Согласно обвинительному заключению, через знакомого г-н Нгуен Тхань Тунг (председатель совета директоров Dong Phuong Petroleum Company) познакомился с г-жой Труонг Ми Лан . Чтобы продолжить изымать деньги из SCB Bank, в мае 2022 года г-жа Лань договорилась с г-ном Туном об использовании компаний из группы этого магната, которые будут выступать от их имени и создавать кредитные заявки в SCB. Залог был предоставлен г-жой Лань, а снятые деньги использовались обеими сторонами.

Для выполнения соглашения с г-жой Труонг Ми Лан г-н Тунг поручил г-ну Дао Чи Киену (заместителю генерального директора Dong Phuong Petroleum Company) и другим лицам предоставить сотрудникам SCB Bank информацию о 35 компаниях для создания 37 заявок на кредит на сумму 1 720,88 млрд донгов (включая остаток основного долга в размере 1 720,88 млрд донгов и остаток процентов в размере более 12 млрд донгов).

Г-н Тунг поручил г-ну Киену напрямую управлять и передавать информацию об 11 компаниях сотрудникам банка SCB для подготовки 11 заявок на кредиты, выделив г-ну Тунгу 443,6 млрд донгов для уплаты налогов компании Dong Phuong. По состоянию на 17 октября 2022 года общая сумма непогашенного остатка по этим 11 кредитам составляет более 446 млрд донгов (из которых остаток основного долга составляет 443,6 млрд донгов, а остаток процентов — более 3 млрд донгов).

tn018019.jpg

В обвинительном заключении установлено, что г-н Тунг вступил в сговор с г-жой Труонг Май Лан, поручил г-ну Дао Чи Киену совершить нарушения, создал поддельные кредитные документы, что противоречит закону о банковской деятельности, снял 1 720,88 млрд донгов из банка SCB для совместного использования г-жой Лан и г-ном Тунгом.

Было установлено, что г-н Тунг нанес ущерб SCB на сумму более 850 млрд донгов, а г-н Киен нанес ущерб SCB на сумму более 356 млрд донгов.

Пожать руку магнату, чтобы снять деньги с SCB, щедро раздав более 1500 миллиардов

Г-н Дуонг Тан Труок (генеральный директор компании Tuong Viet) знаком с г-жой Труок Май Лан с конца 2020 года. Примерно в апреле 2021 года г-жа Лан обсудила и договорилась с г-ном Труок о передаче г-жой Лан проекта Тхань Йен этому магнату и компании Tuong Viet за 2500 млрд донгов.

Согласно соглашению, г-ну Труоку не нужно было платить никаких денег, а нужно было лишь подать заявку на получение кредита в SCB, сумма долга составляла 3,5 млрд донгов. Из которых 2500 млрд донгов — это деньги, полученные от передачи проекта Тхань Йен; Оставшиеся 1000 млрд донгов будут предоставлены в распоряжение г-жи Лань и она должна будет выплатить их SCB.

Затем магнат Дуонг Тан Труок поручил сотрудникам компании Tuong Viet связаться с SCB для реализации плана кредитования, указав в заявке на кредит компании Thuan Tien и Khanh Minh. 19 мая 2021 года SCB Bank подписал кредитное соглашение с компаниями Thuan Tien Company и Khanh Minh Company, суммы выданных кредитов составили 1 700 млрд донгов и 1 800 млрд донгов соответственно.

После выплаты деньги были переведены на счета многих лиц и компаний, принадлежащих г-же Труонг Май Лан и Ван Тхинь Фат, для использования г-жой Лан в различных целях.

Кроме того, поскольку г-н Труок помогал г-же Лан выполнять работу, связанную с подачей заявки на получение разрешения на строительство для Фазы 1 проекта Red Cape, коэффициент строительства проекта Red Cape изменился (увеличился); Разрешение на строительство проекта Сайгон Бинь Ан (SDI).

Поэтому г-жа Труонг Май Лан поручила г-же Тран Тхи Май Дунг (заместителю генерального директора SCB) подготовить документы для компании Tuong Viet на получение займа в размере 1500 млрд донгов, фактически сняв деньги из банка SCB, чтобы г-жа Лан могла передать г-ну Труоку вышеуказанную сумму.

Таким образом, даже несмотря на то, что на тот момент у компании Tuong Viet не было бизнес-плана, не было необходимости занимать деньги, не было активов для обеспечения кредита, у Tuong Viet был протокол заседания Совета участников, на котором было согласие предоставить компании заем капитала от SCB; подписали кредитное соглашение с лимитом в 1 500 млрд донгов.

Кредит компании Tuong Viet был фактически выдан банком SCB в размере 1,498 млрд донгов. Г-жа Лань распорядилась сохранить эту сумму на уровне 240 млрд донгов. Затем г-жа Лан продолжила руководить созданием поддельных кредитных документов, чтобы снять больше денег и перевести их г-ну Труоку в качестве компенсации суммы в 240 миллиардов донгов, которую г-жа Лан использовала, как указано выше.

В обвинениях указано, что ответчики вывели 1 746,5 млрд донгов из банка SCB. Из них г-жа Лан использовала 240 млрд донгов, магнат Дуонг Тан Труок — 1368,5 млрд донгов, а компания Tuong Viet — 138 млрд донгов на предпринимательскую деятельность.

Результаты расследования показали, что по состоянию на 17 октября 2022 года 15 кредитов, выданных компаниями Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet и Viet Duc, имели общую непогашенную задолженность в размере более 5 695 млрд донгов. По 18 кредитам в пределах лимита 1 500 млрд донгов компании Tuong Viet банк SCB выплатил 1 498 млрд донгов, по состоянию на 17 октября 2022 года остаток основного долга составил 1 342 млрд донгов, остаток процентов — более 8 млрд донгов.

Обвинение заключается в том, что г-н Дуонг Тан Труок помогал и был соучастником г-жи Труонг Май Лан в присвоении 4,752 млрд донгов.