Предложение о нотариальном заверении документов об учреждении бизнеса для предотвращения отмывания денег и мошенничества

(VTC News) - Делегаты Национальной ассамблеи заявили, что требование нотариального заверения документов об учреждении бизнеса ограничит злоупотребление полномочиями со стороны законных представителей и предотвратит отмывание денег.

Утром 25 июня, обсуждая проект Закона о нотариате (с изменениями), делегат Ла Тхань Тан (делегация Хайфона) обратился к разработчику законопроекта с просьбой изучить и дополнить случаи, требующие нотариального удостоверения в предпринимательской деятельности. По словам делегата Тана, предприятия играют все более важную роль в экономике и обществе, однако гражданско-правовые соглашения о создании предприятий или о покупке, продаже или слиянии предприятий не требуют нотариального удостоверения. На практике в последнее время участились случаи создания, покупки, продажи и слияния предприятий с целью мошенничества и присвоения имущества. «Дело Ван Тхинь Пхата с серией актов фальсификации деловых записей, создания поддельных кредитных документов и найма людей в качестве акционеров является одним из типичных примеров ситуации с подделкой подписей в уставах предприятий, протоколах советов директоров, советов участников и внутренних документах предприятий, которая имела и имеет место, что приводит к многочисленным сопутствующим случаям и имеет очень серьезные последствия», - привел делегат города Хайфон.

Г-н Тан добавил, что действующие положения о предприятиях не требуют нотариального заверения учредительных документов бизнеса. Используя преимущества открытых процедур, многие случаи создания предприятий, купли-продажи предприятий и слияния предприятий направлены на мошенничество, присвоение имущества и торговлю счетами-фактурами... Одной из первых мер, на которую указали делегаты, является необходимость механизма, обеспечивающего подлинность и законность документов. В соответствии с положениями Закона о предпринимательстве компетентный орган по выдаче разрешения на регистрацию предприятия получает и обрабатывает заявление на создание предприятия. У этого агентства нет механизма оценки законности и подлинности транзакций с записями. Например, определить, кто является акционерами или вкладчиками капитала, получила ли сделка согласие большинства членов совета директоров или был ли документ надлежащим образом подписан членами совета директоров. Поэтому делегат Ла Тхань Тан Тан заявил, что обязательное нотариальное заверение документов об учреждении бизнеса и уставов предприятий является наилучшим решением, которое необходимо рассмотреть и принять во внимание для обеспечения законности и подлинности при создании бизнеса. Обязательное нотариальное заверение записей об учреждении предприятий и внутренних деловых документов поможет преодолеть ситуацию с поддельными подписями в записях об учреждении предприятий, ограничить ситуацию с созданием фиктивных компаний и злоупотреблением полномочиями со стороны законных представителей предприятий; контролировать декларирование уставного капитала, предотвращать отмывание денег, торговлю счетами-фактурами...; обеспечить права третьих лиц в сделках. Делегат Ла Тхань Тан предложил добавить положения о случаях, которые должны быть нотариально удостоверены, а также добавить в законопроект случаи нотариального удостоверения учредительных документов предприятий, уставов предприятий, протоколов заседаний совета директоров, собраний акционеров и советов участников предприятий в качестве случаев, которые должны быть нотариально удостоверены. Данное положение не только отвечает насущным требованиям практики, но и соответствует международной практике нотариального удостоверения, типичной для развитых стран, таких как Япония, Франция, Германия и т. д. Относительно организационной модели нотариата, предусмотренной в статье 20, делегат Нгуен Хыу Тонг (делегация Бинь Туан) заявил, что законопроект наследует действующие положения. Однако пункт 1 статьи 20 законопроекта устанавливает, что нотариальные конторы организуются и действуют по модели товарищества. Делегат Нгуен Хыу Тонг признал, что вышеуказанное положение по-прежнему вызывает много опасений, поскольку в действительности в отдаленных районах, где плотность гражданских и экономических операций по-прежнему низкая, а спрос населения на нотариальные услуги невелик, было бы весьма целесообразно разрешить создание нотариальной конторы, принадлежащей нотариусу.

Такие правила не только способствуют активному продвижению политики социализации нотариальной деятельности, но и создают благоприятные условия для людей, проживающих в отдаленных, изолированных и островных районах, чтобы они могли в кратчайшие сроки получить доступ к нотариальным услугам без необходимости совершать дальние поездки для выполнения этих действий. Кроме того, в настоящее время для вышеуказанных мест создание и поддержание нотариальной модели с двумя нотариусами не является необходимым, что может привести к нерациональному использованию нотариальных ресурсов и доходов, поскольку обеспечение или поддержание работы организации, как нотариальной конторы с двумя нотариусами, весьма затруднительно. Поэтому делегат Нгуен Хыу Тонг предложил проектному агентству тщательно продумать и просчитать положения о типе организации нотариальной практики. Помимо регулируемого в настоящее время типа товарищества, следует ли нам создавать нотариальную контору с одним нотариусом в отдаленных районах, районах со сложными социально-экономическими условиями, особенно сложными, которая является типом частного предприятия? В связи с нынешними реалиями в большинстве нотариальных контор имеется только один нотариус, который управляет деятельностью нотариальной конторы.

vtcnews.vn

Источник: https://vtcnews.vn/de-xuat-ho-so-lap-doanh-nghiep-phai-cong-chung-ngan-chan-rua-tien-lua-dao-ar879253.html