24 июня генерал-лейтенант То Ан Хо, представитель Министерства общественной безопасности, подтвердил корреспонденту VietNamNet , что Агентство следственной полиции привлекло к ответственности 18 человек за контрабанду и 2 человека за уклонение от уплаты налогов по делу, которое произошло в акционерной компании Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.
По словам генерал-лейтенанта То Ан Хо, борьба с вышеуказанной сетью велась под руководством руководителей Министерства общественной безопасности.
Результаты расследования на данный момент установили, что: С 2022 года по настоящее время Нгуен Тхи Хоа (проживающая в уезде Хыонгхоа провинции Куангчи) и Нгуен Тхи Гай организовали сеть по контрабанде более 3 тонн золота общей стоимостью около 5000 млрд донгов из Лаоса во Вьетнам через пограничный пункт Лао Бао (провинция Куангчи), продавая его в золотые магазины во Вьетнаме с целью получения незаконной прибыли.
Кроме того, Агентство по расследованиям установило, что акционерная компания Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company задекларировала и предоставила недобросовестную отчетность по налоговым расчетам за 2021 год, нарушив положения об уклонении от уплаты налогов, что нанесло ущерб государству, первоначально определенный в размере 6 145 млрд донгов.
На основании собранных документов и доказательств 23 июня Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло решение о возбуждении уголовного дела о контрабанде и уклонении от уплаты налогов, произошедших на пограничном пункте Лаосской Народно-Демократической Республики, в акционерном обществе Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company и связанных с ним подразделениях. В то же время следственные органы возбудили уголовные дела в отношении 20 человек по обвинениям в контрабанде и уклонении от уплаты налогов.
Ранее функциональные силы Министерства общественной безопасности одновременно провели обыски в домах лиц в городе Лао Бао (район Хыонгхоа, провинция Куангчи), связанных с контрабандой 3 тонн золота.
Ниже приведены фотографии обыска домов фигурантов вышеуказанного дела:
Источник
Комментарий (0)