Утром 8 ноября Народный суд провинции Донгнай продолжил объявлять об отсрочке второго судебного разбирательства по делу обвиняемого Чан Куок Туана (бывшего директора) и обвиняемого Во Кхак Хиена (бывшего заместителя директора, главного инспектора и супервайзера Государственного банка Вьетнама, филиала Донгнай) на том основании, что прокурор Народной прокуратуры провинции Донгнай находился в неожиданной командировке и не смог присутствовать на судебном процессе. Ранее первое судебное заседание, назначенное на 25 октября, также было отложено из-за отсутствия обвиняемого Во Кхак Хиена и его адвоката.
Обвиняемый Чан Куок Туан (бывший директор Государственного банка Вьетнама, филиала Донгнай) на судебном заседании 25 октября.
Согласно обвинительному заключению, подсудимый Чан Куок Туан (62 года) был директором филиала Государственного банка Вьетнама в Донгнае с 2014 по 2017 год. При исполнении своих обязанностей подсудимый Туан не осуществлял надлежащим образом работу по проверке и надзору; Вмешательство в результаты проверки инспекционной группы, не проведение проверки в соответствии с указаниями Государственного банка Вьетнама; Одобрено предложение об избрании председателя Совета директоров Народного кредитного фонда Тхань Бинь (город Бьен Хоа) в случае отсутствия соответствующей квалификации.
Ответчик Во Кхак Хиен (55 лет) с 2014 по 2017 год занимал должность заместителя директора, главного инспектора и контролера отделения Государственного банка Вьетнама в Донгнае. При исполнении своих обязанностей ответчик Хиен ненадлежащим образом исполнял свои функции и обязанности по инспекционной и надзорной работе; не проводить решительную проверку кредитных средств граждан при наличии признаков нарушений; не проведение проверок по указанию Государственного банка Вьетнама; нерешительное устранение нарушений в использовании кредитных средств по результатам проверок и надзора.
Вышеуказанные действия ответчиков Туана и Хиена привели к неспособности своевременно выявлять нарушения со стороны кредитных фондов населения, что позволило кредитным фондам населения создавать поддельные кредитные записи, завышать кредитные лимиты при заимствовании клиентами капитала с целью присвоения денежных средств; Размещение привлеченных денежных средств в других кредитных организациях на имя физических лиц с целью их присвоения без учета на депозитных книгах и без включения в бухгалтерский учет в установленном порядке.
В результате народные кредитные фонды Thai Binh, Tan Tien, Quang Tien, Dau Giay, Thanh Binh и Gia Kiem в провинции Донгнай обанкротились и потеряли платежеспособность, что привело к убыткам в размере более 1,352 млрд донгов. Вышеуказанные действия подсудимых Туана и Хиена являются преступлением по признаку «безответственности, повлекшей тяжкие последствия».
Согласно заявлению Народного суда провинции Донгнай, ожидается, что судебное разбирательство возобновится 27 ноября.
Ссылка на источник
Комментарий (0)