Как работник автомойки помог бывшему директору больницы Тху Дык присвоить миллиарды?

Днем 29 ноября состоялся суд над обвиняемыми Нгуен Минь Куаном (бывшим директором городской больницы Тху Дук) и Нгуеном Ван Лоем (директором компании Nguyen Tam Production Service Trading Company Limited), обвиняемыми в хищении имущества и отмывании денег.

На утреннем заседании коллегия судей завершила предварительные процедуры, а Народная прокуратура огласила обвинительное заключение. В начале дневного заседания суд начал допрос подсудимых.

Обвиняемый Лой в суде (Фото: Сюань Дуй).

Первым, кто выступил свидетелем, был обвиняемый Лой, который признал все преступления, указанные в обвинительном заключении. Этот человек сказал, что он был основателем и руководителем 4 компаний под руководством г-на Куана.

На вопрос суда о цели создания вышеуказанных юридических лиц ответчик Лой ответил, что это делалось с целью покупки и продажи расходных материалов для городской больницы Тху Дук.

Что касается его отношений с бывшим директором городской больницы Тху Дук, ответчик Лой заявил, что тот работал на автомойке в районе Фу Нхуан. Когда г-н Куан пошел мыть машины, он познакомился с этим человеком и был нанят им в качестве подмены для компаний.

После регистрации компаний ответчик Лой под руководством г-на Куана завысил цены на медицинское оборудование и расходные материалы на 30–50 %, а затем провел последующие процедуры (торги) по их продаже больнице.

После успешного выполнения «миссии» компании Лоя получили выполнение своих финансовых обязательств от городской больницы Тху Дук. Этот человек передал его ответчику Куану и его жене по их просьбе.

Помимо использования названия компании, раздувания активов и торгов, ответчик Лой заявил, что он также перевел деньги г-ну Куану и его жене на покупку домов в городе Нячанг (Кханьхоа), округе 1 (Хошимин), городе Тхудык (Хошимин) и 2 автомобилей. Что касается источника денег для покупки вышеуказанной недвижимости, ответчик-мужчина заявил, что сделал это по просьбе ответчика Куана и его жены.

Судья спросил: «С какой целью подсудимый совершил вышеуказанную серию действий?» Ответчик Лой заявил, что следовал инструкциям и получал зарплату в размере 40 миллионов донгов в месяц.

Относительно дела ответчик Лой заявил, что он был владельцем участка земли в районе Труонг Тхо (город Тху Дук) для г-на Куана и его жены.

Коллегия судей немедленно обратилась к ответчику Нгуен Тран Нгок Дьем (жене г-на Куана). Она сказала, что не знала об этой недвижимости и бизнесе своего мужа, поэтому она ничего не знает.

Далее суд допросил подсудимого Нго Труонг Нгок Бича, начальника отдела медицинского снабжения. Бич заявила, что сначала не знала, что компании Лоя являются «задними дворовыми» компаниями г-на Куана. После этого г-н Куан распорядился связаться только с компаниями Лоя, и эти компании постоянно выигрывали торги, поэтому ответчица заявила, что она подразумевала, что победившая компания принадлежала г-ну Куану.

Судебный процесс продолжается.

Ответчики в суде (Фото: То Мок).

Согласно обвинительному заключению, с 2016 по 2020 год городская больница Тху Дук организовала торги по 31 пакету закупок медицинского оборудования для проведения медицинского обследования и лечения. Из них 28 пакетов заявок были признаны победителями и по ним произведены выплаты на общую сумму более 346,2 млрд донгов.

Чтобы вмешаться и завладеть всем вышеупомянутым пакетом торгов, ответчик Нгуен Минь Куан поручил Нгуену Ван Лою (сотруднику Куана и его жены) создать и использовать «подсобные» компании.

Участвуя в торгах на поставку медицинского оборудования в городскую больницу Тху Дук, г-н Куан поручил ответчику Лою поручить сотрудникам составить ложные и обходные договоры купли-продажи между компаниями группы с целью повышения цен на оборудование и технику выше рыночной цены.

Этот человек использовал 3 из 4 компаний, управляемых Лоем, для подачи заявок с завышенными ценами на машины и оборудование. При подготовке тендерной документации Лой намеренно подготовил документ с лучшими критериями, чем у двух других, с целью, чтобы одна из компаний выиграла тендер.

В обвинительном заключении также установлено, что подсудимый Куан воспользовался своим положением директора и руководителя больницы, чтобы приказывать и оказывать давление на своих подчиненных и членов тендерных комитетов, чтобы они подписали легализацию тендерных документов, «сговор, мошенничество на торгах и необеспечение прозрачности в тендерной деятельности».

Результаты расследования показали, что с 2016 по 2020 год группа из 4 компаний под руководством Лоя участвовала в торгах и стала победителем по умолчанию в 27/28 тендерных пакетах на строительство городской больницы Тху Дык на общую сумму более 345,2 млрд донгов. После вычета цены покупки и расходов на заработную плату, банковских процентов, налогов, офисных расходов и т. д. сумма денег, присвоенных г-ном Куаном, составила 103,6 млрд донгов.

Куан поручил Лою перевести или снять наличные ему или Нгуену Чан Нгок Зьему.

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/nhan-vien-tiem-rua-xe-giup-cuu-giam-doc-bv-thu-duc-tham-o-tien-ty-the-nao-20231129151941510.htm