Г-н Во Тан Хоанг Ван начал работать в SCB Bank с июля 2013 года в должности заместителя генерального директора. С декабря 2013 года по июль 2020 года г-н Ван был назначен г-жой Труонг Ми Лан на должность генерального директора SCB до июля 2020 года. Бывший генеральный директор SCB также был лицом, представлявшим г-жу Труонг Ми Лан, которая дала взятку бывшему директору Департамента банковской инспекции и надзора До Тхи Нхан.
Получил указание взять 5,2 млн долларов США в качестве взятки
По данным следственного органа, г-н Во Тан Хоанг Ван признался, что он выполнял указания г-жи Чыонг Ми Лан и неоднократно передавал деньги г-же До Тхи Нхан — бывшему директору Департамента банковской инспекции и надзора — на общую сумму 5,2 млн долларов США. В частности, 22 марта 2018 года он передал До Тхи Нхан 200 000 долларов США в офисе г-жи Нхан в штаб-квартире Агентства банковской инспекции и надзора. 2 октября 2018 года Ван и Нгуен Нам Туан поехали к дому Нхан (в районе Чунгхоа, Каузяй, Ханой), чтобы передать 2 миллиона долларов США. Затем, 9 октября 2018 года, Ван отправился в дом Нхан, чтобы передать 2 миллиона долларов США; 12 декабря 2018 года Ван и Туан отправились в дом Нхан, чтобы передать еще 1 миллион долларов США (доллары США были замаскированы в пенопластовых коробках с фруктами). Каждый раз, давая деньги Нхан, Ван сообщал об этом госпоже Труонг Май Лан.
Г-н Во Тан Хоанг Ван, бывший генеральный директор SCB, дал г-же До Тхи Нхан взятку в размере 5,2 млн долларов США.
Что касается источника взятки, бывший генеральный директор SCB подтвердил, что деньги были взяты из частного источника г-жой Труонг Ми Лан и переведены из SCB Saigon в SCB Cau Giay (легализованы путем снятия, внесения и перевода) для вывода, конвертации в доллары США и передачи Вану или Нгуен Нам Туану. Г-н Ван подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении До Тхи Нхан, принимавшей участие в получении денег.
Помимо дачи взяток До Тхи Нян, Во Тан Хоанг Ван также признался, что именно он напрямую передал в общей сложности 390 000 долларов США Нгуен Ван Хунгу в праздничные дни (с апреля 2016 года по сентябрь 2018 года) и когда Ван ездил в Ханой на работу в 2018 году. В то же время он также напрямую и поручил своим подчиненным в SCB давать деньги и подарки членам инспекционной группы (Нгуен Тхи Фунг, заместитель руководителя группы, от 100 до 200 миллионов донгов или от 5 000 до 10 000 долларов США/раз); Выонг До Ань Туан, Нгуен Ван Туй, сумма 10 000 долларов США/раз; члены группы от 30 до 50 миллионов донгов/человек/время).
Обход процесса кредитования, поскольку г-жа Лан является настоящим владельцем SCB
Г-н Во Тан Хоанг Ван признался следственному органу, что кредиты клиентам в экосистеме VTP Group составляли значительную часть суммы денег, которую выдавал SCB. Всякий раз, когда ей требовались деньги, Чыонг Май Лан звонила, чтобы обсудить это и поручить SCB выдать ей кредит для использования.
Сам Во Тан Хоанг Ван четко знает, что деньги после распределения от имени физических и юридических лиц в экосистеме Van Thinh Phat должны быть сняты для использования, например, для погашения старых кредитов в SCB, погашения кредитов в других банках, покупки новых проектов, инвестирования в проекты и использования в других целях г-жи Чыонг Ми Лан. Использование денежных средств не соответствует плану, указанному в заявке на кредит. Однако, зная, что Чыонг Май Лан фактически является владельцем SCB, после получения соответствующих инструкций Во Тан Хоанг Ван будет работать с руководителями и сотрудниками, чтобы заполнить документы для выплаты.
Г-н Ван также четко знает на каждом этапе, кого г-жа Труонг Май Лан подобрала на посты руководителей SCB для прямого кредитования группы клиентов, принадлежащих Ван Тхинь Пхату. Это г-жа Нгуен Тхи Тху Суонг — председатель Совета директоров (BOD) SCB; Г-н Дин Ван Тхань - заместитель председателя Совета директоров SCB и г-н Трам Тич Тон - заместитель председателя Совета директоров SCB, а также Исполнительного совета, отдела переоценки...
Г-жа Труонг Май Лан — владелица VTP Group, манипулировала всеми видами деятельности SCB Bank.
Кроме того, чтобы избежать проверок и надзора за кредитной деятельностью, г-жа Труонг Ми Лан поручила Во Тан Хоанг Вану и Динь Ван Тханю - председателю совета директоров SCB - создать новые кредитные подразделения в штаб-квартире SCB для обработки кредитов в соответствии с просьбой г-жи Лан...
С 18 ноября 2013 года по 25 июля 2020 года в качестве генерального директора, члена совета директоров, члена центрального совета по бизнесу и инвестициям, председателя совета по бизнесу и инвестициям штаб-квартиры он лично подписал 575 отчетов о переоценке, 547 протоколов заседаний совета по бизнесу и инвестициям штаб-квартиры, 390 отчетов генеральному директору, 9 протоколов заседаний центрального совета по бизнесу и инвестициям, 372 протокола заседаний и голосований совета директоров, дающих согласие на кредитование 402 клиентов, являющихся физическими и юридическими лицами в экосистеме группы VTP, с 638 кредитами в банке SCB, с остатком по состоянию на 17 октября 2022 года более 271 308 млрд донгов основного долга, 133 801 млрд донгов задолженности по процентам и сборам, с общей задолженностью в размере 405 110 млрд донгов.
Быстрый просмотр 12:00 20 ноября: Вся инспекционная группа SCB получила взятки
Следственный орган заявил, что результаты проверки дают достаточные основания для того, чтобы установить, что Во Тан Хоанг Ван является лицом, имеющим положение и полномочия, которое использовало свои полномочия для активного содействия и соучастия Труонг Ми Лан в совершении преступлений «Хищение имущества» и «Нарушение правил банковской деятельности и иных действий, связанных с банковской деятельностью». Преступные действия бывшего генерального директора SCB нанесли банку SCB убытки в размере более 60 502 млрд донгов; участвовал в присвоении более 192 434 млрд донгов из SCB, что привело к потерям по процентным долгам в размере более 101 247 млрд донгов.
Во Тан Хоанг Ван признался: он четко знал, что эти кредиты принадлежали VTP Group, поскольку все они имели общую черту: подписание поддельных процедур, легализацию кредитных документов для выдачи и снятие денег из SCB под руководством г-жи Труонг Ми Лан. На самом деле SCB не оценивает клиентов, не оценивает залоговое обеспечение, не интересуется вариантами кредитования и игнорирует обычный процесс кредитования.
По данным следственного агентства, Во Тан Хоанг Ван был тем человеком, который напрямую передавал деньги Нхану по указанию Труонг Ми Лана. Он заранее подробно сообщал о передаче денег Нхану и другим лицам в ходе проверки, осуждал действия Нхана (до возбуждения дела) и активно сотрудничал со следственным агентством. Таким образом, на основании статьи 29 и статьи 364 Уголовного кодекса, статьи 5 Постановления 03/2020 Совета судей Верховного народного суда уголовная ответственность Во Тан Хоанг Вана за преступление «Взяточничество» не рассматривается.
Ссылка на источник
Комментарий (0)