Раскрыта межпровинциальная игорная сеть, сумма транзакций превысила 200 млрд донгов

6 февраля полиция провинции Нгеан объявила, что Управление уголовной полиции провинции, Департамент кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений (сокращенно Департамент кибербезопасности) в сотрудничестве с соответствующими подразделениями только что пресекли деятельность сети онлайн-гемблинга со стоимостью транзакций более 200 миллиардов донгов и арестовали 12 человек.

По предварительным данным, в январе 2023 года уголовная полиция и служба кибербезопасности обнаружили группу лиц, занимавшихся азартными играми в форме бинарных опционов (БО) на бирже Kinance5.Net, в связи с чем было возбуждено дело.

В процессе сбора доказательств полиция установила, что этой группой руководил Ха Ван Хьеу (24 года, из коммуны Бинь Тхань, уезда Каолань, провинции Донг Тхап, проживающий в коммуне Суан Тхо, уезда Суан Лок, провинции Донг Най). У игорной сети Хьеу есть множество мелких агентов во многих других провинциях и городах, включая Нгеан.

В частности, в Нгеане главарем банды является Ле Конг Туан Ань (27 лет, проживает в коммуне Нгиа Тхай, округ Тан Ки, Нгеан). Помощниками Ань являются Фан Чонг Хуй (27 лет, житель коммуны Нги Лиен, город Винь), Труонг Ван Конг (26 лет, житель коммуны Чау Куанг, округ Куйхоп, Нгеан).

После сбора доказательств с 28 января по 3 февраля оперативная группа координировала действия с профессиональным отделом и местной полицией для одновременного развертывания 12 рабочих групп для ареста и обыска подозреваемых, причастных к этой сети, в 12 местах в провинциях Нгеан, Хатинь, Виньфук, Тханьхоа, Ханой, Куангбинь, Тхыатхиен-Хюэ, Донгнай, Хошимин...

Помимо Хьеу, Ань, Хуя и Конга, полиция арестовала еще 8 подозреваемых: Нгуен Ван Дай (33 года, проживает в округе 12 города Хошимин), Нгуен Чонг Чунг (30 лет, проживает в Нонг Конге, Тханьхоа), Нгуен Ван Тоан (19 лет, проживает в Виньен, Виньфук), Ле Минь Хюнь (28 лет) старый, проживающий в районе Бо Трач, Куанг Бинь), Ле Ван Минь Хьеу (24 года, проживающий в городе Хюэ, Тхуа Тьен-Хюэ), Нгуен Ван А (33 года, проживающий в Бак Ту Лием, Ханой), Нгуен Ван Куан (31 год, проживающий в Хыонг Сон, Ха Тинь), Фуонг Ван Тунг (27 лет, проживающий в Бави, Ханой).

В группу, управляющую игорным бизнесом (слева направо) в Нгеане, входят Ле Конг Туан Ань, Фан Чонг Хюй и Труонг Ван Конг. (Фото: полиция Нгеана)

Полиция также изъяла доказательства, в том числе 16 мобильных телефонов различных типов, 2 настольных компьютера, 3 ноутбука и 1 процессор.

Первоначально полиция установила, что общая сумма денег, которую эта группировка провела в азартных играх на веб-сайтах с начала 2023 года по настоящее время, составила около 200 миллиардов донгов.

Дело продолжает расследоваться и рассматриваться Управлением уголовной полиции провинции Нгеан в сотрудничестве с соответствующими подразделениями.

ТРАН ЛОК

Источник