По данным Министерства общественной безопасности Китая по состоянию на июль 2022 года, в стране было рассмотрено 594 000 случаев мошенничества в Интернете и по телефону. Ранее, в 2021 году, власти предотвратили мошенничество, в результате которого 1,5 миллиона человек потеряли в общей сложности 329,1 миллиарда юаней (47,5 миллиарда долларов США).
Мошенники часто работают в командах, используя заранее подготовленные скрипты, чтобы завоевать доверие жертв через онлайн-чат, а затем заманить их в «на первый взгляд законные» инвестиционные продукты, часто криптовалюты.
Отсутствие правовой базы для предотвращения утечки персональных данных, а также существовавшие ранее лазейки в управлении, которые позволяли операторам связи продавать SIM-карты без проверки документов, удостоверяющих личность, позволили мошенникам «разгуляться». Нарушения со стороны недобросовестных лиц нанесли ущерб на сотни миллиардов долларов и даже привели к самоубийствам.
В декабре 2022 года Пекин принял закон о борьбе с телефонным мошенничеством и интернет-мошенничеством, который предоставляет правоохранительным органам полномочия преследовать подозреваемых за рубежом и требует от телекоммуникационных компаний и банков помогать отслеживать мошенников.
Онлайн-мошенничество в изобилии
По данным агентства «Синьхуа» , по состоянию на 2016 год количество случаев телефонного мошенничества ежегодно росло на 20–30%. Се Лин, член исследовательской группы по телекоммуникационному мошенничеству в Школе уголовных расследований Юго-Западного университета политологии и права, заявил, что распространенность онлайн-мошенничества отчасти объясняется недостаточным наказанием.
С 2020 года, когда разразилась пандемия COVID-19 и привела к ослаблению экономики, количество случаев онлайн-мошенничества возросло. Поэтому Китай постепенно выстроил стратегию подавления в сочетании с профилактикой, в которой профилактика является основным направлением.
Также в 2020 году по всему Китаю было совершено около 1 миллиона случаев телефонного и интернет-мошенничества, в результате чего был нанесен ущерб в размере 35,37 млрд юаней и было арестовано 361 000 подозреваемых. Мошенничество включает в себя не только мошенничество с денежными переводами, но и продажу личной информации, торговлю людьми, подделку документов и другие деяния.
Caixin (китайский финансовый и экономический сайт) сообщил, что подпольный рынок информации растет очень быстро, собирая всевозможные персональные данные, такие как идентификационные номера, деловые адреса и даже данные государственных учреждений, а затем продавая их целевым маркетологам и мошенникам. Например, один из источников сообщил, что он может предоставить любую информацию, включая списки контактов преподавателей университетов, а также удостоверения личности и номера телефонов пожилых людей — одной из наиболее уязвимых групп для интернет-мошенничества.
Не останавливаясь на этом, мошенники также используют устройства, которые нарушают и подделывают сигналы телекоммуникаций, что позволяет им изменять идентификатор вызывающего абонента и обманывать жертв, заставляя их думать, что звонок официальный. Кроме того, злоумышленники также используют программное обеспечение для массовой рассылки текстовых сообщений от имени сетевых операторов, банков или организаций.
Операция «Железная рука»
В 2020 году Пекин начал общенациональную «кампанию по борьбе с незаконными транзакциями и продажами банковских карт». Соответственно, SIM-карты мобильных телефонов и банковские карты, не зарегистрированные на владельца, будут аннулированы.
В начале 2021 года Китай продолжил проводить мягкую политику, разрешив гражданам, проживающим в приграничных с Мьянмой районах, многие из которых участвовали в интернет- и телефонных мошенничествах, вернуться домой досрочно.
В последнее время китайские преступные группировки все чаще перебираются в страны Юго-Восточной Азии, такие как Мьянма, Лаос и Таиланд. Они вербуют китайских граждан, предлагая им «высокие зарплаты», и переправляют их через границу, а затем задерживают и подвергают жертв насилию за границей.
Новые правила также обязывают банки, поставщиков телекоммуникационных и интернет-услуг участвовать в сборе информации о потенциальных мошеннических действиях и принимать меры для каждого уровня риска. Например, полиция может попросить банки отклонить транзакции или заморозить счета, если они выявят потенциальных жертв, которые переведут или уже перевели деньги преступникам.
Между тем закон требует от учреждений гражданского образования разрабатывать программы повышения осведомленности для уязвимых групп, таких как пожилые люди и молодежь.
Чтобы предотвратить мошенничество за рубежом, направленное против граждан страны, Пекин разрешает иммиграционным властям вводить запрет на выезд тем, кто посещал «черные точки» зарубежного интернет-мошенничества или был уличен в телефонном или интернет-мошенничестве за границей.
(По данным Nikkei Asia)
Источник
Комментарий (0)