Согласно заключению расследования, акционерная компания Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Joint Stock Company (Bach Khoa Viet Company) имеет уставный капитал в размере 468 млрд донгов, включая множество акционеров, среди которых г-жа Чан Тхи Лоан Фыонг была председателем совета директоров с сентября 2010 года по октябрь 2019 года.

В конце 2012 года г-жа Фыонг встретилась с г-ном Нгуен Лок Аном, который в то время был заместителем директора Департамента внутреннего рынка (Министерство промышленности и торговли), отвечавшим за нефтегазовый сектор. Г-н Ан сказал г-же Фыонг, что если она захочет заняться бензиновым бизнесом, он поможет.

В начале 2013 года г-жа Фыонг позвонила г-ну Ану и попросила его помочь компании Bach Khoa Viet с управлением заправочной станцией. В то время г-н Ан поручил г-же Фыонг создать юридическое лицо для торговли сжиженным углеводородным газом и арендовать существующую заправочную станцию, чтобы сначала заняться малым бизнесом.

Следуя указаниям г-на Ана, г-жа Фыонг арендовала заправочную станцию ​​в районе Бинь Тхань (Хошимин) и стала агентом компании Thai Son Company. В начале 2015 года компания Bach Khoa Viet обратилась в Министерство промышленности и торговли за лицензией на распространение бензина. В то время г-н Нгуен Лок Ан был назначен главой инспекционной группы для проверки фактического состояния компании Bach Khoa Viet.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
Г-н Нгуен Лок Ан. Фото: Министерство общественной безопасности

Во время фактического процесса проверки перед выдачей сертификата на право выступать в качестве дистрибьютора нефтепродуктов компании Bach Khoa Viet Company г-жа Фыонг отправилась на встречу с г-ном Аном в гостевой дом Министерства промышленности и торговли, чтобы попросить о поддержке и помощи в скорейшем получении лицензии компанией Bach Khoa Viet Company.

После того, как г-н Ан принял предложение, г-жа Фыонг передала ему 200 миллионов донгов, а в феврале 2015 года компания Bach Khoa Viet Company получила от Министерства промышленности и торговли Сертификат о праве на деятельность в качестве дистрибьютора нефтепродуктов.

Примерно в августе 2015 года г-жа Фуонг снова пошла в дом г-на Аня, чтобы попросить помощи по вопросам компании. В ходе разговора бывший заместитель директора сообщил, что планирует купить дом побольше, но у него нет достаточно денег, и предложил г-же Фыонг помочь ему с покупкой дома. В этот момент г-жа Фыонг кивнула в знак согласия, поскольку она знала, что с помощью г-на Ана компания Bach Khoa Viet может стать ключевым трейдером по экспорту и импорту нефти.

В начале сентября 2015 года г-н Нгуен Лок Ан позвонил г-же Фыонг и попросил 9 миллиардов донгов на покупку дома, а также попросил г-жу Фыонг перевести деньги на счет его жены. Затем, в сентябре 2015 года, на счет жены г-на Ана поступили все 9 миллиардов донгов.

Однако позднее компании Bach Khoa Viet не выдали лицензию на экспорт и импорт бензина, поскольку она не соответствовала условиям. В то время г-н Ан консультировал и направлял г-жу Фыонг в поисках способов легализации условий лицензирования.

В мае 2016 года г-н Нгуен Лок Ан был руководителем инспекционной группы по условиям предоставления лицензии на импорт и экспорт нефти компании Bach Khoa Viet Company. Инспекционная группа не полностью проверила фактическую мощность, но создала условия в процессе проверки, составила график проверки, подписала протоколы проверки и отчеты.

Затем г-н Ан попросил г-на До Тханг Хая (тогдашнего заместителя министра промышленности и торговли) подписать лицензию на осуществление бизнеса по экспорту и импорту нефти для компании Bach Khoa Viet вопреки правилам.

В сентябре 2023 года г-жа Фыонг подала жалобу на г-на Нгуена Лок Ана за получение от нее взяток и активно сотрудничала со следственным органом для выяснения сути дела.

В ходе расследования г-н Нгуен Лок Ан признался в получении 9,2 млрд донгов от г-жи Чан Тхи Лоан Фыонг за создание условий для получения компанией Bach Khoa Viet сертификата на право заниматься дистрибьюторской деятельностью на нефтепродуктах, а также лицензии на экспорт и импорт нефтепродуктов Министерством промышленности и торговли.

Согласно заявлению г-на Ана, он и его жена использовали все 9 миллиардов донгов, полученные от г-жи Фыонг, на покупку виллы в районе Футхыонг (район Тэйхо, Ханой). В настоящее время на указанную виллу наложен арест для обеспечения исполнения решения суда.