Судебное преследование бывшего председателя Asanzo Фама Ван Тама за уклонение от уплаты налогов

23 июня Следственное полицейское управление города Хошимин возбудило дело, привлекло к ответственности обвиняемых и вынесло запрет на выезд из места жительства в отношении Фам Ван Тама, 43 лет, проживающего в округе 11, бывшего председателя совета директоров акционерной компании Asanzo Group (сокращенно Asanzo Company), и обвиняемого Фам Суан Тинь (законный представитель, генеральный директор Asanzo Company) за уклонение от уплаты налогов.

Г-н Фам Ван Там

Следственный орган установил, что обвиняемый Фам Ван Там поручил Фам Суан Тиню, законному представителю и директору акционерной компании Asanzo Group, подписать принципиальные контракты с Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited и Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited. Затем он не выставлял счета-фактуры и не вел бухгалтерские книги, связанные с выручкой от продаж компании Asanzo Refrigeration Company Limited, входящей в состав акционерного общества Asanzo Group, и использовал незаконные счета-фактуры для учета товаров и входящих материалов в деятельности, которая влечет за собой налоговые обязательства, с целью уклонения от уплаты налога на сумму более 15,7 млрд донгов.

Ранее, в 2019 году, Налоговое управление города Хошимин приняло решение передать дело компании Asanzo в полицию города Хошимин в связи с наличием признаков преступления для возбуждения уголовного преследования. Налоговый орган также постановил, что общая сумма налоговой задолженности и штрафов компании Asanzo составляет 68,57 млрд донгов.

Согласно заключению налоговой инспекции, в период с 2016 года по июль 2019 года компания Asanzo нарушила ряд нормативных актов по НДС, налогу на прибыль организаций, счетам-фактурам, а также не представила декларации по специальному налогу на потребление.

Кроме того, компания Asanzo Company не отразила в бухгалтерских книгах закупку компонентов кондиционеров у Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited, Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited, о передаче на аутсорсинг части (систем горячего и холодного водоснабжения) и самостоятельном производстве и сборке оставшейся части в готовую продукцию, представляющую собой кондиционеры, с клеймами Asanzo и упаковкой с брендом Asanzo.

Затем вышеуказанная продукция была продана предприятиям в системе компании Asanzo, и в то же время для учета товаров и материалов использовались счета-фактуры на поставку, в которых указывалось, что товар представляет собой кондиционер, хотя на самом деле он не являлся его компонентом, с целью избежать декларирования специального налога на потребление, подлежащего уплате.

В августе 2020 года результаты расследования Агентства следственной полиции Министерства общественной безопасности (C03), направленные в Главное таможенное управление, пришли к выводу, что C03 поручил Главному таможенному управлению продолжить проведение посттаможенных проверок компании Asanzo и связанных с ней компаний, импортирующих товары и принадлежности под торговой маркой Asanzo для производства продукции под торговой маркой Asanzo. Если имеются признаки преступлений, связанных с «контрабандой» или «уклонением от уплаты налогов», передайте дела и документы в Департамент расследований полиции города Хошимин (PC03) для расследования в соответствии с полномочиями.

Что касается фактов контрабанды и уклонения от уплаты специального потребительского налога и налога на добавленную стоимость компанией Asanzo, C03 передал дело в полицию города Хошимин для расследования, выяснения обстоятельств и рассмотрения в соответствии с правилами.

Источник: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm