Согласно выводам расследования, Дао обманул семь человек на 47 миллиардов донгов и взял в долг 42 миллиарда донгов у многих других лиц для личного пользования.
15 августа Управление уголовных расследований полиции провинции Дакнонг объявило о передаче результатов расследования в Народную прокуратуру того же уровня, в которой рекомендовалось привлечь к ответственности обвиняемую Нгуен Тхи Хонг Дао (родилась в 1990 году, проживает в коммуне Дак Вер, район Дак Р'лап, провинция Дакнонг) за мошенничество и присвоение имущества. Одновременно было рекомендовано привлечь к ответственности еще четырех обвиняемых за ростовщичество в гражданских сделках.
Согласно результатам расследования, Дао брала деньги в долг у многих людей под высокие проценты для ведения бизнеса. Однако её бизнес понёс убытки, в результате чего она оказалась в большой задолженности. Чтобы поддерживать свой бизнес и выплачивать проценты, с сентября 2020 года по сентябрь 2022 года Дао предоставляла ложную информацию, утверждая, что занимается рефинансированием банковских кредитов; что у неё есть связи и деловые партнёрства в сфере недвижимости со многими высокопоставленными чиновниками и что ей необходимо привлечь капитал для своего бизнеса… Дао предлагала высокие процентные ставки и прибыль, чтобы обманом заставить других брать у неё деньги в долг. Для завоевания доверия Дао подделывала сообщения, которыми обменивалась с сотрудниками банка по поводу заимствования денег для рефинансирования кредитов для других…
Взяв деньги в долг, Дао использовал их для погашения задолженности по схеме «оборотного кредитования»: он брал деньги у одного человека, чтобы выплатить основной долг и проценты другому, а также для личных расходов. В результате долг Дао увеличился во много раз.
Согласно результатам расследования, Дао обманом присвоил и незаконно получил почти 47 миллиардов донгов от 7 человек. Кроме того, Дао также должен деньги еще 28 лицам на общую сумму более 42 миллиардов донгов.
В ходе расследования Управление уголовных расследований установило, что четыре человека в районе Дак Р'лап предоставили Дао в долг в общей сложности 5,7 миллиарда донгов под процентные ставки от 100,26% до 200,75% годовых, получив незаконную прибыль в размере почти 1,2 миллиарда донгов.
МАЙ КУОНГ
Источник: https://www.sggp.org.vn/nu-quai-lua-dao-47-ty-dong-cua-nhieu-nguoi-post754237.html
Комментарий (0)