Сотрудники банка предотвратили 2 крупных мошенничества с присвоением активов

6 февраля полиция провинции Биньдинь провела церемонию вручения почетных грамот от директора полиции провинции Биньдинь двум банковским служащим за успешное предотвращение случая мошенничества с имуществом. Двое сотрудников, получивших почетные грамоты, — это г-жа Че Тхи Нгок Линь (41 год) и г-н Данг Куанг Тхать (33 года, оба проживают в городе Куинён, провинция Биньдинь), оба сотрудники банка BIDV, филиала в Биньдине.

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — Полковник Нго Ку Винь, заместитель директора полиции провинции Биньдинь, вручил почетные грамоты г-же Линь и г-ну Тхачу.

По данным Департамента экономической безопасности полиции провинции Биньдинь, 21 ноября 2023 года г-н НТС (в городе Куинён, провинция Биньдинь) отправился в штаб-квартиру отделения BIDV в Биньдине, чтобы завершить процедуры по открытию нового счета, изменению номера телефона и повторному выпуску пароля Smart Banking.

В ходе работы, заметив, что у клиента было много странных выражений лица (беспокойство, обеспокоенность, он много оглядывался), г-н Данг Куанг Тхать активно подошел, чтобы поговорить и узнать информацию.

В разговоре с г-ном Тхачем г-н С. рассказал, что он получил много телефонных звонков от группы людей, представившихся сотрудниками полиции, которые угрожали ему тем, что он причастен к преступной группировке по отмыванию денег в Хошимине. Группа людей, представившихся сотрудниками полиции, спросила г-на С. о балансе его банковского счета, и г-н С. ответил, что у него около 500 миллионов донгов.

Эта группа людей попросила г-на С. открыть новый банковский счет, купить новую SIM-карту, купить новый телефон, снять номер в гостинице в одиночку, чтобы совершать телефонные звонки, и пойти в банк, чтобы внести указанную выше сумму на свой новый счет, а также предоставить им пароль...

Во время разговора с г-ном Тхачем г-ну С. неоднократно звонила группа людей, представившихся сотрудниками полиции, и требовала заплатить деньги и сообщить пароли.

Поняв, что клиент проявляет признаки мошенничества, г-н Тхач объяснил и убедил г-на С. не сообщать пароль Smart Banking незнакомцам и сообщил об этом руководству агентства. Затем г-н Тхать поручил г-ну С. сообщить об инциденте в полицию города Куинён.

Выслушав объяснения из банка и полиции, г-н С. понял, что его обманули, поэтому он не сообщил свой пароль от Smart Banking группе незнакомцев. Благодаря этому г-ну Тхачу удалось успешно предотвратить мошенничество на сумму 500 миллионов донгов, защитив безопасность активов клиентов.

В ноябре 2023 года г-жа Че Тхи Нгок Линь успешно предотвратила случай мошенничества по снятию денег и присвоению имущества.

В это время г-н NVT (в округе Нго-Май, городе Куинён) отправился в отделение транзакций Nguyen Thai Hoc, отделение банка BIDV в Бинь-Динь, чтобы запросить снятие 500 миллионов донгов.

Во время процедуры г-н Т. постоянно уговаривал ее снять деньги, но его жена и дети просили г-жу Линь не снимать деньги.

Поняв, что у клиента есть много подозрительных моментов, г-жа Линь провела расследование и узнала, что г-ну Т. позвонили с неизвестного номера и стали угрожать, обвиняя его в причастности к наркоторговле, требуя снять 500 миллионов донгов, привезти их в городской отель и передать деньги, чтобы его не преследовали, и что если он этого не сделает, его жизнь окажется в опасности.

Подозревая, что г-н Т. стал жертвой обмана и лишил его имущества, г-жа Линь не стала проводить процедуру изъятия и сообщила об этом руководству подразделения. После этого г-жа Линь и руководители банка попросили г-на Т. не переводить деньги по просьбе незнакомца и поручили семье обратиться в полицию округа Нго-Мэй, чтобы сообщить об этом. Выслушав объяснения банка и полиции, г-н Т. понял, что его обманули, поэтому не стал снимать деньги.

Ссылка на источник