уровня имеют следующие задачи:

а) координировать действия с Министерством общественной безопасности, Государственным банком Вьетнама, Министерством финансов, Министерством строительства, Министерством юстиции, Министерством промышленности и торговли, Министерством информации и коммуникаций для проверки секторов и организаций, подверженных риску отмывания денег и финансирования терроризма; Координировать разработку планов межотраслевых проверок и мониторинга.

б) Участвовать в работе междисциплинарной группы инспекции и надзора по запросу Министерства общественной безопасности, Государственного банка Вьетнама, Министерства финансов, Министерства строительства, Министерства юстиции, Министерства промышленности и торговли, Министерства информации и коммуникаций; выполнять порученные задания руководителя межотраслевой группы инспекции и надзора.

в) Дать указание компетентным департаментам и отделениям в провинциях и городах центрального подчинения тесно взаимодействовать с провинциальным управлением общественной безопасности, провинциальным государственным банком, Департаментом строительства, Департаментом юстиции, Департаментом промышленности и торговли в целях консультирования компетентных органов по созданию междисциплинарной группы по инспекции и надзору.

Подразделение, ответственное за создание Междисциплинарной группы инспекции и надзора, имеет следующие задачи:

а) Председательствовать при принятии решения о создании междисциплинарной группы по проверке и надзору с одним руководителем от председательствующего подразделения в качестве руководителя группы по проверке и надзору.

б) Создание междисциплинарной группы по проверке и надзору за подотчетными организациями, как предписано Законом о борьбе с отмыванием денег, в соответствии с положениями закона о борьбе с отмыванием денег должно включать представителей Государственного банка Вьетнама (органа, ответственного перед правительством за осуществление государственного управления по борьбе с отмыванием денег) и Министерства общественной безопасности (органа, отвечающего за борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма). Необходимо основываться на требованиях инспекции и надзора для назначения соответствующих членов для обеспечения эффективной реализации.

в) Разработать планы инспекций и мониторинга; Распределить задачи между членами Междисциплинарной группы инспекции и надзора.

г) Подготовить материально-технические условия для обеспечения эффективной реализации планов инспекций и надзора в соответствии с установленными требованиями и целями.

В Решении четко указано: Межотраслевая группа по проверке и надзору за организациями, соответствующими положениям законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, действует на неполной основе и самораспускается после выполнения требований и задач в соответствии с планом.

Источник: https://kinhtedothi.vn/phan-dinh-ro-nhiem-vu-giam-sat-phong-chong-rua-tien-va-tai-tro-khung-bo.html