Согласно обвинению, Ли Чжао Цян (родился в 1988 году, гражданин Китая) прибыл во Вьетнам в 2017 году и вскоре после этого создал сеть по ростовщичеству и взысканию долгов по мафиозному образцу, действуя крайне изощренно и методично.

Этот «босс» был идентифицирован как вдохновитель, лидер и создатель приложений «Cash VN», «Vaynhanhpro», «Ovay» для выдачи кредитов вьетнамским клиентам под высокие процентные ставки: от 1570% до 2190% в год. Когда «должник» не платил в срок, Ли Чжаоцян давал указание другим подданным проделывать ужасающие трюки по взысканию долгов.

Следственное агентство установило, что с 2019 по 2022 год «босс» Ли Чжаоцян управлял компаниями, выдав кредиты через приложения в общей сложности 120 780 клиентам на сумму более 1 607 млрд донгов, незаконно получив прибыль в размере более 732 млрд донгов.

Потерпевшими по делу стали 31 «должник», у которых сотрудники отдела по взысканию долгов Ли Чжаоцяна вымогали имущество на общую сумму более 218 миллионов донгов.

рецепт.jpg
Иллюстрация фото.

Подчиненным Ли Чжаоцяна является Чжан Миньминь (родился в 1986 году, гражданин Китая). Этому человеку было поручено непосредственное управление и руководство отделом взыскания задолженностей и напоминаний в компаниях Ли Чжаоцяна. Чжан Минь назначил Нгиема Дык Зяна ответственным за отдел по взысканию задолженностей.

Согласно обвинению, должники делятся на 5 различных уровней, и команда по взысканию задолженностей будет звонить клиентам, чтобы напомнить им о необходимости своевременно выплачивать долги. Если задолженность не будет погашена вовремя, группа под руководством Чжан Миня будет звонить, чтобы постепенно увеличить количество напоминаний о задолженности; позвонить родственникам и знакомым гостей

Если клиент продолжает не платить, группа Чжан Миня звонит, угрожает, оскорбляет клиента, вырезает и вклеивает фотографии и отправляет их клиенту и его родственникам, заставляя «должника» платить.

Обучение гангстерскому взысканию долгов

Нгием Дык Джанг поручил Буй Дук Хоангу управлять группой сотрудников по взысканию задолженностей. Хоанг начал работать в компании Metag в 2019 году. С самого начала Хоанг прошел обучение у Джианга по методам взыскания долгов. Соответственно, если клиент отказывается выплачивать долг, Хоанг вырезает и вставляет изображение и отправляет его клиенту, чтобы пригрозить ему.

Если клиент все равно не заплатит, изображения будут отправлены его родственникам или опубликованы в социальных сетях, чтобы заставить «должника» заплатить.

Во время своей работы Хоангу было поручено взыскать долги с группы клиентов под кодовым названием M2, приложение «Cash VN». Кроме того, ответчику было поручено командовать бригадой из 5 сотрудников.

В качестве руководителя группы по взысканию задолженностей Хоангу поручено управлять сотрудниками, контролировать посещаемость, напоминать всем об их работе, напоминать им об их трудовой этике, побуждать их совершать звонки по взысканию задолженностей, постепенно повышать уровень взыскания задолженностей, начиная с напоминаний и заканчивая ругательствами, угрозами и психологическим террором в отношении заемщиков.

Кроме того, Хоанг каждый день использует предоставленный компании компьютер для входа в систему данных о клиентах компании. Вот полная информация о клиенте, дата оплаты…

В случае, если клиент не выплачивает долг в установленный срок, Хоанг отправляет ему сообщения с оскорблениями, угрозами, а также изображения клиента в сочетании с конфиденциальными материалами, чтобы заставить его выплатить долг.

Результаты расследования показывают, что с 2019 года по 24 мая 2022 года Буй Дык Хоанг помог Ли Чжао Цяну, Чжан Миню и Нгиему Дык Зяну организовать кредитование через приложение «Cash VN» на общую сумму более 1,229 млрд донгов, незаконно получив прибыль в размере более 547 млрд донгов.

Что касается вымогательства, в котором обвинялся Хоанг, документы следствия указывают на то, что в 2022 году Хоанг напрямую звонил, чтобы взыскать долг, затем вырезал и отредактировал непристойные фотографии и отправил их г-ну Т., чтобы запугать его и заставить заплатить 8 миллионов донгов.

В обвинениях утверждается, что многим вьетнамским обвиняемым платили за выполнение той же работы, что и Хоанг. Расследование установило, что в период с 2021 по 2022 год Чжан Минь организовал и руководил группой сотрудников по взысканию задолженностей, работающих в компаниях, созданных Ли Чжаоцяном, с целью предоставления займов через приложения «Cash VN» и «Vaynhanh» на общую сумму более 1,106 млрд донгов, незаконно получив прибыль в размере более 623 млрд донгов.

Имеются доказательства, позволяющие предположить, что этот китаец совершил вымогательство в качестве организатора, общая сумма вымогательства составила более 218 миллионов донгов у 31 человека, совершенное сотрудниками отдела по взысканию задолженностей.

Судебный процесс над преступной группировкой, занимающейся ростовщичеством, взысканием долгов и уклонением от уплаты налогов, возглавляемой «боссом» Ли Чжаоцяном (родился в 1988 году, гражданин Китая), состоялся 25 июня, но его пришлось отложить из-за неявки 10 из 135 обвиняемых.