Что касается дела о «загоне» клиентов на землю и мошенничестве со стороны компании Loc Phuc (34 Tien Giang, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City), то следственное полицейское управление полиции провинции Донгнай возбудило уголовное дело, привлекло к ответственности обвиняемых и временно задержало 22 обвиняемых, включая Нгуена Ван Аня (27 лет, проживающего в Тайнине, генерального директора) и сотрудников, выдававших себя за клиентов, для расследования факта мошенничества и присвоения имущества. Вышеуказанные решения были утверждены Народной прокуратурой того же уровня.
Ответчик Нгуен Ван Ан
Ранее, как сообщал Тхань Ниен , утром 31 августа, узнав, что компания Loc Phuc организовала мероприятие по открытию «торговой площадки» с признаками мошенничества и присвоения имущества на объекте в коммуне Анвьен, округа Трангбом (Донгнай), полиция провинции Донгнай мобилизовала сотни офицеров и солдат из Департамента уголовной полиции, Департамента дорожной полиции, Департамента мобильной полиции и полиции округа Трангбом, разделив их на множество рабочих групп, для проведения проверки.
В результате полиция задержала Нгуена Ван Аня и 185 связанных с ним лиц (включая 122 сотрудника, 20 человек, нанятых для имитации клиентов, и 43 клиента) и доставила их в штаб-квартиру для выяснения обстоятельств.
Деньги и золото, изъятые полицией в компании Loc Phuc
После этого полиция Донгная арестовала Хюинь Хю Туонга (32 года, проживающего в районе Тхао Дьен, округ 2, Хошимин), подозреваемого, идентифицированного как главарь и вдохновитель. По данным полиции провинции Донгнай, Туонг руководил всеми операциями компании, но нанял Ана на должность генерального директора, чтобы избежать ответственности и иметь дело с властями.
Первоначальное расследование показало, что каждый месяц компания Loc Phuc незаконно получает прибыль в размере десятков миллиардов донгов. За последние несколько дней около 60 клиентов сообщили о мошенничестве с недвижимостью компании Loc Phuc Company, сумма транзакции которой превысила 70 миллиардов донгов.
В настоящее время дело о «прикрытии» компании по недвижимости, «загоне» клиентов на просмотр земли, а затем совершении мошенничества компанией Loc Phuc срочно расследуется полицией, все преступные деяния выясняются и рассматриваются строго в соответствии с положениями закона.
Ссылка на источник
Комментарий (0)