Раскрыта межпровинциальная игорная сеть, сумма транзакций превысила 200 млрд донгов

6 февраля полиция провинции Нгеан объявила, что Управление уголовной полиции провинции, Департамент кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений (сокращенно Департамент кибербезопасности) в сотрудничестве с соответствующими подразделениями только что пресекли деятельность сети онлайн-гемблинга со стоимостью транзакций более 200 миллиардов донгов и арестовали 12 человек.

По предварительным данным, в январе 2023 года уголовная полиция и служба кибербезопасности обнаружили группу лиц, занимавшихся азартными играми в форме бинарных опционов (БО) на бирже Kinance5.Net, в связи с чем было возбуждено дело.

В процессе сбора доказательств полиция установила, что этой группой руководил Ха Ван Хьеу (24 года, из коммуны Бинь Тхань, уезда Каолань, провинции Донг Тхап, проживающий в коммуне Суан Тхо, уезда Суан Лок, провинции Донг Най). У игорной сети Хьеу есть множество мелких агентов во многих других провинциях и городах, включая Нгеан.

В частности, в Нгеане главарем банды является Ле Конг Туан Ань (27 лет, проживает в коммуне Нгиа Тхай, округ Тан Ки, Нгеан). Помощниками Аня являются Фан Чонг Хуэй (27 лет, проживает в коммуне Нги Льен, город Винь), Чыонг Ван Конг (26 лет, проживает в коммуне Чау Куанг, район Куихоп, Нгеан).

После сбора доказательств с 28 января по 3 февраля оперативная группа координировала действия с профессиональным отделом и местной полицией для одновременного развертывания 12 рабочих групп для ареста и обыска подозреваемых, причастных к этой сети, в 12 местах в провинциях Нгеан, Хатинь, Виньфук, Тханьхоа, Ханой, Куангбинь, Тхыатхиен-Хюэ, Донгнай, Хошимин...

Помимо Хьеу, Аня, Хуая и Конга, полиция арестовала еще 8 подозреваемых: Нгуен Ван Дай (33 года, проживает в округе 12 города Хошимин), Нгуен Тронг Чунг (30 лет, проживает в Нонгконге, Тханьхоа), Нгуен Ван Тоан (19 лет, проживает в Винь Йене, Виньфук), Ле Минь Хюинь (28 лет, проживает в районе Бо Трач, Куангбинь), Ле Ван Минь Хьеу (24 года, проживает в городе Хюэ, Тхыатхиен-Хюэ), Нгуен Ван А (33 года, проживает в Бактылиеме, Ханой), Нгуен Ван Куан (31 год, проживает в Хыонгсоне, Хатинь), Фыонг Ван Тунг (27 лет, проживает в Ба Ви, Ханой).

В группу, управляющую игорным бизнесом (слева направо) в Нгеане, входят Ле Конг Туан Ань, Фан Тронг Хюй и Труонг Ван Конг. (Фото: полиция Нгеана)

Полиция также изъяла доказательства, в том числе 16 мобильных телефонов различных типов, 2 настольных компьютера, 3 ноутбука и 1 процессор.

Первоначально полиция установила, что общая сумма денег, которую эта группировка провела в азартных играх на веб-сайтах с начала 2023 года по настоящее время, составила около 200 миллиардов донгов.

Дело продолжает расследоваться и рассматриваться Управлением уголовной полиции провинции Нгеан в сотрудничестве с соответствующими подразделениями.

ТРАН ЛОК

Источник