Народная прокуратура Ханоя только что завершила подготовку обвинительного заключения в отношении обвиняемого Ву Тхи Тхань (родился в 1988 году в Намдине) за преступления, связанные с мошенническим присвоением имущества и отмыванием денег. В связи с этим делом Народная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении г-на Нго Ван Куена (1974 года рождения) за совершение преступления, связанного с получением имущества, добытого другими лицами преступным путем.
Согласно обвинению, Тхань — безработный и снимает дом в районе Лонгбьен. В январе 2021 года Тхань увидел, как г-жа М. (родилась в 1984 году, проживает в Винхоум Риверсайд, Лонгбьен) разместила объявление о поиске работы домработницей в группе жильцов. Подсудимый использовал псевдоним «Тхань Ву», чтобы отправить г-же М сообщение, в котором представил женщину по имени Ван (из Нам Диня), которая ранее работала горничной в семье Тхань в течение 3 лет...
Поверив в правдивость информации, предоставленной Тхань, г-жа М. согласилась нанять Вана в качестве горничной. Затем Тхань притворился Ваном и отправился в дом госпожи М, чтобы помочь ей по хозяйству с января по июль 2021 года.
Иллюстрация фото.
Работая горничной в семье госпожи М., Тхань увидела, что хозяйка финансово обеспечена, поэтому она нашла способ украсть деньги. Тхань выдумал ложную историю, чтобы сообщить г-же М., что: Ник в Facebook «Тхань Ву» является сыном председателя компании Thuan Thanh Environmental Company, муж Тхань — г-н Хунг — пилот. По словам Тханя, г-н Хунг знаком со многими инвесторами проектов, поэтому ему удалось купить квартиры по низким ценам.
А когда она работала горничной, г-жа М. обнаружила, что Тхань крадет деньги из алтаря ее семьи, поэтому она уволила горничную. Уволившись с работы, Тхань часто использовала псевдоним «Тхань Ву», чтобы отправлять сообщения и общаться с госпожой М. Наивная женщина не знала, что общается с горничной, которую только что уволила.
В то время Тхань зашла в интернет, чтобы найти проекты по продаже квартир, и отправила всю информацию г-же М. и спросила, хочет ли г-жа М. купить квартиры в этом проекте, Тхань поможет ей купить их по льготной цене, намного ниже рыночной. Поскольку г-жа М. поверила в правдивость информации, предоставленной Тхань, она согласилась купить дом с намерением продать его с целью получения прибыли. Чтобы избежать разоблачения, Тхань сказал г-же М. перевести деньги на покупку дома через счет человека по имени Тхам.
В обвинительном заключении установлено, что с 1 апреля 2022 года по 26 октября 2022 года Ву Тхи Тхань совершила мошенничество и присвоила более 35 миллиардов донгов у г-жи М. в виде покупки квартир. После того, как деньги поступили на счет г-жи Тхам, Тхань попросил ее перевести деньги на свой банковский счет. Тхань использовал все деньги, которые он обманом присвоил у г-жи М., на различные цели.
В котором Тхань отправил деньги директору транспортной компании на покупку самосвала; перевел 3,6 млрд донгов мужчине на покупку земли. Чтобы легализовать и скрыть происхождение незаконных денег, Нгуен Тхи Тхань также перевела 21 млрд донгов обвиняемому Нго Ван Куену, директору строительной компании, для внесения капитала с целью инвестирования в покупку камнедробильной машины...
После этого директор использовал 14 миллиардов донгов для открытия 6 договоров сберегательных вкладов в банке. В июле 2022 года г-н Куен использовал вышеуказанные 6 контрактов в качестве залога в банке, чтобы занять 14 миллиардов донгов и перевел указанную сумму компании для покупки камнедробильной машины.
Следственное агентство связалось с г-ном Нго Ван Куеном, чтобы сообщить ему, что 21 млрд донгов, переведенные Тханем, были деньгами, полученными в результате его преступлений, и потребовало не закрывать депозиты в банке. Однако позднее г-н Куен выплатил всю сумму.
6 марта 2023 года Тхань сдался полиции. 30 августа 2024 года г-н Куен был временно задержан следственным органом.
Источник: https://vtcnews.vn/ly-ky-chuyen-nguoi-giup-viec-lua-dao-35-ty-dong-cua-nu-gia-chu-o-ha-noi-ar910305.html
Комментарий (0)