Управление следственной полиции (C01) Министерства общественной безопасности только что завершило расследование дела о манипулировании фондовым рынком и мошенническом присвоении активов, имевших место в акционерном обществе FLC Group (FLC Group), акционерном обществе BOS Securities, акционерном обществе Faros Construction и связанных с ними компаниях.
В этом деле г-на Трин Ван Куйета, бывшего председателя FLC Group, и его двух сестер Трин Тхи Минь Хюэ (бухгалтер отдела бухгалтерского учета FLC Group) и Трин Тхи Туй Нга (бывший заместитель генерального директора акционерного общества BOS Securities) предлагалось привлечь к ответственности за манипулирование фондовым рынком и мошенничество.
Знай о нарушении, но все равно его совершай
Согласно заключению расследования, г-н Кьет является лицом, обладающим знаниями в области права, банковского дела, финансов и ценных бумаг, а также основателем FLC Group, BOS Securities Joint Stock Company и 50 других связанных компаний.
Г-н Трин Ван Кует, бывший председатель FLC Group
Г-н Кьет знал, что манипулирование фондовым рынком является нарушением закона, и дважды был наказан Государственной комиссией по ценным бумагам за деятельность с ценными бумагами, но с 25 июня 2016 года по 10 января 2022 года г-н Кьет все равно поручил г-же Хюэ одолжить удостоверения личности 45 человек для создания и регистрации 20 предприятий, открыв 500 счетов ценных бумаг в 41 компании, торгующей ценными бумагами.
Чтобы манипулировать рынком, г-н Кьет поручил г-же Нга установить ложные лимиты по счетам г-на Кьет, открытым в акционерной компании BOS Securities, а затем поручил своим подчиненным создать поддельный спрос и предложение для 5 кодов акций группы FLC (AMD, HAI, GAB, ART и FLC).
После повышения цены г-н Кьет руководил продажей акций, незаконно заработав более 723 млрд донгов.
C01 утверждает, что для сокрытия своих преступных действий г-н Кьет поручил своим подчиненным подписывать документы, разрешать платежи и клиринг, а также узаконивать предоставление ложных лимитов... Он поручил г-же Хью использовать деньги г-на Кьет для внесения наличных на счета ценных бумаг, чтобы размещать заказы на покупку акций, регистрировать депозиты/снятия и переводить денежные потоки для покупки и продажи акций...
Кроме того, г-н Кьет знал, что перед продажей акций непредоставление Государственной комиссии по ценным бумагам информации о планируемой сделке является нарушением закона, но все же поручил г-же Хюэ использовать ее счет для тайной продажи более 74 миллионов акций FLC в ходе торговой сессии 10 января 2022 года на общую сумму более 1 689 миллиардов донгов. Однако Государственная комиссия по ценным бумагам оперативно обнаружила и отменила сделку, предотвратив незаконную спекуляцию.
C01 также обвинила компанию Faros Construction Joint Stock Company в том, что с 2014 по 2016 год акционеры внесли в уставный капитал компании более 1,197 млрд донгов. Однако с целью присвоения денег г-н Кьет поручил своим подчиненным и связанным с ними лицам создать и подписать поддельные документы и документы о взносах в капитал на сумму более 3 102 млрд донгов, увеличив капитал компании до 4 300 млрд донгов.
После увеличения уставного капитала эта компания предложила зарегистрироваться для размещения 430 миллионов акций ROS на фондовой бирже города Хошимин с целью продажи и изъятия 3,6 млрд донгов у инвесторов.
Что касается суммы в более чем 723 млрд донгов незаконной прибыли, г-н Кьет использовал ее для покупки акций Tre Viet Aviation Joint Stock Company, FLC Travel Joint Stock Company и HAI Agricultural Chemical Joint Stock Company. Кроме того, г-н Кьет также использовал его для оплаты долгов, переводов на счета ценных бумаг и на личные расходы.
Вините сестру.
В ходе расследования г-н Кьет первоначально признался в том, что давал указания г-же Хью и ее сообщникам манипулировать фондовым рынком.
Однако когда C01 инициировал дополнительное преследование за мошенничество и присвоение имущества, г-н Кьет изменил свои показания и не признал себя виновным. В то же время г-н Кьет обвинил г-жу Хью и других.
По данным C01, хотя г-н Квьет совершил преступление впервые и является владельцем бизнеса, создающим множество рабочих мест для работников, он воспользовался положениями закона, чтобы незаконно получить исключительно крупную сумму денег. Кроме того, г-н Кьет также склонял родственников и друзей к совершению преступлений.
Поэтому C01 считает, что г-ну Тринь Ван Куйету необходимо назначить суровое наказание в целях воспитания, устрашения и общей профилактики.
Список обвиняемых, предложенных к судебному преследованию
Преступление, связанное с манипулированием фондовым рынком и мошенническим присвоением имущества:
Тринь Ван Куйет, председатель совета директоров FLC Group
Тринь Ти Минь Хюэ, сотрудница бухгалтерского отдела FLC Group (сестра г-на Куйета)
Тринь Тхи Туй Нга, заместитель генерального директора компании BOS Securities (сестра г-на Кьета)
Хыонг Тран Киеу Дунг, постоянный заместитель председателя совета директоров FLC Group
Нгуен Куинь Ань, генеральный директор акционерной компании BOS Securities
Преступление манипулирования фондовым рынком:
До Тхи Хуен Транг, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, FLC Group
Нгуен Тхи Нга, сотрудник бухгалтерского отдела FLC Group
Тринь Ван Дай, заместитель генерального директора FLC Faros Construction Joint Stock Company
Тринь Тхи Тхань Хуен, сотрудник компании FLC Homes
Тринь Туан, руководитель отдела материалов, FLC Land Company
Хоанг Тхи Хюэ, сотрудник FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company
Трин Ван Нам, сотрудник Bamboo Airways Joint Stock Company
Нгуен Ван Мань, сотрудник отдела материалов, FLC Land LLC
Нгуен Тхи Тхань Фыонг, руководитель отдела по обслуживанию ценных бумаг, акционерная компания BOS Securities
Нгуен Тхи Тху Том, заместитель начальника отдела по обслуживанию ценных бумаг, акционерное общество BOS Securities
Буй Нгок Ту, заместитель начальника отдела по обслуживанию ценных бумаг, акционерное общество BOS Securities
Куач Тхи Суан Тху, главный бухгалтер акционерного общества BOS Securities
Тран Ти Лан, главный бухгалтер акционерного общества BOS Securities
Нгуен Куанг Трунг, водитель
Нгуен Тхи Хонг Дунг, внештатный сотрудник
Преступление мошенничества и присвоения имущества :
Нгуен Тьен Фу, заместитель генерального директора и главный бухгалтер FLC Faros Construction Joint Stock Company
Ссылка на источник
Комментарий (0)