Г-жа Май Туй Транг, соучредитель и директор по маркетингу RIIN Group Consulting and Investment Joint Stock Company (RIIN Group), сообщила, что во второй половине дня 27 февраля с субсчета компании была снята сумма в размере 95 миллионов донгов двумя чеками в операционном офисе Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) на улице Хоанг Дао Туй (Ханой).

Согласно содержанию запроса на предоставление чека, владелец счета этой компании Нгуен Зуй Тхинь подписал и попросил банк предоставить два чека для снятия наличных. Лицом, уполномоченным получить чек, является г-н Н.Д.К., номер удостоверения личности: 024202006xxx, выданное 9 мая 2021 года.

В нижней части запроса указано, что ACB соглашается предоставить чек с серийным номером: AA20409331-50.

Однако в беседе с PV.VietNamNet во второй половине дня 4 марта г-жа Транг подтвердила, что эта компания никогда ранее не подписывала никаких чеков.

Что касается чека, использованного в ACB Hoang Dao Thuy, представитель компании заявил, что человек, снявший деньги, подделал печать и подпись.

«Невооруженным глазом видно, что эта поддельная печать имеет четкие и толстые линии, в то время как настоящая печать компании имеет более тонкие и четкие линии. Подпись является полной подделкой по сравнению с настоящей подписью. «Но я не понимаю, почему банк все равно одобрил запрос на снятие наличных», — сказала г-жа Транг.

сток 1.jpg
По словам представителей компании, чек с поддельной подписью использовался для снятия денег.

Также, по словам представителя RIIN Group, после получения СМС-сообщения об изменении баланса компания немедленно обратилась в отделение ACB в районе 2 города Хошимин, чтобы сообщить об инциденте. Здесь сотрудники ACB поручили г-же Транг подать жалобу в полицию.

«Но должны ли мы обвинять отделение банка в потере денег клиентов или обвинять человека, который выдал себя за другого и снял деньги? «Я считаю, что банк не выполнил свои обязательства и перекладывает проблему на клиентов», — заявила г-жа Транг.

28 февраля представитель этой компании присутствовал в офисе ACB на улице Буй Динь Туй, район Бинь Тхань, город. HCM и получил указание составить подробный отчет о счете компании, с которого «третья сторона» сняла все 95 миллионов донгов.

В ответе ACB говорится, что необходимо провести внутреннее совещание, и что «ответ будет дан позже».

«Мы небольшая компания, только что созданная, и в день выплаты зарплаты нашим сотрудникам мы понесли убытки, поэтому столкнулись со многими трудностями. «Я думаю, если мы не сделаем этого тщательно, то, скорее всего, появятся и другие жертвы, которые, как и мы, потеряют деньги», — сказала г-жа Транг.

В ожидании официального ответа ACB на инцидент, пообщался с PV. Днем 7 марта г-жа Май Туй Транг неожиданно сообщила VietNamNet, что 5 марта в компанию по телефону связался человек, который заявил, что он «тот самый человек, который снял деньги с чека» и добровольно вернул всю сумму.

На счет компании сразу же поступила вся сумма в размере 95 миллионов донгов, однако содержание перевода было зафиксировано как « Снятие чека ».

«Мы также не можем определить, кто является отправителем денег, и не согласны с содержанием перевода «Снятие чека от имени другого лица». Поскольку это был день выплаты зарплаты в нашей компании, мы отправили электронное письмо в ACB с просьбой предоставить ответ по сумме, в противном случае мы использовали бы ее для выплаты нашим сотрудникам. «Однако до сих пор ACB не отреагировал», — заявила г-жа Транг.

Представитель RIIN Group усомнился в возможности того, что подозреваемый снял деньги, узнав, что инцидент широко распространился в социальных сетях, поэтому он заблаговременно «устранил последствия».

До сих пор информация о человеке, вернувшем деньги, остается загадкой для компании г-жи Транг.

9 марта в ответе на сообщение VietNamNet банк ACB сообщил, что банк направил законному представителю компании Riin Group письмо-приглашение на работу 5 марта, однако клиент отказался выйти на работу.

«5 марта клиент сообщил ACB, что он получил деньги обратно от получателя чека. Это была транзакция, в которой получатель перевел деньги напрямую на счет клиента и не была связана с ACB», — заявили в ACB.

ACB также подтверждает, что всегда в полном объеме выполняет свои обязательства по поддержке клиентов в соответствии с соглашением, подписанным между клиентами и ACB об условиях пользования услугами банка. В то же время ACB координировал действия с властями для урегулирования инцидента в соответствии с законом и был полностью прозрачен в процессе урегулирования инцидента с клиентами.

На данный момент RIIN Group не дала официальных комментариев после получения ответа ACB.