Судебное преследование иностранного магната, управлявшего шестью компаниями-ростовщиками в Хошимине

Сегодня (26 июня) полицейское управление города Хошимин возбудило уголовное дело и временно задержало Максима Зубкова (41 год, гражданин России) по обвинению в совершении преступления «Предоставление кредитов под высокие проценты по гражданско-правовым сделкам».

В ходе расследования полицейское управление установило, что Максим Зубков был лицом, которое руководило всей деятельностью 6 компаний, включая: Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company и Bao Tin Kim Long Company, занимавшихся выдачей займов через веб-сайты. Процентная ставка, которую предоставляют эти компании, составляет не менее 183% в год и не более 2555% в год.

Следственное управление полиции города Хошимин вынесло решение о возбуждении уголовного дела и исполнении ордера на арест Максима Зубкова. (Фото: Калифорния)

Как сообщалось, в начале марта 2023 года Управление уголовной полиции города Хошимин совместно с полицией района Биньтхань провели административные проверки вышеуказанных 6 компаний. Все компании располагаются на 7, 8 и 11 этажах здания Thuy Loi 4, по адресу: улица Nguyen Xi, 102 (район 26, район Binh Thanh).

Стоит отметить, что все 6 компаний зарегистрировали свои направления деятельности как ломбардные услуги, управленческий консалтинг... однако все они имеют одинаковую организационную структуру и сотрудников, работающих вместе.

Компании маскируются под ломбарды, но на самом деле организуют незаконное потребительское кредитование онлайн через такие сайты, как: senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn...

Полиция задержала ряд лиц в вышеуказанных 6 компаниях и опечатала множество машин и документов, связанных с незаконной кредитной деятельностью.

По данным расследования, 6 компаний имеют очень масштабные операционные модели, разделяющие конкретные задачи, такие как: реклама, поиск клиентов; Консультации по кредитованию, помощь заемщикам в работе на сайтах онлайн-кредитования; Проверка и подтверждение информации о заемщике; одобрение кредита, взыскание долгов...

Полиция привлекла к ответственности 22 человека, включая директоров, руководителей групп, сотрудников... 6 компаний. (Фото: Калифорния)

На основании собранных записей полиция провела предварительное расследование в отношении 42 заемщиков, в отношении 247 сделок которых были завершены гражданские процедуры. Таким образом, установлено, что группа субъектов, предоставляющих кредиты с самой низкой процентной ставкой по 1 сделке - 183%/год, самой высокой по 1 сделке - 2555%/год (в 10 - 128 раз выше самой высокой процентной ставки по кредитам в гражданско-правовых сделках согласно положениям Гражданского кодекса), незаконно получив прибыль более 442 млн донгов.

Первоначально полиция Хошимина возбудила уголовное дело против 22 человек, включая директоров, руководителей групп, сотрудников и т. д. вышеуказанных 6 компаний, по обвинению в преступлении «Предоставление кредитов под высокие процентные ставки по гражданско-правовым сделкам».

В ходе расследования полиция установила, что руководителем, руководившим всей деятельностью шести компаний, был Максим Зубков, в связи с чем он был привлечен к ответственности и временно задержан за то же преступление.

(Источник: Vietnamnet)

Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный

Источник: https://vtc.vn/khoi-to-ong-trum-nguoi-nuoc-ngoai-dieu-hanh-6-cong-ty-cho-vay-lai-nang-o-tp-hcm-ar802160.html