Человек, стоящий за GFDI — компанией, которая занимает триллионы долларов под процентную ставку почти 50% в год

Компанию GFDI Investment Consulting Company Limited возглавляет г-н Нгуен Куанг Хоанг в качестве генерального директора и законного представителя. Примерно через 5 лет с момента основания компания увеличила свой капитал в 80 раз.

Г-н Нгуен Куанг Хоанг (справа), генеральный директор компании GFDI, работает с полицией в штаб-квартире на улице 29/3, район Кам Ле, Дананг. Фото: TL

Помимо GFDI, г-н Нгуен Куанг Хоанг также является законным представителем акционерной компании Seneco Production and Trading Joint Stock Company со штаб-квартирой в городе Хошимин.

Г-н Нгуен Куанг Хоанг за несколько лет увеличил капитал GFDI в 80 раз.

Полиция города Дананг сообщила о предварительных результатах расследования в отношении компании GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (округ Хоа Суан, район Кам Ле, город Дананг).

По данным полиции, к началу ноября 2024 года компания GFDI утратила платежеспособность 7541 клиента. Общая сумма непогашенного основного долга составляет более 3 700 млрд донгов.

Данные системы регистрации предприятий показывают, что компания GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (сокращенно GFDI Company) была создана 17 мая 2018 года; Головной офис по адресу: 16 Le Van Long, район Тхань Бинь, район Хай Чау, Дананг.

На момент своего основания данное предприятие зарегистрировало только одно основное направление деятельности: инвестиционный консалтинг (кроме юридического, финансового и бухгалтерского консалтинга).

Первоначальный уставной капитал GFDI составлял всего 1 млрд донгов, г-н Нгуен Куанг Хоанг был владельцем, а также законным представителем GFDI. Г-н Хоанг родился в 1988 году, постоянно проживает в Дананге.

К апрелю 2022 года GFDI продолжит перенос своей штаб-квартиры из здания № 69 по улице Куанг Трунг, округ Хай Чау I, район Хай Чау, Дананг, в здание № 92 по улице 29/3, округ Хоа Суан, район Кам Ле.

Наряду с постоянным перемещением штаб-квартиры, GFDI также постоянно увеличивала капитал — с 1 млрд до 20 млрд донгов, одновременно расширяя десятки других направлений бизнеса. В которой инвестиционный консалтинг (за исключением юридического, финансового и бухгалтерского консалтинга) по-прежнему остается основной отраслью.

К концу 2022 года компания г-на Нгуен Куанг Хоанга увеличила свой капитал до 80 миллиардов донгов и с тех пор сохраняет этот капитал.

В то же время масштаб деятельности GFDI охватывает многие населенные пункты по всей стране, в частности, был открыт ряд филиалов: филиалы GFDI в Даклаке, Нячанге, Кантхо, Бариа-Вунгтау, Нгеане, Хюэ, Хошимине, Куангчи, Куангбине, Ханое...

Помимо GFDI, г-н Хоанг также владеет акционерной компанией Seneco Production and Trading Joint Stock Company. Эта компания была основана в 2021 году и расположена на 20-м этаже здания Bao Gia по адресу 182 Le Dai Hanh, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City.

Однако, согласно системе бизнес-данных, на данный момент Seneco больше не ведет деятельность по зарегистрированному адресу.

Что делает GDFI для выплаты высоких процентных ставок?

На сегодняшний день адрес веб-сайта GFDI и фан-страница в социальных сетях недоступны. Однако среди сотен клиентов компании, которые недавно обратились в головной офис, многие подписали кредитные договоры с процентной ставкой 3% в месяц.

Даже клиенты, которые привлекают в компанию много клиентов, получают кредитные договоры с процентной ставкой до 3,5% в месяц, что на 50% выше в год.

Просто введите «GDFI» в поисковую систему и получите массу результатов. До «краха» этот бизнес был «знаменит» на рынке своей громкой и грандиозной коммуникационной тактикой.

Семинар GFDI - Фото: Facebook

В семинаре, организованном филиалом GFDI в Дананге в начале этого года, приняли участие сотни клиентов. Для привлечения участников компания применяет льготную политику раздачи ценных подарков, таких как деньги, золото, iPhone...

По словам экспертов, в последнее время участились случаи мошенничества с использованием высоких процентных ставок, о чем неоднократно предупреждала полиция. Однако из-за доверчивости многие люди все равно попадаются в эту ловушку, теряя крупные суммы денег, вплоть до миллиардов донгов.

Чтобы не попасть в «ловушку» мошеннической мобилизации капитала с высокими процентными ставками, эксперты рекомендуют перед инвестированием тщательно исследовать и изучать информацию и цели лиц и организаций, которым необходимо занять деньги. Кроме того, заемщики должны быть обязаны иметь залоговое обеспечение и договоры в установленном порядке.

Источник: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm