Ассоциация выпустила срочное предупреждение о том, что поставки вьетнамских предприятий по переработке кешью могут быть потеряны при экспорте на рынок ОАЭ.

Сделки с признаками мошенничества, совершенные одним и тем же лицом и одним и тем же банком в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), поставили под угрозу полную потерю грузов вьетнамских предприятий. Тревожит тот факт, что ОАЭ входят в десятку крупнейших экспортных партнеров Вьетнама.

Заместитель генерального секретаря Ассоциации производителей кешью Вьетнама (VINACAS) Тран Хуу Хау только что направил уведомление № 45/TB-HHĐ предприятиям, занимающимся кешью, в котором сообщается о предполагаемом случае мошенничества при экспорте орехов кешью в Дубай, ОАЭ.

Экспортный бизнес в беде

Соответственно, VINACAS получила призыв о помощи от компании Tin Mai Company (со штаб-квартирой в городе Хошимин, специализирующейся на экспорте перца, орехов кешью, кофе...) следующего содержания: это предприятие подписало контракт на продажу орехов кешью компании пищевой промышленности со штаб-квартирой по адресу 1006, Mai Tower, Al Nahda, Dubai. Тел. +971 43868859, +971586001304; Электронная почта: [email protected] через платформу электронной коммерции. Прямой дилер: г-н Наим Чаудхри, моб./Whatsapp: +971 58 600 1304, эл. почта: [email protected].

После подписания договора клиент заплатил компании Tin Mai Company 15% от стоимости заказа. Компания Tin Mai доставила товар, и 24 июня 2023 года он прибыл в порт Джебель-Али, ОАЭ. Товары были забраны и возвращены в пустых контейнерах 27 июня 2023 года, при этом компании Tin Mai Company до сих пор не выплачено 85% стоимости груза.

Хотя Sacombank направил 2 телеграммы (SWift) в банк покупателя (временно неназванный) с требованием произвести оплату и вернуть документы, они не были выполнены.

Lô hàng của doanh nghiệp ngành điều Việt Nam có nguy cơ mất trắng khi xuất sang thị trường UAE, Hiệp hội ra cảnh báo khẩn

Вьетнамские предприятия по переработке кешью всегда находятся под прицелом многих иностранных мошенников. (Источник: Инвестиционная газета)

После проверки документы на груз были переданы компанией DHL (международная корпорация в сфере логистики) сотруднику службы безопасности банка покупателя, однако куда они делись дальше, неизвестно. Между тем, транспортная компания заявила, что доставит товар, как только будут получены все необходимые документы.

Выступая перед прессой, вице-президент VINACAS г-н Бах Кхань Нхут заявил, что это редкий инцидент, произошедший в самом центре Дубайского финансового центра.

Не только отрасль по производству кешью: согласно срочному предупреждению, в то же время Вьетнамская ассоциация производителей перца и специй (VPSA) сообщила, что по крайней мере два предприятия в отрасли по производству перца и специй столкнулись с аналогичной ситуацией.

В частности, в отчетах компаний этой отрасли говорилось, что транзакции имели признаки мошенничества со стороны одного и того же покупателя и одного и того же банка в Дубае, что привело к потере поставок компаний в порту Джебель-Али, ОАЭ.

Существует международный сговор с целью обмана вьетнамского бизнеса.

VINACAS с осторожностью относится к предположениям о том, что инцидент имеет признаки мошенничества со стороны клиента или банка покупателя. Таким образом, для поддержки соответствующих предприятий, помимо немедленного обращения за поддержкой во Вьетнамское торговое представительство в ОАЭ, VINACAS будет координировать работу с VPSA с целью организации встреч с предприятиями для полного изучения информации, на основе которой можно будет официально рекомендовать компетентным органам Вьетнама и ОАЭ рассмотреть и поддержать предприятия в разрешении дела.

В предупреждении, направленном своим членам, VPSA прямо заявила: «Мошеннические транзакции происходили непосредственно в банке покупателя, куда эти компании отправляли документы по инкассо, с участием персонала банка и транзакционных операций, с признаками мошеннического сотрудничества между банком и покупателем». В результате покупатель смог получить доступ к оригинальным документам на груз без оплаты и прекратить связь с вышеуказанными предприятиями.

«В этом убытке есть роль и совместная ответственность (иностранного) банка с покупателем по организации и сговору с целью осуществления мошеннических операций по поставкам товаров вьетнамских предприятий», — четко указано в документе VPSA.

Поэтому VPSA рекомендует компаниям-членам проявлять крайнюю осторожность при совершении сделок с клиентами из Дубая на рынке ОАЭ.

ОАЭ являются одним из 10 крупнейших экспортных партнеров Вьетнама в мире и крупнейшим торговым партнером Вьетнама на Ближнем Востоке и в Африке.

Меня много раз обманывали, но…

Это не первый случай, когда иностранные граждане пытаются обмануть вьетнамские предприятия, занимающиеся экспортом сельскохозяйственной продукции.

В апреле 2023 года VINACAS и VPSA одновременно направили предупреждения предприятиям-членам после того, как Вьетнамское торговое представительство в Алжире разослало телеграмму с предупреждением о мошенничестве при экспорте в Алжир.

По данным Торгового представительства Вьетнама, в августе 2022 года вьетнамская компания экспортировала 5 контейнеров орехов кешью в Алжир через посредническую компанию, расположенную в ЮАР. Южноафриканская посредническая компания внесла депозит в размере 10% от стоимости товара.

Однако, когда товар прибыл в порт Мостаганем (Алжир), заказчик, компания Eurl ATS Food Company, не смогла завершить процедуры таможенного оформления, поскольку компания была включена Министерством торговли Алжира в список предприятий, занимающихся коммерческим мошенничеством с июня 2022 года (данный список Алжиром не был обнародован).

Грузовладельцем является вьетнамское предприятие, и судоходная компания завершила процедуры по смене грузополучателя на компанию Eurl Azur Oran (Алжир) по просьбе посредника в Южной Африке, однако алжирская таможня не приняла ее на том основании, что у этой компании не было юридических полномочий для осуществления таких процедур, как импорт, смена грузополучателя на другое предприятие или реэкспорт товара.

Согласно правилам, если товары остаются в порту в течение четырех с половиной месяцев после выгрузки с судна и при этом их не получает квалифицированный предприниматель, алжирская таможня выставляет их на аукцион с целью конфискации. К счастью, получив информацию от алжирской таможни, VINACAS запросил у Вьетнамского торгового представительства в Алжире документы, подтверждающие законное право собственности на товар, и потребовал отменить аукцион, чтобы конфисковать средства государственного бюджета. Благодаря этому алжирская таможня отменила аукцион и вернула товар вьетнамскому предприятию.

Ранее, также в 2022 году, VINACAS пришлось провести срочную пресс-конференцию, чтобы сообщить, что при посредничестве Kim Hanh Viet Company Limited пять вьетнамских предприятий-экспортеров кешью подписали экспортный контракт в Италию на поставку 100 контейнеров орехов кешью.

Товары были отправлены, но было обнаружено много проблем. Некоторые предприятия, у которых все еще были упакованные и неотправленные товары, срочно обратились в банк с просьбой заблокировать и отозвать документы, чтобы остановить отправку контейнера. В конечном итоге многие предприятия и банки все же потеряли контроль над 36 контейнерами орехов кешью стоимостью более 7 миллионов долларов США, что эквивалентно 160 миллиардам донгов.

После этого в течение многих месяцев, благодаря скоординированным усилиям вьетнамских властей и Вьетнамского торгового представительства в Италии, право собственности на 36 вышеупомянутых контейнеров было возвращено вьетнамским предприятиям.

Помимо вышеперечисленных случаев, с 2020 года Вьетнамское торговое представительство в ОАЭ также предупреждает о постоянном получении, выявлении и рассмотрении многочисленных случаев, когда вьетнамские предприятия получают приглашения на продажу, покупку товаров и подписание коммерческих контрактов с признаками мошенничества и обмана от ряда предприятий, базирующихся в ОАЭ.

Аналогичным образом, с 2020 года торговые представительства Вьетнама в Нидерландах, Нигерии, Алжире и Марокко также регулярно рассылают предупреждения о мошенничестве на этих рынках.

После каждой вспышки подобных мошенничеств ряд органов власти и экспертов анализировали уловки, выносили предупреждения и давали советы. Однако вьетнамский бизнес по-прежнему обманывают.

Поэтому, учитывая инцидент, произошедший на рынке ОАЭ, эксперты утверждают, что первым и главным условием для вьетнамских предприятий, чтобы не попасть в подобную ситуацию, является «не спешить» с подписанием контрактов с необычной прибылью.

Нота Министерства промышленности и торговли импортно-экспортным предприятиям

- Вам необходимо тщательно проверить информацию о партнере. В первой сделке следует попробовать с умеренной стоимостью контракта. В частности, будьте внимательны и тщательно проверяйте надежность, когда поступает заказ на товар по цене, которая слишком высока или слишком низка по сравнению с рыночной ценой.

- Регулярно поддерживать связь с вьетнамскими представительствами, такими как торговые представительства в принимающей стране, для проверки надежности партнеров, особенно предприятий, у которых нет прямого контакта или поиска через Интернет.

- Партнерам следует рекомендовать использовать безотзывные аккредитивы, открытые в надежных международных банках, и ограничивать просроченные платежи со стороны клиентов. Когда партнер открывает аккредитив, необходимо попросить вьетнамский банк проверить подлинность аккредитива перед отправкой документов.

- При оплате по схеме D/P вьетнамским предприятиям необходимо предоставить процент депозита, чтобы гарантировать сохранность заказов (предпочтительно 50% или более). Не используйте для оплаты оплату по схеме D/A (документы против акцепта) или денежный перевод Western Union.

- Рассмотрите возможность использования банковских услуг для увеличения сбора задолженности через банк-поставщик услуг, а также для оказания поддержки предприятиям в поиске и оценке информации о партнерах по импорту и эмитентах аккредитивов.

Источник