24 июня Народный суд города Хошимин продолжил рассмотрение дела в первой инстанции 67 обвиняемых по делу о нарушениях, допущенных в акционерном обществе по развитию жилого комплекса Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), Налоговом департаменте города Хошимин и других подразделениях.
В своем последнем заявлении ответчик Нгуен Ву Бао Хоанг (бывший генеральный директор Thuduc House) заявил, что Thuduc House является компанией, акции которой котируются на фондовой бирже, поэтому вся информация должна быть публичной, прозрачной и доводиться до сведения акционеров, фондовой биржи и т. д. При подписании документов для Thuduc House ответчик был очень внимателен и должен был указать полные инициалы специализированных отделов перед подписанием.
Обвиняемые на суде. (Фото: Хоанг Тхо)
По словам Нгуен Ву Бао Хоанга, во время судебного преследования и во время задержания обвиняемый считал, что не совершил ничего противозаконного. Только после завершения расследования он понял, что является частью сложной и масштабной преступной группировки, которую возглавляет Тринь Тиен Зунг (родился в 1973 году, вдохновитель и лидер, находится в розыске).
Ранее, 19 июня, Народная прокуратура Хошимина предложила Народному суду приговорить обвиняемую Нгуен Тхи Бич Хан к 4–5 годам лишения свободы; Подчиненные г-жи Хань были приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 3 лет (условно) до 4-5 лет лишения свободы; Нгуен Ву Бао Хоанг (47 лет), Нгуен Нгок Труонг Тинь (48 лет) от 8 до 10 лет лишения свободы; Куан Минь Туан (60 лет) от 10 до 12 лет лишения свободы; Нгуен Фыонг Нам от 12 до 13 лет лишения свободы; Дао Тхи Нга от 5 до 6 лет лишения свободы; Нго Хюинь Луй от 3 до 4 лет лишения свободы; Нгуен Хунг Лонг от 3 до 4 лет тюрьмы; Данг Тхи Минь Чау и Тран Бао Тхинь были приговорены к 2–3 годам тюремного заключения, но получили условные сроки; Данг Тхи Хюинь Йен и Во Куанг Лам были приговорены к 3–4 годам тюремного заключения; Фам Зуй Бинь, Хоанг Чунг Киен, Хо Хоанг Хай, Нгуен Зуй Линь, Тран Ван Тхань и Нгуен Ле Хунг были рекомендованы прокуратурой к лишению свободы на срок от 2 до 3 лет, но с условными сроками; Обвиняемый Буй Хуу Трен был приговорен к тюремному заключению на срок от 18 до 24 месяцев, но с условным сроком.
По словам представителя Народной прокуратуры, ответчик Хань руководил и подписывал решения о возврате налогов для жилищной компании Thu Duc за 15 периодов с апреля 2018 года по июнь 2019 года, вопреки нормативным актам, игнорируя признаки налоговых рисков и не применяя принципы управления рисками при управлении возвратом налогов.
Этот ответчик также дал указание отделам, занимающимся возвратом налогов для жилищной компании Thu Duc, не в полной мере применять процедуры и документы, регулирующие управление возвратом налогов, что привело к убыткам государства в размере 331 млрд донгов.
Согласно обвинительному заключению, с 2016 по 2020 год Тринь Тиен Зунг (в настоящее время находится в бегах от разыскиваемого лица) выступал в качестве вдохновителя, направляя своих сообщников на использование обманных приемов, путем производства и использования контрафактных, поддельных и бывших в употреблении товаров, для осуществления обходных куплей-продажи товаров, многократного повышения цен, использования поддельных документов, незаконных документов государственных органов для создания и использования «фирм-«призраков»; выполнять процедуры закупки и экспорта товаров, а также готовить документы для таких компаний, как Thuduc House, Saigon Tay Nam и Hoang Nam Anh, для покупки электронных компонентов у компаний, созданных Dung.
Получив деньги от компаний Thuduc House, Saigon Tay Nam и Hoang Nam Anh, Тринь Тиен Зунг распорядился перевести деньги на счета организаций и частных лиц, изъяв всю сумму в 538 миллиардов донгов налога на добавленную стоимость и присвоив ее.
Ответчик Нгуен Тхи Бич Хань лично подписала предложение о возврате налога, решение о возврате налога на добавленную стоимость и 15 постановлений о возврате бюджетных доходов Дому Тудук, что привело к убыткам в размере 331 млрд донгов.
Кроме того, трое обвиняемых, Дао Тхи Нга (бывший сотрудник налогового департамента округа 1), Нгуен Фыонг Нам (бывший сотрудник налогового департамента округа 3) и Нго Хюинь Луй (бывший сотрудник налогового департамента округа 5), получили взятки на сумму более 7,3 млрд донгов.
В деле также фигурировали 7 сотрудников таможни порта Сайгон I (входящих в состав таможни города Хошимин), которые не выполнили должным образом поставленные перед ними задачи, не обновили информацию в системе для таможенной очистки грузов и не обнаружили контрабандные действия Тринь Тиен Зунга и его сообщников.
Хоанг Тхо
Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный
Источник
Комментарий (0)