Как бывший председатель AIC Нгуен Тхи Тхань Нхан использовала деньги, чтобы «захватить» 8 тендерных пакетов?

Верховная народная прокуратура только что вынесла обвинительное заключение о привлечении к ответственности 14 обвиняемых по делу, которое произошло в акционерном обществе International Progress (AIC Company), Департаменте планирования и инвестиций города Хошимин и Центре биотехнологий города Хошимин (CNSH).

Среди них бывший председатель компании AIC Нгуен Тхи Тхань Нхан была привлечена к ответственности за два преступления: взяточничество и нарушение правил проведения торгов, повлекшее тяжкие последствия. Бывший директор Центра биологических ресурсов и окружающей среды Дуонг Хоа Со был привлечен к ответственности за взяточничество.

Бывший президент компании AIC Нгуен Тхи Тхань Нхан

Согласно материалам дела, в 2006 году Народный комитет Хошимина одобрил инвестиционный проект по закупке оборудования для 12 лабораторий Центра биотехнологий. В 2014 году Департамент планирования и инвестиций одобрил проект, в рамках которого стоимость закупки оборудования составила более 425 млрд донгов. К 2017 году проект был скорректирован, расходы на закупку оборудования возросли до более чем 468 млрд донгов.

Проект разделен на 3 этапа по 10 пакетов, реализованных с 2015 по 2019 год. Компания AIC и связанные с ней компании «монополизировали» 8 пакетов, что привело к убыткам в размере более 94 млрд донгов.

«Компания отправит вам подарок в знак благодарности »

В обвинительном заключении установлено, что примерно в апреле 2014 года на церемонии инаугурации г-жа Нхан встретилась с г-ном Хо и попросила его создать условия для участия компании AIC в проекте по закупке оборудования для 12 лабораторий.

Г-жа Нхан пообещала, что «компания отправит подарки в знак благодарности г-ну Хо и его братьям». Г-н Хо понимал, что если он поможет AIC, компания будет тратить деньги на него и персонал Центра биологических ресурсов, поэтому он согласился.

После того, как г-н Хо дал зеленый свет, г-жа Нхан поручила своим подчиненным встретиться, обсудить и договориться с г-ном Хо о том, что компания AIC составит список оборудования, гарантирующий, что это предприятие получит прибыль, эквивалентную примерно 40% от стоимости каждого пакета заявок.

Предложение о судебном преследовании бывшего председателя AIC Нгуен Тхи Тхань Нхан по 4-му делу

Поскольку политика «перехвата» тендерных пакетов была согласована г-жой Нхан и г-ном Хо заранее, сотрудники этих двух людей в компании AIC и Центре биологических ресурсов координировали работу по составлению списка оборудования для проекта. В каталоге проектов приоритет отдается устройствам, в которых AIC и ее «союзники» имеют сильные стороны.

Со своей стороны, компания AIC организует множество других компаний, которые будут играть роль «синей команды» и «красной команды». Эти компании подали свои заявки с намерением «проложить путь», чтобы помочь AIC и компаниям, назначенным AIC, выиграть тендер.

Примечательно, что преимущество компании AIC возникло не только благодаря сговору ответчиков инвестора, но и благодаря помощи консалтинговых и оценочных подразделений.

При проведении оценки сотрудники оценочной компании не работали самостоятельно, не исследовали рынок и не проверяли котировочную информацию. Вместо этого эта группа использовала каталог и цены за единицу продукции, предоставленные Центром биологических ресурсов (совместно с AIC), для выдачи сертификатов оценки.

Незаконные сертификаты использовались и были включены в дело в качестве основы для оценки стоимости, что помогло г-же Нгуен Тхи Тхань Нян и ее сообщникам завышать цены на предлагаемое на торгах оборудование.

Обвиняемые Дуонг Хоа Ксо (слева) и Тран Тхи Бин Минь

Отношения, «подпитываемые» взятками

Обвинительное заключение Верховной народной прокуратуры показывает, что отношения между бывшим председателем АИК Нгуен Тхи Тхань Нян и бывшим директором Центра биологических ресурсов Дуонг Хоа Со «подпитывались» взятками на сумму в десятки миллиардов донгов.

Штаб-квартира компании AIC находится по адресу: улица Туэтинь, район Хайбачынг, Ханой, а также имеется представительство в городе Хошимин. Будучи председателем совета директоров и генеральным директором, г-жа Нхан имеет все полномочия принимать решения относительно доходов и расходов компании. Другие — просто наемные работники.

Для управления зарубежными доходами и расходами г-жа Нхан создала Финансовый секретариат. Доходы и расходы этого совета не регистрируются в бухгалтерских книгах компании AIC, а регистрируются отдельно под непосредственным руководством г-жи Нхан.

После сговора с лицами в Центре CNSH с целью выиграть тендер, г-жа Нхан много раз давала указания бухгалтерскому отделу в главном офисе компании AIC в Ханое перевести деньги в южный офис. Затем деньги были сняты и переданы г-ну Со подчиненными г-жи Нхан 6 раз, в общей сложности на сумму 14,4 млрд донгов.

Получив деньги, г-н Хо передал их нескольким другим лицам в Центре технологических инноваций и Департаменте планирования и инвестиций города Хошимин. Обвиняемый удержал более 11,3 млрд донгов для личного пользования.

По данным Верховной народной прокуратуры, помимо г-на Хо, в нарушениях г-же Нхан участвовала г-жа Чан Тхи Бинь Минь, бывший заместитель директора Департамента планирования и инвестиций города Хошимин. Г-жа Минь была тем человеком, кто одобрил корректировку проекта, хотя его оценка еще не была проведена, с целью обеспечения капитала для Центра биологических ресурсов.

Прокуратура обвинила г-жу Минь в том, что она знала, что г-н Хо самовольно утвердил корректировки списка оборудования и заключил контракт, не представив его компетентному органу для корректировки проекта и корректировки бюджета...

Однако женщина-заместитель директора не потребовала рассмотреть и устранить нарушения Центра природных ресурсов и экологии для предотвращения ущерба бюджету, не организовала встречу с Департаментом финансов и Департаментом сельского хозяйства и развития села, как предлагал специалист, а все же поручила своим подчиненным представить бюджет на экспертизу и утверждение.

Вышеуказанная цепочка действий создала условия для Центра биологических ресурсов и компании AIC для легитимизации повышения цен на тендерные пакеты. Взамен г-жа Минь незаконно получила выгоду в размере 1,9 млрд донгов, включая 1 млрд донгов, предоставленный г-ном Со (из взятки, полученной от г-жи Нхан), и 900 млн донгов, предоставленных напрямую подчиненными г-жи Нхан.

В ходе расследования прокуратура в настоящее время удерживает в общей сложности более 25 миллиардов донгов, включая 11,5 миллиардов донгов, выплаченных г-ном Со, 800 миллионов донгов, выплаченных г-жой Минь, и более 12 миллиардов донгов, выплаченных компаниями, имеющими отношение к делу...

4 дела, связанные с Нгуен Тхи Тхань Нхан

Несмотря на то, что бывшая председатель компании AIC Нгуен Тхи Тхань Нхан находится в бегах, ее по-прежнему преследуют по четырем уголовным делам.

Помимо вышеупомянутого дела в Центре биотехнологий, в конце 2022 года г-жа Нхан была приговорена Народным судом Ханоя к 30 годам тюремного заключения как организатор дела о нарушении правил проведения торгов и получении взяток, которое имело место в больнице общего профиля Донг Най.

В октябре 2023 года Народный суд провинции Куангнинь приговорил г-жу Нхан к 10 годам тюремного заключения за нарушение правил проведения торгов, повлекшее за собой серьезные последствия, а также за нарушение порядка поставки оборудования в провинциальную родильную и детскую больницу.

В декабре 2023 года г-жу Нхан продолжили преследовать за нарушение правил проведения торгов по делу, которое рассматривалось во Вьетнамском центре реагирования на компьютерные инциденты (VNCERT) при Министерстве информации и коммуникаций.

Источник: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm