Судебное преследование председателя компании Phu Quy Gold Company по факту контрабанды более 3 тонн золота

По информации Министерства общественной безопасности, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности координировало действия с профессиональными подразделениями для выяснения признаков деятельности группы контрабандистов золота из Лаоса во Вьетнам, возглавляемой Нгуен Тхи Хоа в Куангчи, и уклонения от уплаты налогов в акционерной компании Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, председателем совета директоров и генеральным директором которой является Ле Суан Тунг.

Результаты показали, что с 2022 года по настоящее время Нгуен Тхи Хоа (проживающая в городе Лао Бао, округ Хыонг Хоа, провинция Куангчи) и Нгуен Тхи Гай организовали сеть контрабандистов, занимающихся перевозкой более 3 тонн золота (общей стоимостью около 5000 миллиардов донгов) из Лаоса во Вьетнам через пограничный пункт Лао Бао, провинция Куангчи, для продажи в золотые магазины во Вьетнаме с целью получения незаконной прибыли.

Обвиняемые были привлечены к ответственности. (Фото: Министерство общественной безопасности)

Компания Phu Quy Company недобросовестно задекларировала и отчиталась по налогам за 2021 год, нарушив положения пункта 2 статьи 143 Закона о налоговом администрировании № 38/2019/QH14 об уклонении от уплаты налогов, что привело к нанесению ущерба государству, первоначально установленного в размере 6 145 млрд донгов.

На основании собранных документов и доказательств 23 июня Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло решение о возбуждении уголовного дела по фактам «контрабанды» и «уклонения от уплаты налогов», имевшим место на пограничном пункте Лао Бао провинции Куангчи, в акционерном обществе Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company и связанных с ним подразделениях.

Обвиняемые (слева направо): Ле Суан Тунг, Ле Туй Куинь.

В то же время Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности вынесло решение о привлечении к ответственности и применении превентивных мер в отношении 18 человек за преступление «Контрабанда», в том числе: Нгуен Тхи Хоа, Нгуен Тхи Гай, Нгуен Тхи Тьен, Чыонг Тхи Хуен, Нгуен Тхи Туи, До Тхи Тхуи, Нгуен Тхи Ван (Куанг Чи), Нгуен Ван Тхуонг, Нгуен Хуу Фуонг, Нгуен Хуу Бинь, Ле Хай, Чан Ань Сон, Данг Ван Динь, Нгуен Тхи Ван (управляющий магазином золота Ким Линь), Чан Конг Куан, Ле Минь Туан, Дам Ань Туан, Нгуен Хак Бонг.

Подразделение также приняло решение о привлечении к ответственности и применении мер пресечения в отношении Ле Суан Туна и Ле Туи Куинь за преступление «Уклонение от уплаты налогов».

После одобрения Верховной народной прокуратуры вышеуказанные решения и приказы были исполнены Управлением следственной полиции Министерства общественной безопасности.

Агентство следственной полиции собирает документы и доказательства, подтверждающие преступные действия обвиняемых, и расширяет расследование дела; Проверять, изымать и замораживать активы субъектов, чтобы обеспечить возврат средств государству.

Мудрость

Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный

Источник: https://vtc.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-trong-duong-day-buon-lau-hon-3-tan-vang-ar801610.html