На какие цели бывший председатель FLC Group Тринь Ван Куйет использовал незаконные деньги?

Управление следственной полиции (C01) Министерства общественной безопасности только что завершило расследование дела о манипулировании фондовым рынком и мошенническом присвоении активов, имевших место в акционерном обществе FLC Group (FLC Group), акционерном обществе BOS Securities, акционерном обществе Faros Construction и связанных с ними компаниях.

В этом деле г-на Трин Ван Куйета, бывшего председателя FLC Group, и его двух сестер Трин Тхи Минь Хюэ (бухгалтер отдела бухгалтерского учета FLC Group) и Трин Тхи Туй Нга (бывший заместитель генерального директора акционерной компании BOS Securities) предлагалось привлечь к ответственности за манипулирование фондовым рынком и мошенничество.

Знай о нарушении, но все равно его совершай

Согласно заключению расследования, г-н Кьет является лицом, обладающим знаниями в области права, банковского дела, финансов и ценных бумаг, а также основателем FLC Group, BOS Securities Joint Stock Company и 50 других связанных компаний.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết dùng tiền phi pháp làm gì? - Ảnh 1. — Г-н Трин Ван Куйет, бывший председатель FLC Group

Г-н Кьет знал, что манипулирование фондовым рынком является нарушением закона, и дважды был наказан Государственной комиссией по ценным бумагам за деятельность с ценными бумагами, но с 25 июня 2016 года по 10 января 2022 года г-н Кьет все равно поручил г-же Хюэ одолжить удостоверения личности 45 человек для создания и регистрации 20 предприятий, открыв 500 счетов ценных бумаг в 41 компании, торгующей ценными бумагами.

Чтобы манипулировать рынком, г-н Квьет поручил г-же Нга установить ложные лимиты по счетам г-на Квьет, открытым в акционерной компании BOS Securities, а затем поручил своим подчиненным создать поддельный спрос и предложение для 5 кодов акций группы FLC (AMD, HAI, GAB, ART и FLC).

После повышения цены г-н Кьет руководил продажей акций, незаконно заработав более 723 млрд донгов.

C01 утверждает, что для сокрытия своих преступных действий г-н Кьет поручил своим подчиненным подписывать документы, разрешать платежи и клиринг, а также узаконивать предоставление ложных лимитов... Он поручил г-же Хью использовать деньги г-на Кьет для внесения наличных на счета ценных бумаг, чтобы размещать заказы на покупку акций, регистрировать депозиты/снятия и переводить денежные потоки для покупки и продажи акций...

Кроме того, г-н Кьет знал, что перед продажей акций непредоставление Государственной комиссии по ценным бумагам информации о планируемой сделке является нарушением закона, но все же поручил г-же Хюэ использовать ее счет для тайной продажи более 74 миллионов акций FLC в ходе торговой сессии 10 января 2022 года на общую сумму более 1 689 миллиардов донгов. Однако Государственная комиссия по ценным бумагам оперативно обнаружила и отменила сделку, предотвратив незаконную спекуляцию.

C01 также обвинила компанию Faros Construction Joint Stock Company в том, что с 2014 по 2016 год акционеры внесли в уставный капитал компании более 1,197 млрд донгов. Однако с целью присвоения денег г-н Кьет поручил своим подчиненным и связанным с ними лицам создать и подписать поддельные документы и документы о взносах в капитал на сумму более 3 102 млрд донгов, увеличив капитал компании до 4 300 млрд донгов.

После увеличения уставного капитала эта компания предложила зарегистрироваться для размещения 430 миллионов акций ROS на фондовой бирже города Хошимин с целью продажи и изъятия 3,6 млрд донгов у инвесторов.

Что касается суммы в более чем 723 млрд донгов незаконной прибыли, г-н Кьет использовал ее для покупки акций Tre Viet Aviation Joint Stock Company, FLC Travel Joint Stock Company и HAI Agricultural Chemical Joint Stock Company. Кроме того, г-н Кьет также использовал его для оплаты долгов, переводов на счета ценных бумаг и на личные расходы.

Вините сестру.

В ходе расследования г-н Кьет первоначально признался в том, что давал указания г-же Хью и ее сообщникам манипулировать фондовым рынком.

Однако когда C01 инициировал дополнительное преследование за мошенничество и присвоение имущества, г-н Кьет изменил свои показания и не признал себя виновным. В то же время г-н Кьет обвинил г-жу Хью и других.

По данным C01, хотя г-н Квьет совершил преступление впервые и является владельцем бизнеса, создающим множество рабочих мест для работников, он воспользовался положениями закона, чтобы незаконно получить исключительно крупную сумму денег. Кроме того, г-н Кьет также склонял членов своей семьи и друзей к совершению преступлений.

Поэтому C01 считает, что г-ну Тринь Ван Куйету необходимо назначить суровое наказание в целях воспитания, устрашения и общей профилактики.