Госбанк требует сообщать о сделках с золотом, подозреваемых в отмывании денег

13 июня Государственный банк Вьетнама (SBV) сообщил, что выпустил документ, требующий от подразделений, имеющих лицензию на торговлю золотыми слитками, проверять транзакции, подозреваемые в отмывании денег.

[вставить]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/вставить]

В частности, для повышения эффективности и результативности работы по борьбе с отмыванием денег Государственный банк Вьетнама 12 июня издал документ № 4885/NHNN-TTGSNH, требующий от подразделений, имеющих лицензию на торговлю золотыми слитками, и поставщиков платежных услуг проверять подозрительные транзакции и представлять в Государственный банк отчеты об оценке риска отмывания денег до 15 июля 2024 года.

Соответственно, Государственный банк требует от кредитных организаций, филиалов иностранных банков, организаций, осуществляющих торговлю золотыми слитками и торговыми организациями, а также поставщиков платежных посреднических услуг продолжать неукоснительно выполнять положения Закона о противодействии отмыванию денег 2022 года; Постановление Правительства № 19/2023/ND-CP от 28 апреля 2023 года, детализирующее ряд статей Закона о противодействии отмыванию денег; Решение № 11/2023/QD-TTg от 27 апреля 2023 года Премьер-министра, устанавливающее уровень крупных операций, о которых необходимо сообщать, и Циркуляр № 09/2023/TT-NHNN от 28 июля 2023 года Управляющего Государственного банка, регулирующий реализацию ряда статей Закона о борьбе с отмыванием денег, указание Государственного банка в официальном сообщении № 10064/NHNN-TTGSNH от 28 декабря 2023 года.

Государственный банк также требует от вышеуказанных подразделений строго соблюдать требования по отчетности о крупных операциях, предусмотренные в статье 25; Сообщать о подозрительных операциях в порядке, установленном статьей 26 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 2022 года, а также представлять дополнительные отчеты (при наличии) в порядке, установленном законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; незамедлительно сообщать, предоставлять информацию и документы, касающиеся подозрительных операций.

Кредитные организации, организации, торгующие золотом, и платежные посредники должны рассматривать, обновлять и представлять дополнительные отчеты об оценке рисков отмывания денег, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового поражения, внутренние правила по борьбе с отмыванием денег, отчеты внутреннего аудита в соответствии с законом, а также информацию о координаторах по борьбе с отмыванием денег (в случае каких-либо изменений) в Департамент по борьбе с отмыванием денег в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и указаниями в Циркуляре № 09/2023/TT-NHNN.

ПРОТЕЧНАЯ ВОДА

Источник: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html