Что касается ареста бывшего председателя VietinBank Ле Дык Тхо 14 декабря, Агентство безопасности расследований Министерства общественной безопасности заявило, что оно занимается и расследует дело о «нарушении правил управления и использования государственных активов, повлекшем убытки и растраты; безответственности, повлекшей серьезные последствия; даче взяток; получении взяток; использовании служебного положения и полномочий для оказания влияния на других лиц в личных целях», произошедшем в Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil) и ряде связанных с ней агентств и организаций.

Xuyen Viet Oil — одно из почти 40 крупнейших предприятий по торговле нефтепродуктами в стране, имеющее право импортировать и экспортировать нефть.

Недавно компания Xuyen Viet Oil также была упомянута общественностью, когда стала «должником» в банках на сумму до нескольких тысяч миллиардов донгов.

Из них BIDV является одним из крупнейших кредиторов этого предприятия с непогашенной задолженностью до 2 000 млрд донгов. Данный кредит был сформирован в 2022 году по кредитному договору № 02/2022/7191166/SĐBS между Xuyen Viet Oil и филиалом BIDV Nam Ky Khoi Nghia.

Обеспечением по вышеуказанному кредиту является вся прибыль, полученная от использования стоимости строительных работ на земельных участках в Гамлете 4, коммуне Ток Тьен, районе Тан Тхань (ныне город Тан Тхань), провинции Бариа Вунг Тау и заправочной станции на этом участке.

вьетнамское масло20230910074123 1 1498.jpg
Ранее Агентство по безопасности расследований провело расследование в отношении двух женщин-директоров и заместителей директоров компании Xuyen Viet Oil по обвинению в «нарушении правил управления и использования государственных активов, повлекшем убытки и растраты».

Кроме того, согласно исследованию VietNamNet, обеспечение по кредиту Xuyen Viet Oil в BIDV также включает депозитный договор предприятия на сумму 50 млрд донгов в Sacombank; почти 33 миллиона литров масла DO общей стоимостью 450 миллиардов донгов (рассчитанной по средней цене за единицу 13 751 донг/литр).

Ранее, в 2020 и 2021 годах, филиал BIDV Nam Ky Khoi Nghia также был крупным спонсором капитала Xuyen Viet Oil.

BIDV также является крупным спонсором капитала других нефтяных гигантов, включая Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Petro) и связанных сторон Trung Linh Phat Company Limited (предприятие оптовой торговли нефтепродуктами в Ниньбине).

В настоящее время BIDV проводит процедуры по продаже на аукционе обеспечения по кредиту Hai Ha Petro, которым является нефтебаза Ha Hai - Quang Tri в городе Куавьет, уезда Джо Линь, провинции Куангчи, со стартовой ценой 176 млрд донгов.

BIDV также продает право пользования 19 участками земли в Ниньбине по начальной цене 211 млрд донгов для погашения долга руководителя компании Trung Linh Phat.

11 августа Министерство промышленности и торговли приняло решение № 2081/QD-BCT об отзыве лицензии на экспорт и импорт нефти у компании Xuyen Viet Oil.

Данное решение было принято по результатам проверки нефтяной компании Xuyen Viet Oil Company, а также с учетом отягчающих обстоятельств, таких как неустранение компанией нарушений после проверки 2022 года, а также неоднократных нарушений положений Фонда стабилизации цен, о которых сообщило Министерство финансов.

8 сентября Агентство по расследованию нарушений безопасности (A09) Министерства общественной безопасности возбудило дело по факту «Нарушения правил управления и использования государственных активов, повлекшего убытки и растраты», произошедшего в нефтяной компании Xuyen Viet и ряде связанных с ней учреждений и организаций.

Агентство по расследованию нарушений безопасности также приняло решение о привлечении обвиняемых к ответственности и исполнении постановления о временном задержании двух женщин: Май Тхи Хонг Хань — директора Xuyen Viet Oil; Нгуен Тхи Нху Фыонг — заместитель директора Xuyen Viet Oil.

Оба руководителя компании Xuyen Viet Oil были привлечены к ответственности за «нарушение правил управления и использования государственных активов, повлекшее убытки и растраты».

Недавно налоговое управление города Хошимин сообщило, что у компании Xuyen Viet Oil имеется налоговая задолженность в размере более 1500 млрд донгов.

В настоящее время сотни миллиардов донгов из Фонда стабилизации цен на нефть этого нефтяного предприятия не могут быть возвращены в бюджет.

«Черная метка» нефтяного магната была раскрыта при аресте г-на Ле Дык Тхо. Оба руководителя Xuyen Viet Oil Company были расследованы по обвинению в «нарушении правил управления и использования государственных активов, что привело к убыткам и растратам».