Еще 15 человек привлечены к ответственности

Что касается дела бывшего председателя FLC Group Трин Ван Куйета, занимавшегося манипулированием фондовым рынком, 23 июня C01 вынес решение о привлечении к ответственности 15 обвиняемых за преступление «манипулирование фондовым рынком».

Среди обвиняемых 2 человека из FLC Group: До Тхи Хуен Транг, заместитель начальника бухгалтерского отдела, и Нгуен Тхи Нга, сотрудник бухгалтерского отдела. 5 человек из акционерного общества BOS Securities: Нгуен Тхи Тхань Фыонг, начальник отдела по обслуживанию ценных бумаг; Нгуен Тхи Тху Том, бывший заместитель начальника Департамента ценных бумаг; Буй Нгок Ту, заместитель начальника отдела ценных бумаг; Чан Тхи Лан и Куач Тхи Суан Тху — два главных бухгалтера.

Вечером 29 марта 2022 года Следственное управление полиции провело обыск в штаб-квартире FLC.

Остальные ответчики — руководители и сотрудники дочерних компаний FLC, в том числе: Тринь Ван Дай, заместитель генерального директора FLC Faros Construction Joint Stock Company; Тринь Тхи Тхань Хуен, сотрудник компании FLC Homes Company; Тринь Туан, руководитель отдела материалов компании FLC Land Company; Хоанг Тхи Хюэ, бывший сотрудник FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company; Тринь Ван Нам, бывший сотрудник Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Нгуен Ван Мань, сотрудник отдела материалов, FLC Land LLC; Нгуен Куанг Чунг, водитель больницы общего профиля Ха Тхань, и Нгуен Тхи Хонг Дунг, житель района Кау Гиай (Ханой).

Решение о привлечении к ответственности вышеуказанных 15 обвиняемых утверждено Верховной народной прокуратурой. На время следствия обвиняемые были освобождены под залог и им было запрещено покидать место жительства.

В данном случае г-н Трин Ван Кует и его две младшие сестры, г-жа Трин Тхи Туй Нга, Трин Тхи Минь Хюэ и г-жа Хыонг Тран Киеу Дунг, постоянный заместитель председателя Совета директоров FLC Group; Нгуен Куинь Ань, генеральный директор акционерной компании BOS Securities, был привлечен к ответственности и временно задержан за «манипулирование фондовым рынком» и «мошенническое присвоение имущества».

Г-н Нгуен Тьен Фу, заместитель генерального директора и главный бухгалтер акционерной компании FLC Faros Construction, был привлечен к ответственности и временно задержан для расследования преступления «мошеннического присвоения имущества».

Г-н Трин Ван Куйет, бывший председатель FLC Group

Согласно результатам предварительного расследования, с 1 декабря 2021 года по 10 января 2022 года г-н Тринь Ван Кует поручил своим двум младшим сестрам и нескольким другим лицам использовать открытые счета для покупки и продажи ценных бумаг, осуществляя рыночные манипуляции, в результате чего цена акций FLC достигла максимума — с 15 500 до 24 050 донгов, увеличившись на 64%.

10 января 2022 года г-н Кьет распорядился о продаже более 76,7 млн ​​акций FLC и продал 74,8 млн по средней цене 22 586 донгов за акцию, но не раскрыл информацию до сделки. Общая сумма денег, которую г-н Квьет заработал в результате незаконной продажи акций, составила 1 689 млрд донгов, что составляет 55,42% от общего объема торгов на рынке и 10,54% от общего объема акций FLC в обращении.

Кроме того, следственный орган обвинил г-на Кьета в присвоении денежных средств инвесторов в период с 2014 по 2016 год при проведении процедур по увеличению уставного капитала с 1,5 млрд донгов до 4 300 млрд донгов, что эквивалентно 430 млн акций Faros Construction Joint Stock Company (биржевой код ROS), а также в размещении 430 млн акций ROS на фондовой бирже.

Затем г-н Кует поручил г-же Тринь Тхи Минь Хюэ продать все акции ROS на имя Тринь Ван Кует и акции ROS на имена 5 других лиц (названных г-ном Куетом), собрав более 6,412 млрд. донгов и выведя наличные деньги в свои руки.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm