По данным расследования, Дао обманом присвоил 47 миллиардов донгов у 7 человек и занял 42 миллиарда донгов у многих других лиц для личных нужд.
15 августа Управление следственной полиции провинции Дакнонг объявило о передаче заключения расследования в Народную прокуратуру того же уровня с предложением привлечь к ответственности обвиняемую Нгуен Тхи Хонг Дао (1990 года рождения, проживающую в коммуне Даквер, уезда Дакрлап, провинции Дакнонг) за мошенничество и присвоение имущества. Одновременно предлагается привлечь к ответственности еще 4 обвиняемых за предоставление кредитов под высокие проценты по гражданско-правовым сделкам.
По данным следствия, для ведения бизнеса Дао занимал деньги у многих людей под высокие проценты. Однако бизнес был убыточным, и Дао влез в долги. Для поддержания деловой активности и выплаты процентов с сентября 2020 года по сентябрь 2022 года Дао предоставил ложную информацию о том, что он вступил в сговор с целью наступления сроков погашения кредитов в банке; имел связи и сотрудничал в сфере недвижимости со многими людьми, занимавшими высокие должности, которым требовалось мобилизовать капитал для бизнеса... Дао предлагал высокие процентные ставки и прибыль, чтобы обманом заставить других давать деньги в долг. Чтобы создать доверие, Дао подделывал текстовые сообщения, которыми обменивался с банковскими служащими, о займе денег для погашения долгов других...
Заняв деньги, Дао использовал их для погашения возобновляемого долга, одолжив деньги у одного человека, чтобы погасить основной долг и проценты за другого, а также на личные расходы. В результате долг Дао увеличился во много раз.
По данным расследования, Дао обманом присвоил около 47 миллиардов донгов у 7 человек. Кроме того, Дао также задолжал 28 другим лицам по кредитам на общую сумму более 42 млрд донгов.
В ходе расследования следственное агентство CSDT выяснило, что в районе Дакрлап было 4 человека, которые одолжили Дао общую сумму в 5,7 млрд донгов с процентными ставками от 100,26% в год до 200,75% в год, незаконно получив общую прибыль в размере около 1,2 млрд донгов.
МАЙ КУОНГ
Источник: https://www.sggp.org.vn/nu-quai-lua-dao-47-ty-dong-cua-nhieu-nguoi-post754237.html
Комментарий (0)