Ввоз почти 1,5 млн долларов США в Сингапур без декларации

Сотрудник малазийской компании по обмену валют ввез в Сингапур почти 2 миллиона сингапурских долларов (SGD — почти 1,5 миллиона долларов США), не задекларировав их полностью.

Брайан Ву Ках Хоу, 26-летний гражданин Малайзии, был оштрафован на 30 000 сингапурских долларов (22 500 долларов США) за сговор с целью перевода наличных в Сингапур на сумму, превышающую 20 000 сингапурских долларов в ноябре 2023 года. 1 февраля суд постановил конфисковать 400 000 сингапурских долларов из общей суммы почти 2 миллионов сингапурских долларов. Оставшаяся сумма возвращается Ву.

Согласно пресс-релизу полиции от 2 февраля, 20 июня 2023 года Ву заявил сотрудникам Управления иммиграции и пограничного контроля Сингапура (ICA), что у него при себе находится 468 000 брунейских долларов (351 000 долларов США) и 37 500 сингапурских долларов. Затем мужчина подал сотруднику ICA еще одну форму, заявив, что у него при себе находится 135 000 сингапурских долларов и около 1,83 миллиона боснийских долларов. Однако расследование показало, что это заявление также было неверным.

На самом деле у Ву было более 1,95 млн донгов и более 25 000 суданских фунтов на общую сумму 1 979 053 сингапурских доллара (1,48 млн долларов США). В ноябре Ву признал себя виновным по двум пунктам обвинения в соответствии с Законом о коррупции, незаконном обороте наркотиков и других тяжких преступлениях за перевод наличных денег в Сингапур на сумму, превышающую 20 000 сингапурских долларов, без точного и полного указания суммы. Это уже второй раз, когда Ву совершил подобное преступление.

Проверка безопасности в аэропорту Сингапура. Фото: НЕЗАВИСИМЫЙ СИНГАПУР

Режим трансграничного декларирования наличных денег является одной из мер Сингапура по пресечению отмывания денег, финансирования терроризма и другой преступной деятельности, заявило Министерство торговли Сингапура. Все путешественники , въезжающие в Сингапур или выезжающие из него, должны декларировать свои перемещения в Сингапур и из Сингапура с любой валютой, превышающей 20 000 сингапурских долларов или эквивалентную ей сумму в другой валюте. Отчет должен содержать полную и точную информацию. Несоблюдение этого требования повлечет за собой максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком на 3 года, максимальный штраф в размере 50 000 сингапурских долларов или оба наказания одновременно.

КХАНЬ МИНЬ

Источник: https://www.sggp.org.vn/mang-gan-15-trieu-usd-vao-singapore-khong-khai-bao-post725456.html